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Aqui está apenas o início de várias informações

 **Organização [Editado pelo Reclame Aqui] Internacional: BSD Trader e Associados** ### Informações Gerais

**Filipinas:** BSD Trader **Singapura:** Registro 201431568E **Website:** [https://*******]https://*******) **Endereço:** 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Singapore 038985 **Email:** *******

### Links Relevantes

1. [Times of Israel - Investigações sobre [Editado pelo Reclame Aqui]]https://*******) 2. [Forex Peace Army - Exposição do esquema FSM]https://*******) 3. [Yellow Pages - BSD Trade Services]https://*******) 4. [Singapore Database - BSD Trade Services]https://*******) 5. [ICIJ Offshore Leaks]https://*******) 6. [Prova em vídeo]https://*******)

### Proprietário

**Michael Mirilashvili** israelense

### Envolvidos Principais

2. **Arthur Gnebediuk** (Ucraniano, sócio e líder) 3. **Olena Sharia** (Ucraniana, esposa de Arthur e sócia no Brasil) 4. **José Isaac Ferreira de Almeida** (Líder no Brasil, CPF:*******) 5. **Jefferson Alves** (Braço direito de Isaac) 6. **Isadora Ferreira De Almeida** 7. **Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque** (Líder em Dubai, CPF:*******) 8. **Lídia Martins Peixoto da Silva** (CPF:*******) 9. **Douglas Bahia Agra** (Gerente e líder de outro escritório, CPF:*******) 10. **Sergiofredo Santa Cruz** (Líder do escritório de Barcelona, CPF:*******) 11. **Shlomo Matan Shalom Avshalom** 12. **Chaim Elazar Bornstein** 13. **Yossi Herzog** 14 Felipe espinha advogado. Português da https://*******

### Empresas e Operações

**GWU MKTG CORP** Recrutamento de pessoas para as Filipinas.

**Adar Marketing Corp** - **CNPJ:** 25.258.174/0001-80 - **Nome Fantasia:** Adar Marketing Corp - **E-mail:** ******* - **Telefone:********* - **Situação:** Baixada em 18/10/2018

### Ligações e Operações

**Filipinas:** Empresas registradas em nome de Michael Mirilashvili (Proprietário).

**Barcelona:** Endereço: C/ Pau Claris, 138, 2, 08009 Barcelona Líderes: Shlomo Matan Shalom Avshalom e Idan Avshalom

**Portugal:** - **Empresa:** Blessed Tech Corp, Lda. - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3D - **Volume Épico:** - NIF: 515753556 - Escritório: Rua de Santa Marta, 43EF 3D

Portugal os registros são os mesmos e está fazendo o mesmo em **Dubai:** **Advogado Filipe Espinha** - **Empresa:** Filipe Espinha, Lda. - NIF: 514463090 - Endereço: ******* E/F, 3., 1150-293 Lisboa, Portugal

### [Editado pelo Reclame Aqui] Corretoras

- **Tradinbanks** - **Mxtrader** - **Trader12** - **Lblv** - **Vlom** - **Kiplar** - **Bbnext** - **Xeonfx** - **Fxalpha** - **FSM Smart** - **Capzone Invest Ltd** - **Exo Capital Markets Ltd** - **Turbo Trading Limited** - **Nixse**

### Países Envolvidos

- **Filipinas** - **Barcelona** - **Portugal** - **Cyprus** - **Dubai** - **Brasil** *Singapura *Estados Unidos Honk kong

Esta organização [Editado pelo Reclame Aqui] opera em múltiplos países, utilizando diversas empresas e identidades para enganar investidores e movimentar recursos de forma ilícita. As investigações continuam, e várias ações judiciais estão em andamento contra os envolvidos.