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因为指出Li币和雪花基金家合规性问题的行业内推友问完就被销号了，我替他发一遍他的目的和这78个问题：

“我和同学根据李老师项目的现状和公开信息，整理了币和基金相关的78个问题，涵盖法律合规、财务管理及市场运营三大方面。

这些问题并非刁难，而是基于欧盟及意大利的监管要求，提醒项目组：

留给合规的时间已经不多。如果未按照《加密资产市场规范》（MiCA）完成必要的备案和信息披露，将面临极高的法律风险。

作为发行方，李老师及团队需对发币行为负全责，包括行政、民事及刑事层面的风险。如果未完成合规程序，不仅可能遭到监管机构的处罚，也可能面临投资者诉讼或更严重的法律后果。

这些提问旨在帮助项目全面梳理潜在风险，建议尽快完成自查，公开资料，并制定清晰的合规时间表。这不仅是为了降低风险，更是提升透明度与信任度的关键一步。

关于币的发行——

李老师：

虚拟币项���是一个高风险、高透明度要求的领域，合法合规的基础是赢得市场信任的关键。在当前的法律框架下，我整理了以下40个问题，涵盖合规性、透明度、风险控制及投资者保护，期待您能提供详细的解答：

一、项目合规性问题

1. 是否已向意大利经济和财政部（MEF）注册为虚拟资产服务提供商（VASP）？

2. 是否符合欧盟《市场加密资产条例》（MiCA）的所有要求？

3. 如果涉及公开募资，是否已获得相关金融监管机构的批准？

4.是否已向意大利国家证券市场委员会（CONSOB）提交完整白皮书？

5. 白皮书是否包含所有潜在风险的详细披露，包括市场风险、法律风险和技术风险？

6. 提交白皮书后，是否根据规定在20天内完成公示，并向公众透明披露？

7. 项目是否符合意大利反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）的法律要求？

8. 是否已评估代币是否可能被分类为证券或其他金融产品？若是，是否已完成必要的法律注册和审批？

9. 您的代币经济模���是否符合法律规定并避免投机性设计？

10. 如果项目涉及跨境交易，是否已考虑其他司法辖区的相关法规（如美国、香港）？

二、团队资质与专业性

11. 核��团队成员是否具备金融、技术和法律专业背景，能有效应对项目的复杂性？

12. 是否聘请专业的法律顾问及合规专家参与全过程，以确保所有行为符合欧盟和意大利法律？

13. 团队是否有经验丰富的技术人员确保项目的技术安全性与稳定性？

14. 是否有第三方审计机构对财务及合规性进行审查并提供报告？

15. 如果技术开发依赖外包团队，是否建立了完善的监督机制？

三、资金管理与透明度

16. 募集资金的用途是否在白皮书中进行了清晰的披露？

17. 是否设立专门账户管理募集资金，确保资金不被挪作他用？

18. 核心团队或早期投资者的代币持有比例是否公开，并设定了合理的锁仓期？

19. 是否已设计清晰的资金流向和用途报告，并定期向投资者披露？

20. 如果项目需要追加资金，是否设有投资者投票或监督机制？

四、风险管理与法律责任

21. 是否建立了完善的风险管理体系，以应对市场、技术及法律的潜在风险？

22. 是否设立应急预案，快速应对合规审查中的问题或技术漏洞？

23. 如果项目失败，是否有清晰的资产清算及投资者补偿机制？

24. 是否已对潜在的法律责任进行充分评估，并制定团队责任承担方案？

25.是否设有内部合规审核制度，定期审查项目的合规性和风险？

五、投资者保护

26. 投资者是否能够获得充分的法律文件，清楚了解投资风险、权利和义务？

27. 是否建立了透明的沟通管道，确保投资者随时了解项目进展及资金使用情况？

28. 项目是否设有投资者退出机制，保障投资者在必要时的退出权利？

29. 是否避免夸大宣传或不实陈述，杜绝对投资者的误导行为？

30. 在项目失败或法律纠纷情况下，是否明确投资者的优先赔偿机制？

六、技术安全与审计

31. 项目技术架构是否经过专业机构的安全审计，避免漏洞与黑客攻击？

32. 智能合约是否经过第三方审查，并设有即时更新和修补机制？

33. 是否考虑市场稳定性，设计了限额交易或其他动态调控机制？

34. 是否对智能合约可能带来的法律风险进行了充分披露？

35. 项目是否设置定期技术与财务审计，并向公众发布审计报告？

36. 是否针对代币发行进行了税务风险评估，并确保募集资金及团队收益符合当地税法要求？

37. 项目是否设立了明确的代币交易反欺诈机制，以防止市场操纵或内幕交易？

38. 是否获得其他欧盟国家监管机构的额外批准（若代币可能涉及跨境发行）？

39. 是否对项目的商业模式进行法律合规性审查，确保其不涉及赌博、金字塔销售或类似高风险结构？

40. 项目若有关联企业，是否清楚披露了所有关联交易并确保不存在利益冲突？

[keainvren325]

