#конвертационные центры

[corruptioner-com]

Андрей Гмырин стал новым "смотрящим" за фискальным рынком

Андрей Гмырин стал новым “смотрящим” за фискальным рынком

Бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин стал новым “смотрящим” Офиса президента за фискальным рынком. Об этом написал Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники. “Можно констатировать, что в Офисе президента создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику под видом “беспощадной борьбы”. На пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А “смотрящим” по…

[skeletinfo]

Скачок карьеры Сергея Верланова произошел в 2015 году, и вряд ли он был связан с его друзьями-конвертаторами. Ведь тогда он умудрился стать сопредседателем комитета по вопросам правовой политики Американской Торговой Палаты в Украине, а также партнером юридической фирмы «Sayenko Kharenko», где он возглавил налоговое направление. Последнюю связывают с западными транснациональными корпорациями, в том числе структурами Сороса.

#Сергей_Верланов #ГФС #Sayenko_Kharenko #досье #биография #компромат #новости #Украина #СКЕЛЕТ_инфо #SKELET_info

[dissidentenpost]

Коррупционная спайка Вячеслава Дарменко и Эдуарда Федорова

Не всё так спокойно в налоговых органах, сообщает издание "Украинский политик".

В свете последних событий происходящих в Государственной налоговой службе и опубликованных в ряде информационных ресурсов коррупционных схемах, в которых задействованы руководители областных управлений ГНС, издание "ОРД" принялось несколько прояснить ситуацию, сложившеюся, в частности, в Донецкой области. Основным лицом, так сказать, "черным кардиналом" коррупционной деятельности в налоговой отрасли является никто иной как Дарменко Вячеслав Николаевич, занимающий должность заместитель начальника ГНС в Донецкой области. Так вот, как это не банально, Вячеслав Николаевич, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел и бывший генеральный директор "Донбасской товарной биржи", имея "крышу" в Службе безопасности Украины в лице господина Федорова Эдуарда Владимировича, организовал "конвертационные центры" в Донецкой области, ряд из которых действуют по сегодняшний день. Только вот, "жадность порождает бедность". Предприятия задействованные в "конвертационной деятельности" засветились при весьма неприятных следующих обстоятельствах, что сильно сужает их "теневые" спосо��ности. В частности, наш "герой" засиделся в замах и захотел занять место руководителя налоговой службы — в Запорожской области, куда, собственно, и собрался перевести и все свои "конверты". Согласовав этот вопрос с господином Федоровым, обратился к своему сокурснику, бывшему сотруднику СБУ, бывшему руководителю государственной налоговой службы Украины, некому, Власову А.С., который за символические пару сотен кусков зелени, согласился помочь через старые связи в решении вопроса. И вот как уже могло показаться, герой въезжает на "белом коне" на место руководителя "не с пустыми руками". В один день перерегистрировались более 90 предприятий из Донецкой в Запорожскую область, так сказать, "всё свое беру с собой". Но вот незадача, данный факт был замечен сотрудниками внутренней безопасности и после несложной проверки — становится ясно, для каких целей они используются. Более того, следственным управлением Государственного бюро расследований по данному факту открывается уголовное производство №62019080000000456 от 25.09.2019 г. и, в связи с данными событиями, прекрасная история нашего "героя" заканчивается, так и не начавшись. Однако, на сегодняшний день конечного результата так и нет, потому как через данные прокладки обналичивали денежные средства "покровители" из СБУ нашего "героя", точнее их родственники (жёны сотрудников), друзья, знакомые имеющие бизнес, но при этом отказывающиеся платить налоги. Кстати, есть еще одна занятная история, которую поведали сотрудники спецотдела СБУ, которая подтверждает не просто "дружественную" связь нашего героя с Э.Федоровым. А именно, в один из прекрасных дней (точнее ночей), наш герой организовал сотрудникам спецслужбы заход в здание для установления различного рода оборудования (видео, аудио контроля), с целью в дальнейшем через засланного "комерса" подставить и задокументировать своего непосредственного начальника. Однако, мероприятия в силу некоторых обстоятельств, а также из-за неумения держать язык за зубами нашего "героя", реализовать не удалось. Также, если заглянуть в более ранний период, то для Дарменко В.Н. такая позиция по отношению к руководству является нормой, ведь во время так называемых "вертолетных дел" по задержанию "бывших" (при режиме "золотых унитазов" Януковича) руководителей областных налоговых инспекций, наш "герой" согласился дать показания в отношении своего бывшего руководителя Антипова А.Н. (являлся руководителем налоговой инспекции в Луганской области). При этом, Вячеслав Николаевич являлся частью всех коррупционных схем, но "вышел сухим из воды"! В целом, рассказанные истории о Дарменко В.Н. дают некое понимание, что последний "плотно" работает с СБУ и "покладисто" выполняет все прихоти своих "хозяев", и даже почти всегда готов подставить любого коллегу. Как в подтверждение, еще один пример из жизни, наш "герой" занес взятку начальнику отдела одного из департаментов ГФС Украины, после чего его тут же "вломили". "В довершение, хотелось бы пожелать успехов (господину) Дарменко В.Н. в его стремлении возглавить ГУ ГНС в Донецкой области и надеется, что грядущие "шторма" не утопят честных и порядочных сотрудников", - резюмируют в издании.

