#стандарт CRS | Explore Tumblr posts and blogs

bestblockchainby-blog · 7 years ago

Text

Глава багамского Deltec Bank заявил об аутентичности письма, подтверждающего платежеспособность Tether Ltd

Подвергшееся тщательному анализу и вызвавшееся немалый скепсис внутри биткоин-сообщества письмо, в котором эмитент токена USDT компания Tether Ltd заявляет о партнерстве с находящимся на Багамских островах банком Deltec Bank & Trust, является подлинным. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на заявление председателя правления банка Жана Шалопина. Письмо, исходя из которого она обладает достаточными средствами для обеспечения всего объема выпущенных токенов USDT ($1 831 322 828 — на момент окончания рабочего дня 31 октября 2018 года) компания Tether Ltd опубликовала 1 ноября. Представленный общественности документ, однако, практически сразу был поставлен под сомнение. Речь в первую очередь шла об отсутствии имени какого-либо должностного лица банка под подписью, вызвала вопросы и сама подпись, определить по которой, кто заверил документ, представлялось весьма сложной задачей.

Также вопросы вызвала содержащаяся в письме формулировка о том, что оно предоставляется без каких-либо обязательств с стороны Deltec Bank и «основывается исключительно на той информации, которая находится в нашем распоряжении». Как поясняется, переписка межу CoinDesk и главой Deltec Bank велась на протяжении нескольких дней. Изначально представитель Deltec Bank Мелани Хатченсон, сославшись на юридические ограничения и внутренние правила банка, сообщила, что не может поделиться информацией, касающейся взаимоотношений организации с клиентами. Однако затем в переписке подключился Жан Шопин, заявивший, что документ является подлинным. «Письмо, опубликованное Tether, является аутентичным», — сообщил он изданию. Жан Шопин также прокомментировал многочисленные слухи о том, что Deltec Bank причастен к отмыванию денег, заявив, что такие предположения появляются из-за стереотипов вокруг индустрии банковских офшоров. «В результате самого факта того, что мы находимся на Багамских островах, мы подвергаемся постоянной дискриминации со стороны более крупных стран и больших финансовых институтов. Мы, однако, соблюдаем строжайшую политику в области противодействия отмывания денег и финансирования терроризма и работаем в полном соответствии с международными соглашениями по прозрачности, такими как, например, Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA) и Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS)», — заявил глава Deltec Bank. О том, что Tether могла найти банковского партнера на Багамских островах, впервые стало известно в середине октябре. Тогда же сообщалось, что аффилированная с Tether биржа Bitfinex заключила партнерское соглашение с гонконгским Bank of Communications, частично принадлежащем финансовому конгломерату HSBC Holdings. Эта информация, однако, пока подтверждения не получила. Read the full article

#BitFi #CoinDesk #es #ETH #Tether #банк #токен

0 notes

tallingcirhou1984-blog · 8 years ago

Text

пример информация о бенефициарах в заключённых договорах

———————————————————

>>> Получить файл <<<

——————————————————— Все ок! ��дминистрация рекомендует ———————————————————

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом ## Автоматический обмен информацией о финансовых счетах Во-первых, определить, является ли организация (entity) подотчётным лицом. Для этого банк проверяет имеющуюся информацию, собранную в рамках процедур AML/KYC, чтобы определить налоговое резидентство держателя счёта. ### Крупные сделки и сделки с заинтересованностью после 1 7) Определить контролирующих лиц держателя счёта. Для этого банк опирается на информацию, полученную им ранее в рамках процедур AML/KYC #### Главная страница -- МРСК Северо-Запaда . Лицо, относящееся к категории налогоплательщиков, обязанных в соответствии с пунктом 8 статьи 85 настоящего Кодекса представлять налоговые декларации (расчеты) в электронной форме, должно не позднее 65 дней со дня возникновения любого из оснований отнесения этого лица к указанной категории налогоплательщиков обеспечить получение документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, от налогового органа по месту учета в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. ) обо всех обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность этой организации (которые закрываются этой организацией): Говоря о « контролирующем лице», Стандарт CRS отсылает к толкованию термина «бенефициарный владелец», которое даётся в Рекомендациях ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств). Согласно ему, бенефициарный владелец – это физическое лицо (лица), которое в конечном счёте владеет клиентом или контролирует его, и/или физическое лицо, в чьих интересах совершается сделка. 6. Автоматический обмен не будет являться тотальной и всеохватывающей передачей информации «всем и ��бо всех». Объём информации, подлежащей обмену, строго определён Стандартом CRS и ограничен целым рядом «фильтров»: 8) обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации (за исключением филиалов и представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган сведения о таких обособленных подразделениях: Полученное значение показателя «д» является знаменателем при подсчете доли каждого участника, в итоге получим показатель «К» АО сильно легче и не станет: законодатель давно уже взял курс на мягкое вытеснение мелких АО в ООО, а в крупных АО априори предполагается наличие штата корпоративных юристов, которые следят за всем полагающимся церемониалом. Нет ресурсов содержать целый департамент? Добро пожаловать в ООО, там всё попроще.

0 notes