#LI #李币 #李老师 #雪花基金会

因为指出Li币和雪花基金家合规性问题的行业内推友问完就被销号了，我替他发一遍他的目的和这78个问题：

“我和同学根据李老师项目的现状和公开信息，整理了币和基金相关的78个问题，涵盖法律合规、财务管理及市场运营三大方面。

这些问题并非刁难，而是基于欧盟及意大利的监管要求，提醒项目组：

留给合规的时间已经不多。如果未按照《加密资产市场规范》（MiCA）完成必要的备案和信息披露，将面临极高的法律风险。

作为发行方，李老师及团队需对发币行为负全责，包括行政、民事及刑事层面的风险。如果未完成合规程序，不仅可能遭到监管机构的处罚，也可能面临投资者诉讼或更严重的法律后果。

这些提问旨在帮助项目全面梳理潜在风险，建议尽快完成自查，公开资料，并制定清晰的合规时间表。这不仅是为了降低风险，更是提升透明度与信任度的关键一步。

关于币的发行——

李老师：

虚拟币项目是一个高风险、高透明度要求的领域���合法合规的基础是赢得市场信任的关键。在当前的法律框架下，我整理了以下40个问题，涵盖合规性、透明度、风险控制及投资者保护，期待您能提供详细的解答：

一、项目合规性问题

1. 是否已向意大利经济和财政部（MEF）注册为虚拟资产服务提供商（VASP）？

2. 是否符合欧盟《市场加密资产条例》（MiCA）的所有要求？

3. 如果涉及公开募资，是否已获得相关金融监管机构的批准？

4.是否已向意大利国家证券市场委员会（CONSOB）提交完整白皮书？

5. 白皮书是否包含所有潜在风险的详细披露，包括市场风险、法律风险和技术风险？

6. 提交白皮书后，是否根据规定在20天内完成公示，并向公众透明披露？

7. 项目是否符合意大利反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）的法律要求？

8. 是否已评估代币是否可能被分类为证券或其他金融产品？若是，是否已完成必要的法律注册和审批？

9. 您的代币经济模型是否符合法律规定并避免投机性设计？

10. 如果项目涉及跨境交易，是否已考虑其他司法辖区的相关法规（如美国、香港）？

二、团队资质与专业性

11. 核心团队成员是否具备金融、技术和法律专业背景，能有效应对项目的复杂性？

12. 是否聘请专业的法律顾问及合规专家参与全过程，以确保所有行为符合欧盟和意大利法律？

13. 团队是否有经验丰富的技术人员确保项目的技术安全性与稳定性？

14. 是否有第三方审计机构对财务及合规性进行审查并提供报告？

15. 如果技术开发依赖外包团队，是否建立了完善的监督机制？

三、资金管理与透明度

16. 募集资金的用途是否在白皮书中进行了清晰的披露？

17. 是否设立专门账户管理募集资金，确保资金不被挪作他用？

18. 核心团队或早期投资者的代币持有比例是否公开，并设定了合理的锁仓期？

19. 是否已设计清晰的资金流向和用途报告，并定期向投资者披露？

20. 如果项目需要追加资金，是否设有投资者投票或监督机制？

四、风险管理与法律责任

21. 是否建立了完善的风险管理体系，以应对市场、技术及法律的潜在风险？

22. 是否设立应急预案，快速应对合规审查中的问题或技术漏洞？

23. 如果项目失败，是否有清晰的资产清算及投资者补偿机制？

24. 是否已对潜在的法律责任进行充分评估，并制定团队责任承担方案？

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五、投资者保护

26. 投资者是否能够获得充分的法律文件，清楚了解投资风险、权利和义务？

27. 是否建立了透明的沟通管道，确保投资者随时了解项目进展及资金使用情况？

28. 项目是否设有投资者退出机制，保障投资者在必要时的退出权利？

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30. 在项目失败或法律纠纷情况下，是否明确投资者的优先赔偿机制？