"Украинский диссидент"

[we-politica-ua-news-love]

Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры? На днях глава Государственной налоговой службы львовянин Сергей Верланов заявил, что команда президента Зеленского готовит очередные изменения в Налоговый кодекс.

[prostir]

О проблеме блокирования налоговых накладных

Не будучи плательщиком НДС, мне пришлось разбираться с этой запутанной темой. Острота её в том, что начиная с 1 июля начала работать система автоматической блокировки. Бизнес выходит на улицу, журналисты не стестняются в выражениях говоря о подрыве экономики и созданиии концлагерей. Ниже - ликбез для тех, кто не в теме.

Проблема блокирование накладных это в первую очередь правовая проблема. Вы ведёте бизнес. По каким-то причинам «автоматическая система» операцию заблокировала. И те��ерь вы должны доказать что вели бизнес честно. Нарушена презумция невиновности. И да, ответчиком в суде должна выступить «автоматическая система».

Общество пытаются убедить статистикой, что проблема не носит массовый характер. Но статистика это не аргумент юриспруденции. Никто, включая государство, не имет права приносить в жертву даже один честный бизнес идолу «детенизация экономики». В результате случайно попавший «под нож» реальный бизнес даёт противоположный эффект. Все кто узнает об этой истории постараются уйти в тень - ведь так же статистически случайно могут и их заблокировать. А там где это не возможно - откажутся от выгодной с точки зрения бизнеса, но рискованной с точки зрения критериев блокировки сделки, сделав и себя и общество беднее.

История вопроса. Могу быть не точен в терминах, но суть такова. Паралельно с реальными сделками в бизнесе движутся НДС-накладные. То есть без такой накладной в легальном поле сделка не состоится. Все такие накладные уже давно регистрируются в электронном виде. Начиная с 2015 года введена системе электронного администрирования - СЭА НДС. Она работает так: что бы зарегистрировать в ней налоговую накладную у тебя должно быть положительное сальдо по НДС. То есть если ты хочешь заняться конвертационным бизнесом тебе сначала надо положить деньги на этот счёт. Сильное решение. В другой стране за пол года такая система напалмом выжгла бы остатки конвертационных центров. Но не у нас. Среди налогоплательщиков ходят слухи о «вбросах» НДС в систему. Если это правда, то сделать это могут только те, кто её контролируют. Напомню, что попытки вывести эту систему из-под контроля ДФС под контроль Минфина закончились ничем. Если это не правда и система СЭА ПДВ работает исправно, то с какими конвертами мы боремся в этот раз? По факту конвертационные центры существуют и они обходят СЭА НДС. И инструмент администрирования, который в других странах использовался как черезвычайная(!) мера до полугода, в нашей стране стал всего лишь инструментом сбора НДС авансом.

Экономическая сторона вопроса. По мнению эксперта Славы Черкашина сейчас есть только один существенный источник появления налогового кредита для продажи. Это когда производитель или импортёр, оплатив в��одящий НДС поставщику или на границе, потом свой товар продал за наличку. В результате у него нет товара, есть выручка, но ещё по бухгалтерии есть не погашенный НДС. И тогда он может пробовать его продать. Но а) такое предприятие это реальный бизнес, а не финансовый конвертационный центр, б) круг таких предприятий достаточно точно можно очертить, что бы обеспечить мониторинг их сделок. Но создаётся впечатление, что мы не пытаемся решить проблему. Мы пытаемся обострить её, для того что бы среди дебатов и протестов скрыть реальное состояние дел.

Политэкономическая сторона вопроса. Система блокировки так настроена, что она не проверяет предприятия с оборотом до 500 тыс и суммой налогов свыше 5 млн. Система ориентирована на контроль исключительно предприятий среднего размера. Почему именно их? Тут могу выдвинуть лишь предположение. Конвертационные центры крышуются представителями силовой и исполнительной власти. Этот бизнес не умер и получил прививку от системы блокировки, о чём достаточно убедительно рассказала Татьяна Острикова в своей публикации. Кроме этих групп введение системы блокировки могло зацепить так же бизнес представителей «экономической власти». Их вывели из под удара введя «честные» поправки сверху и снизу. Далее пообещали, что система блокировки заработает для больших предприятий с 1 января 2018 года. И начали кошмарить остальных. Периодически вбрасывая в инфополе информацию об очередном закрытом конвертационном центре. Но при этом скрывая от предприятий по какому из критериев риска была заблокирована конкретная накладная. Среди шума и протестов продолжают работать те, кто строит бизнес на финансовых схемах, - от их деятельности увели внимание в сторону реального бизнеса. Заодно дав возможность поднять стоимость налогового кредита и предложить на рынок новую услугу - разблокировку накладных за 1-2% от оборота. Это как менялы зарабатывающие на валюте - не важно растёт или падает курс, они получают доход только в период не стабильности.

