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azurezonexenomorph · 6 years ago

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Aqui está apenas o início de várias informações

**Organização [Editado pelo Reclame Aqui] Internacional: BSD Trader e Associados** ### Informações Gerais **Filipinas:** BSD Trader **Singapura:** Registro 201431568E **Website:** [https://*******]https://*******) **Endereço:** 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Singapore 038985 **Email:** ******* ### Links Relevantes 1. [Times of Israel - Investigações sobre [Editado pelo Reclame Aqui]]https://*******) 2. [Forex Peace Army - Exposição do esquema FSM]https://*******) 3. [Yellow Pages - BSD Trade Services]https://*******) 4. [Singapore Database - BSD Trade Services]https://*******) 5. [ICIJ Offshore Leaks]https://*******) 6. [Prova em vídeo]https://*******) https://******* https://******* https://******* ### Proprietário **Michael Mirilashvili** israelense ### Envolvidos Principais 2. **Arthur Gnebediuk** (Ucraniano, sócio e líder) 3. **Olena Sharia** (Ucraniana, esposa de Arthur e sócia no Brasil) 4. **José Isaac Ferreira de Almeida** (Líder no Brasil, CPF:*******) 5. **Jefferson Alves** (Braço direito de Isaac) 6. **Isadora Ferreira De Almeida** 7. **Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque** (Líder em Dubai, CPF:*******) 8. **Lídia Martins Peixoto da Silva** (CPF:*******) 9. **Douglas Bahia Agra** (Gerente e líder de outro escritório, CPF:*******) 10. **Sergiofredo Santa Cruz** (Líder do escritório de Barcelona, CPF:*******) 11. **Shlomo Matan Shalom Avshalom** 12. **Chaim Elazar Bornstein** 13. **Yossi Herzog** 14 Felipe espinha advogado. Português da https://******* ### Empresas e Operações **GWU MKTG CORP** Recrutamento de pessoas para as Filipinas. **Adar Marketing Corp** - **CNPJ:** 25.258.174/0001-80 - **Nome Fantasia:** Adar Marketing Corp - **E-mail:** ******* - **Telefone:********* - **Situação:** Baixada em 18/10/2018 ### Ligações e Operações **Filipinas:** Empresas registradas em nome de Michael Mirilashvili (Proprietário). **Barcelona:** Endereço: C/ Pau Claris, 138, 2, 08009 Barcelona Líderes: Shlomo Matan Shalom Avshalom e Idan Avshalom **Portugal:** - **Empresa:** Blessed Tech Corp, Lda. - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3D - **Volume Épico:** - NIF: 515753556 - Escritório: Rua de Santa Marta, 43EF 3D Portugal os registros são os mesmos e está fazendo o mesmo em **Dubai:** **Advogado Filipe Espinha** - **Empresa:** Filipe Espinha, Lda. - NIF: 514463090 - Endereço: ******* E/F, 3., 1150-293 Lisboa, Portugal ### [Editado pelo Reclame Aqui] Corretoras - **Tradinbanks** - **Mxtrader** - **Trader12** - **Lblv** - **Vlom** - **Kiplar** - **Bbnext** - **Xeonfx** - **Fxalpha** - **FSM Smart** - **Capzone Invest Ltd** - **Exo Capital Markets Ltd** - **Turbo Trading Limited** - **Nixse** ### Países Envolvidos - **Filipinas** - **Barcelona** - **Portugal** - **Cyprus** - **Dubai** - **Brasil** *Singapura *Estados Unidos Honk kong Esta organização [Editado pelo Reclame Aqui] opera em múltiplos países, utilizando diversas empresas e identidades para enganar investidores e movimentar recursos de forma ilícita. As investigações continuam, e várias ações judiciais estão em andamento contra os envolvidos.

#organização #Reclame

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lycanretrieve · 4 months ago

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#LBLVReview #LBLVScam

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wealthsphere · 10 months ago

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Filipinas BSD Trade

LINK Importante

https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers

Empresas e registros relevantesBSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

- **BSD Trader Services (Filipinas)**: - Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: **201431568E** - Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 - E-mail: [email protected]

**Links adicionais**: - [Times of Israel] https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers/

- [Yellow Pages Filipinas] https://www.yellow-pages.ph/business/bsd-trade-services-corp - [SingaporeDB]( https://singaporedb.com/company/bsd-trade -services-corp-pte-ltd-8f584402-f1e7-45f0-963c-7e0e4679b168 - [Offshore Leaks] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/58054405

Proprietário

- **Michael/Mike Mirilashvili**: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

Indivíduos-chave 1. **Cristiano Bianor dos Santos**: Brasileiro 2. **Arthur Gnebediuk**: Ucraniano, sócio e líder 3. **Olena Sharia**: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. **José Isaac Ferreira de Almeida**: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. **Jefferson Alves**: Braço direito de José Isaac 6. **Isadora Ferreira De Almeida** 7. **Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque**: CPF: XXXXXXXXXX, líder em Dubai 8. **Lídia Martins Peixoto da Silva**: CPF: XXXXXXXXXX 9. **Douglas Bahia Agra**: Gerente, CPF: XXXXXXXXXX 10. **Sergiofredo Santa Cruz**: Líder em Barcelona, CPF: XXXXXXXXXXX 11. **Shlomo Matan Shalom Avshalom** 12. **Chaim Elazar Bornstein** 13. **Yossi Herzog**

Outras conexões comerciais - **GWU MKTG CORP**: Recrutamento para as Filipinas - **Adar Marketing Corp**: - CNPJ: 25.258.174/0001-80 - Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA - E-mail: [email protected] - Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

Outras empresas e operações - **BPO Europe Holding Limited**: Número de registro C315568 - **BSD Ukraine Agro Limited** - **Vários registros em Chipre**: - [Companies House Cyprus - C447780](

Em Portugal - **Blessed Tech Corp, LDA**: - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa - Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. - **Volume Épico**: - NIF 515753556 - Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

- **Filipe Espinha, LDA**: Advogado e protetor de marcas - NIF 514463090 - Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal - **Dubai**: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

Corretores e marcas falsas - Tradinbanks, Mxtrader, Trader12, Lblv, Vlom, Kiplar, Bbnext, XEONFX, Savebroken, Greencandle, Zax, Fxportugal, Fxalpha, Haneller, Fxcrop, Green Candle, FSM Smart, Capzone Invest Ltd, Exo Capital Markets Ltd, Turbo Trading Limited, Nixse

Países onde opera - Filipinas - Barcelona - Portugal - Chipre - Dubai - Brasil

#finance #investing #investment

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marketvantage · 10 months ago

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Filipinas BSD Trade

LINK Importante https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers Empresas e registros relevantesBSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

- **BSD Trader Services (Filipinas)**: - Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: **201431568E** - Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 - E-mail: [email protected]

**Links adicionais**: - [Times of Israel] https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers/

- [Yellow Pages Filipinas] https://www.yellow-pages.ph/business/bsd-trade-services-corp- [SingaporeDB]( https://singaporedb.com/company/bsd-trade-services-corp-pte-ltd-8f584402-f1e7-45f0-963c-7e0e4679b168 - [Offshore Leaks] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/58054405

Proprietário - **Michael/Mike Mirilashvili**: Proprietário da BSD Trader Services Corp.