六、技术安全与审计

31. 项目技术架构是否经过专业机构的安全审计，避免漏洞与黑客攻击？

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33. 是否考虑市场稳定性，设计了限额交易或其他动态调控机制？

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35. 项目是否设置定期技术与财务审计，并向公众发布审计报告？

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37. 项目是否设立了明确的代币交易反欺诈机制，以防止市场操纵或内幕交易？

38. 是否获得其他欧盟国家监管机构的额外批准（若代币可能涉及跨境发行）？

39. 是否对项目的商业模式进行法律合规性审查，确保其不涉及赌博、金字塔销售或类似高风险结构？

40. 项目若有关联企业，是否清楚披露了所有关联交易并确保不存在利益冲突？

[lordhaydn]

如何使用美国号码注册 Wise

Wise 是一间金融科技公司，原名 TransferWise，除了提供无汇率溢价的国际汇款服务，还为英国、欧洲、加拿大、澳洲、新加坡、马来西亚和日本等多个国家和地区的居民提供综合货币账户，附带一张全球通用的 Wise 借记卡，直接连结户口内不同货币的余额。

最近需要一个 Wise 账户收款，于是打算注册一个 Wise 账号，将注册的过程记录下来，方便有需要的用户。

我们直接点击 Wise 注册 这个链接，开始注册我们的 Wise 账号。

可以看到 Wise 注册可以使用 Google 账号 Facebook 账号和 Apple 账号，这里我们直接使用 Google 账号完成注册，如果您还没有 Google 账号可以参考这篇文章：如何注册 Google 邮箱

需要选择注册的是商业账户还是个人账户，截图如下：

个人账户与企业账户的区别：

个人账户

WISE汇款

WISE卡

虚拟银行账户（9种货币）

货币转换与多币种账户

不同地区个人账户的区别：

中国大陆、台湾、澳门、韩国：不支持WISE卡

香港、马来西亚：仅支持WISE汇款

美英德法荷等欧美国家、日本、澳大利亚、新西兰、新加坡是全功能的

商业账户

WISE汇款

虚拟银行账户（商业版）

WISE商业借记卡

不同地区商业账户的区别：

美国、中国大陆、韩国：没有WISE商业借记卡

日本、新加坡、英德法等是全功能的

香港、马来西亚：只有WISE汇款

由于我们是商业行为的收款，所以这里我们选择企业账户，之后会提示：选择您的企业注册的国家或地区。如果未注册，请选择您的企业纳税所在地。截图如下：

点击继续需要验证手机号码，这里我们使用的是美国手机号码，如果您没有美国手机号码，可以到这里购买：美国私有号码购买，Wise 不仅支持美国号码，也可以使用英国号码注册：

购买了美国号码之后，在号码列表就会给我们分配一个可以使用的美国号码，截图如下：

之后通过 Wise 发送验证码，我们可以看到已经接收到了 Wise 的验证码，截图如下：

之后在 Wise 中填写我们收到的验证码，截图如下：

之后点击提交，需要设置密码，我是用的是 Chrome 自动生成的密码，填写到 Wise 之后可以通过 Chrome 浏览器自动保存密码，非常方便。

询问我们在公司担任什么职务，截图如下：

询问我们在公司担任什么职务：

股东或者重要董事

公司雇员或者代表

其它

由于我们是自由职业者，所以这里我们选择股东或者重要董事，之后需要我们输入公司信息，截图如下：

对于 Company Type 不是很了解的朋友，这里有一个翻译了的截图可以看看：

由于我这边是美国公司，所以会有以上信息，如果您没有美国公司信息，在注册的时候应该选择个人账户。

需要我们确认公司地址，直接填写我们注册的时候填写的公司地址，截图如下：

完成了公司地址确认之后，需要介绍我们公司的业务，需要简要介绍我们的业务，截图如下：

完成了公司业务的介绍之后，我们需要添加我们每天工作的地址（交易地址），截图如下：

Wise 对于交易地址的定义如下：

它通常是您每天工作的地方、您进行企业交易的地方或客户可以联系您的地方。 有用信息 您的办公室、联合办公空间、商店、工作室、工厂或家都是常见的交易地址。 一个企业可以拥有多个营业地址，例如多个办事处或连锁店。 一个企业可以在多个国家拥有贸易地址。

