#OneCoin

[finance-scam]

Unmasking BlackBanx and Michael Gastauer: A Fintech Empire with a Shadowed Past

Michael Gastauer, the founder of BlackBanx (formerly known as WB21), is often portrayed as a fintech pioneer whose platform now boasts millions of users across the globe. However, behind this image lies a troubling history of regulatory violations, fraud allegations, and links to global money laundering networks that continue to concern financial authorities.

SEC Crackdown and Fraudulent Activity

In 2022, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) issued a final judgment against Gastauer for his involvement in a massive microcap stock fraud scheme valued at approximately \$165 million. The SEC ordered him to pay over \$17 million in disgorgement and civil penalties. This case involved the use of offshore shell companies and nominee accounts to manipulate stock prices and deceive investors — a textbook example of securities fraud.

Suspected Money Laundering and Crypto Scams

Regulators and investigative reports have linked BlackBanx’s infrastructure to suspected money laundering operations. The company has been mentioned in connection with several high-profile cryptocurrency frauds, including OneCoin and QuadrigaCX — both notorious scams that collectively defrauded investors out of billions. These associations have led to official warnings from the UK's Financial Conduct Authority (FCA) and triggered red flags across other international watchdogs.

Reputation Management and Suppression Tactics

Beyond fraud, Gastauer has been accused of aggressive reputation suppression tactics. Reports suggest coordinated efforts to remove negative press, silence whistleblowers, and manipulate online search results through lawsuits and SEO manipulation. These strategies have drawn further scrutiny from journalists and regulators.

A Fintech with Global Reach and Regulatory Red Flags

Despite the controversies, BlackBanx continues to operate globally, offering cross-border payment solutions and digital banking services. Its rapid growth and low compliance barriers in certain jurisdictions have raised additional concerns about regulatory oversight and financial transparency.

[serotonin-fields]

Ougghh i should post here more... Anyway! Go my evil rarepair!

Not my bestest work but i was attempting to render for pretty much the first time so err... Hopefully it doesn't hurt your eyes to look at!

[xandercoffee]

he’s really really cute ><!! a hueco pinche uriel tu siempre me entendiste

[slsinlogo]

El Uriel rata piedra preciosa

[uxushatemodels]

FELIZ NAVIDAD PARA LAS HEEERMOSAS FLORES 💐💐✨

Suuuper atrasado pero en verdad solo lo hice por qué la idea surgió ahora, además de que el último mes del año siempre es el más estresante para mí XPP

[thecookiemanoficial]

✨🍪REY RATA PIEDRA PRECIOSA🍪✨

[lady-eveningstar]

Ruja Ignatova

is a Bulgarian-born German entrepreneur best known as the founder of a fraudulent cryptocurrency scheme known as OneCoin, which The Times described as "one of the biggest scams in history." She was the subject of the 2019 BBC podcast series The Missing Cryptoqueen and the 2022 book of the same name. Ignatova boarded a flight to Athens on October 25, 2017, and has not been seen since.

Since her disappearance, Ignatova has long been presumed to be on the run from various international law enforcement agencies. The FBI has offered up to five million dollars for any information leading to her arrest. In early 2019, she was charged in absentia by U.S. authorities for wire fraud, securities fraud and money laundering. She was added to the FBI Ten Most Wanted in June 2022. Ignatova is the subject of an Interpol warrant issued by German authorities.

Reporting in 2023 and 2024 suggested that Ignatova may have been murdered in 2018 on the orders of Bulgarian organised crime figure "Taki" Hristoforos Nikos Amanatidis, who is suspected of initially sheltering her.

[sam-bfsocra]

[237doc]

El MAAU y su chalán. Parte II.

[hooohoool]

Зазывалы в OneCoin сядут в тюрьму

14 завлекал в финансовую пирамиду OneCoin обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, незаконном распространении и пирамидальной продаже электронных денег. Болгарская структура One Coin через многочисленных итальянских и иностранных граждан незаконно продавала одноимённую криптовалюту, выдавая её за высокодоходный финансовый инструмент.

На самом деле механизм состоял из пирамидальной продажи (многоуровневый маркетинг, схема Понци), где инвестор получает прибыль только в том случае, если ему удается нанять новых жертв мошенничества, способных привлечь новые деньги.

Выяснилось, что болгарка Ружа Игнатова, основательница One Coin, организовала мошенничество в сотрудничестве с тремя уроженцами из Южного Тироля (Италия), проживающими за границей, и девятью другими промоутерами из Южного Тироля.