В заключение. Глава ДФС в своей публикации лукавит, говоря о системе «автоматического мониторинга». Сейчас програмное обеспечение работает в режиме «автоматической блокировки». Мониторинговая система выявления рисковых операций действительно могла бы работать внутри ДФС - она облегчила бы работу инспекторов. Благодаря ей внимание проверяющего концентрируется на отдельных рисковых операциях. Далее его работа - собрать факты и доказать, что сделка была фиктивной. Господин Продан пытается переложить проблему с больной головы на здоровую - это ведь его компетенция организовать работу системы (программного обеспечения и персонала ДФС) в режиме мониторинга. А это ох как трудно в нереформированной ДФС.

Не берусь судить кому и зачем всё это было нужно. Но лишь повторю историю. В 2015 введение СЭА НДС сопровождалось акциями протеста бухгалтеров. Законодатель остался глух к голосу улицы - систему ввели. Конвертационные центры не исчезли. Уже сегодня протесты носят более массовый характер, вместе с бухгалтерами выходят собственники. А в повестке дня Комитета по налогообложению вопросы... пенсионной реформы. Нет в государстве проблемы блокировки. Или просто голос украинского бизнеса звучит слабее чем голос зарубежных кредиторов?

[finance-ua-blog]

Прокуратура разоблачила мошеннические схемы при производстве украинского кино В Госкино отказались комментировать следственные действия / фото УНИАНКиевская прокуратура проводит расследование деятельности руководства Госкино. Досудебным следствием уже установлено, что бюджетные деньги, выделенные на украинский кинематограф, переводились в наличные через фиктивные фирмы, говорится в сюжете ТСН.Доступ к счетам Госкино и подозрительных компаний прокуроры получили в суде Голосеевского района Киева. Благодаря ему удалось выяснить, что после получения финансирования от государства платили за несуществующие услуги фирмам, которые переводили деньги в наличные через конвертационные центры. Под проверки попали все, кто на протяжении последних трех лет получал бюджетные деньги – это с десяток кинокомпаний, причастных к распределению средств, выделенных на развитие отечественного кинематографа.Читайте такжеСоздатели фильма "Захар Беркут" получат от Госкино 30 миллионов гривень

[bllacksn-blog]

Мы накануне грандиозного шухера. Возможно одного из самых мощных за последние три года

Мы накануне грандиозного шухера. Возможно одного из самых мощных за последние три года

Мало кто связывает все недавние события в одну логическую цепочку. Но если связать все, то можно заметить, что мы накануне грандиозного шухера. Возможно одного из самых мощных за последние три года.   За несколько недель под удар попали конвертационные центры, обнальщики и схемы по видшкодуванню НДС. То есть, поток денег, который раньше вынимался благодаря преступным схемам и запускался в теневую…

[skeletinfo]

Несмотря на то, что сначала Владимир Зеленский, а потом и его партия «Слуга народа» шли на выборы с обещаниями массовых посадок коррупционеров, во власти их меньше не стало. Просто на место одних, как всегда, пришли другие, а некоторых не стали и не менять. �� такие люди, как глава Налоговой службы Сергей Верланов продолжают крепко сидеть в своих креслах. Теперь он вытягивает в столицу своих старых друзей, замазанных по уши в коррупционных скандалах, а те тащат за собою своих помощников. Новая власть не обращает на это никакого внимания – видимо потому, что «слугам народа» тоже нужны конвертационные центры…

#СергейВерланов #досье #биография #компромат #налоговая #новости #Украина #СКЕЛЕТинфо #SKELETinfo

[we-politica-ua-news-love]

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа». ЧАСТЬ 2

Король ГФС и его свита

Скачок карьеры Сергея Верланова произошел в 2015 году, и вряд ли он был связан с его друзьями-конвертаторами. Ведь тогда он умудрился стать сопредседателем комитета по вопросам правовой политики Американской Торговой Палаты в Украине, а также партнером юридической фирмы «Sayenko Kharenko», где он возглавил налоговое направление. Последнюю связывают с западными…

[we-politica-ua-news-love]

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа» Часть 1

Несмотря на то, что сначала Владимир Зеленский, а потом и его партия «Слуга народа» шли на выборы с обещаниями массовых посадок коррупционеров, во власти их меньше не стало. Просто на место одних, как всегда, пришли другие, а некоторых не стали и не менять. И такие люди, как глава Налоговой службы Сергей Верланов продолжают крепко сидеть в своих креслах. Теперь он вытягивает в столицу своих…

[we-politica-ua-news-love]

Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот “черного нала”, всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.

Потому что наличные деньги, не учтенные по бухгалтерии, могут дать их владельцам много возможностей. И получить их можно не только с…