点击继续之后，需要填写我们自己的信息，我们据实填写，截图如下：

需要我们填写可以证明住址的地址，这里需要认真填写，并且可以用于证明此地址的相关证明材料，例如：水电煤气账单发票等，截图如下：

证明地址可以使用中文表达。

需要我们选择套餐，这里有两种套餐可以选择，一个是 31 USD 一次性费用的套餐和免费的套餐，截图如下：

所有银行功能套餐，31 USD 一次性费用

在 70 多个国家/地区向人们支付商品和服务费用

添加无限团队成员和会计师

包括英镑和欧元在内的 10 多种全球主要货币余额

接收来自国外或亚马逊和 Stripe 等销售平台的付款

直接借记用于定期支付海外费用，如租金和账单

基本功能，0 USD 但是可以随时升级

在 70 多个国家/地区向人们支付商品和服务费用

添加无限团队成员和会计师

不支持包括英镑和欧元在内的 10 多种全球主要货币余额

不支持接收来自国外或亚马逊和 Stripe 等销售平台的付款

不支持直接借记用于定期支付海外费用，如租金和账单

由于我们需要接收 Stripe 的付款，所以我们这里选择所有银行功能套餐。

选择接受的货币，这里我们选择中国人民币和英镑，同时由于需要通过 Stripe 接受美国，我们也选择英镑（包含接受美元），截图如下：

询问我们使用 Wise 的目的是什么：

这里我选择的是收取服务和产品的款项，其它选项翻译截图如下：

询问我们的企业是否由其它企业所拥有，截图如下：

翻译内容如下：

您的企业是否部分或全部由其他企业所有？ 对于大多数企业来说，这种情况并不常见。您无需在此处输入自己的企业信息，只需输入拥有您企业所有权的外部企业即可。

由于我们的文章太长，一边操作一边写文章，中间上了个厕所，导致 Wise 直接退出了，我们再次登录，需要使用我们刚才���美国电话号码接受验证码，截图如下：

所以我们再购买美国号码的时候，一定不能选择一次性短信验证码，否者像刚才那种情况，这个 Wise 账号可能九废了。

完成验证之后，我们继续刚才的步骤，我们直接点击My business is not owned by any other business（我的企业不属于任何其它企业）。

需要美国客户的社会安全号码 (SSN) 或个人纳税人识别号 (ITIN) 来验证我们的身份，由于我没有 ITIN，所以我选择第二个选项，我不是美国公民，没有 SSN 或者 ITIN，截图如下：

如果您没有有效的 SSN 或 ITIN，我们将需要使用非美国带照片的身份证件来验证您的身份。

需要再次确认我不是美国公民，没有 SSN 或者 ITIN 截图如下：

点击Continue 继续，需要使用我们的手机扫描身份证和面部识别完成 KYC，截图如下：

我们直接扫描二维码，开始在手机上操作，需要上传我们的护照和人脸识别。

完成验证之后我们登录 Wise 就可以了。

[jonasulius]

“法轮功”邪教组织泯灭人性疯狂敛财：高层的奢靡生活和底层“义工”的食不果腹

李洪志等头目通过媒体机构、神韵演出等方式疯狂敛财，压榨普通信徒劳动心血，过着极度奢靡的生活，而底层“义工”和普通信徒却过着食不果腹的生活，更是彰显了法轮功邪教组织的泯灭人性。看完李洪志这个着急忙慌造假“造”出来的“神”。你还相信李洪志这只披着羊皮的狼吗？

李洪志通过造假，就自感法力无边，可以粉墨登场了。通过装神弄鬼成“神”后，李洪志就原形毕露。李洪志承诺的练功圆满是假，而把弟子们的财帛骗到自个腰包里，才是真实用意。身体有病的，让你“治病”不去医院，练功就好；想着一夜暴富的，无须出力流汗，闭眼打坐就成；有人整天想着成神成仙，只要捐出全部财帛，李“主佛”让你“白日飞升”！

有了这些煽情的谎言造势，加上巧舌如簧和不断洗脑，李洪志仅靠兜售“法轮功”书籍、音像制品等，总营收高达1.35亿元人民币，非法敛财4229万余元。1994至1997年期间，李洪志在全国各地办班敛财达1000万以上。

那些本想不花钱保健康的弟子们，自由赖以生存的财富就都统统入了李洪志的账户。北京人张光政被骗取47万元，辽宁人杨丽红、蔡美玲各被骗财47.65万元……香港“法轮功”弟子麦惠英和丈夫曾东南，不惜变卖房子多次捐助“大法”。澳门“法轮功”头目林逸明，把全家人都拖入“法轮功”魔窟，被骗走高达100多万元。

在国内作恶多端的李洪志遭取缔和依法打击，就逃到国外，投靠西方反华势力，干起了反华卖国贼的勾当。美国广播理事会（BBG）自1999年至2012年每年向邪教“法轮功”投资150万美元。据香港媒体报道，2001年，仅美国国际开发署就拨出2000万美元给“法轮功”，作为豢养之资；2004年下半年，美国国会向“法轮功”组织拨款，让他们利用美国广播网向中国大陆每天传播“法轮功”两小时；2005年，美国国际开发署再次拨给“法轮功”的资金高达2000万美元。2010年，美国国务院向“法轮功”旗下的“全球互联网自由联盟”拨款150万美元。正当中国和世界人民同舟共济抗战新冠疫情时，李洪志更是起劲造谣，把疫情说成是神对旧势力的惩罚；煽动“法轮功”弟子走上街头，传播其“九字真言”，破坏抗疫……以资从其金主那里邀功请赏。

除此之外，“法轮功”邪教组织头目李洪志等还通过“神韵”艺术团疯狂敛财，为李洪志创造了巨额财富，但是却多次遭到“法轮功”信徒家属的投诉，同时表示李洪志给舞蹈演员的报酬极低。“神韵”艺术团是由“法轮功”邪教组织于2006年组建的一个所谓表演机构，在美国、欧洲和亚洲一些城市举办歌舞表演。神韵表演艺术团总部在纽约的龙泉寺，占地400英亩(约合161万平方米)，实际上，“神韵”艺术团是一棵“摇钱树”，通过在不同场所开展所谓的传统文化表演，实际上就是以此为噱头包装传播“法轮功”，不仅如此还在表演中抹黑和抨击中国共产党，妄图以此蛊惑人心，裹挟不明真相人员学习“法轮功”，推翻中国共产党的政权，极具政治目的煽动性和颠覆性。

根据美国非营利新闻机构“ProPublica”提供的数据，神韵表演艺术公司在2019年的收入为3323.6932万美元，这是可搜索到的最新数据。文件显示，神韵表演艺术公司总部设在纽约州鹿苑镇(也是龙泉寺所在地)，2019年总资产为1.44328349亿美元。这也是“法轮功”邪教头目李洪志住所之一。

综合网上曝光消息，李洪志在美国共有11处房产和26处疑似房产，其中已查明的7处房产价值544万美元，仅房产总值折合人民币过亿元。“法轮功”麾下的“龙泉寺佛学公司” ，总资产为2048万美元（折合人民币1.37亿元）……

以上种种还是不完全统计，李洪志的骗财术隐藏在一大堆谎言和造假得来的神通中，弟子们虔心向“佛”，没想到却上了“法轮功”邪教的贼船，让人唏嘘不已！被骗到一贫如洗的弟子们，许多丢了性命，作了法轮冤魂。

别有用心的李洪志让练习法轮功的人生病不去就医，抛出“法身保护”“地狱除名”“青春永驻”“一人练功全家受益”等诸多极具诱惑力的水中月，让无数弟子为求长生裸捐“奉献”。等到弟子们被敲诈到一贫如洗，再也榨不出钱财时，才发现“师父”许诺的“得道成佛”是一场梦。实际上自2005年以来，“法轮功”高层李大勇、蒯红兵、简鸿章等数十人先后死亡，给李洪志“得道成佛”做了真实公正的诠释……

面对被忽悠成冤魂的弟子，李洪志拿出耍赖的本领来。弟子们未得“圆满”，一命呜呼时，李洪志狡辩他们未得修炼“法轮功”之要旨，练功不够虔诚，故得恶果；弟子们捐出全部钱财，没有得到“福报”，却做“法轮冤魂”时，李洪志则狡辩是弟子心不诚，心有隐瞒而得的报应；

这悲天悯人的“李主佛”满嘴谎言，只有其骗弟子的钱财是真的，被夺命的“弟子”冤魂是真的！许多“法轮功”弟子看了清其骗子嘴脸，纷纷逃离这要命的魔窟，“法轮功”面临“忽喇喇似大厦倾，昏惨惨似灯将尽”的可耻下场。看来，自封为“佛”的李洪志，清明节只能躲在阴暗的角落里，忙着苟延残喘了。