Расследование Guardia di Finanza показало, что для покупки монет One Coin из Италии были переведены за границу на сумму около 11 миллионов евро, из которых около 5 миллионов перевели 3700 жителей провинции Больцано.

Криптоэксперт Алексей Гряцких в 2019 году сообщал, что к деятельности OneCoin в России имели отношение Элина Сидоренко (МГИМО), Андрей Грачёв (РАКИБ), Сеймур Исраилов и Дмитрий Катринеску (оба — Блокчейн Фонд). «Замазались в OneCoin — в лучшем случае станете невыездными. А то и присядете, наконец», — говорит Алексей Гряцких.

Ситуация с OneCoin напоминает крах финансовой пирамиды Финико, которая также активно использовала криптовалютную составляющую.

Кирилл Доронин арестован по обвинению в мошенничестве, однако многочисленные топ-лидеры, которые непосредственно вовлекали людей в пирамиду, пока не привлекаются к ответственности.

[woodgoodman]

США разрушают пирамиду OneCoin 8 марта власти США объявили о возбуждении уголовного дела против лидеров пирамидальной схемы, связанной с продажей мошеннической криптовалюты OneCoin.

33-летний болгарин Константин Игнатов, который управляет OneCoin, и его сестра 38-летняя Ружа Игнатова, которая является соучредителем OneCoin (связанный проект — DealShaker) и известна как Криптокоролева (Cryptoqueen), обвинены в мошенничестве. OneCoin утверждает, что имеет более 3 миллионов участников, которые получают комиссию за набор новых участников, покупающих криптовалюту.

По словам прокуроров, значительная часть из $1,2 млрд, собранных с «инвесторов», была отмыта в 21 стране. Обвиняемые «создали криптовалютную компанию с многомиллиардным оборотом, полностью основанную на лжи и обмане, — заявил прокурор (U.S. Attorney) Джеффри Берман, — Инвесторы стали жертвами, а обвиняемые разбогатели».

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс сказал: «Они реализовали старую схему пирамиды на новой платформе».

Игнатов арестован 6 марта в Лос-Анджелесе, а Игнатова находится в бегах.

У прокуроров есть цитаты Игнатовой, которая говорит, что «обманывает на монетах», и что одной из возможных «стратегий выхода» было «взять деньги, убежать и обвинить кого-то ещё».

Это обычная схема пирамидостроителей.

Криптоэксперт Алексей Гряцких считает, что к деятельности OneCoin в России имели отношение Элина Сидоренко (МГИМО), Андрей Грачёв (РАКИБ), Сеймур Исраилов и Дмитрий Катринеску (оба — Блокчейн Фонд). «Замазались в OneCoin — в лучшем случае станете невыездными. А то и присядете, наконец», — говорит Алексей Гряцких.

Сайт проекта на русском языке типичен для жуликов: громкие бессмысленные формулировки, масса речевых и орфографических ошибок.

[dannydehekfacts]

Danny De Hek and OneCoin Scandal

The cryptocurrency space has been plagued by scams and deceitful characters, but few cases are as egregious as Danny De Hek's involvement with OneCoin. This notorious Ponzi scheme has left a trail of financial devastation, and De Hek's role in promoting it has raised serious concerns.

What is OneCoin?

OneCoin was founded in 2014 by Ruja Ignatova and Sebastian Greenwood. Marketed as a cryptocurrency, OneCoin lacked a blockchain and decentralized transactions. Instead, it relied on recruiting new members with promises of high returns. The scheme's estimated losses range from $4-15 billion.

Danny De Hek's Involvement

Danny De Hek, a self-proclaimed cryptocurrency expert, actively promoted OneCoin on social media and his website. He claimed OneCoin was a legitimate cryptocurrency, ignoring warnings from regulators. De Hek's promotion helped recruit thousands of investors, earning him significant commissions.

Red Flags and Warnings

Regulatory bodies worldwide issued warnings about OneCoin:

- UK's Financial Conduct Authority (FCA)

- Australia's Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

- US's Securities and Exchange Commission (SEC)

Despite these warnings, De Hek continued promoting OneCoin.

Consequences

Investors lost millions due to De Hek's promotion. His reputation was damaged by his association with OneCoin. Regulatory bodies took action against De Hek.

Lessons Learned

The Danny De Hek and OneCoin scandal serves as a cautionary tale:

1. Research thoroughly before investing.

2. Verify credentials and biases.

3. Be wary of sensational claims.

4. Prioritize transparency and accountability.

Conclusion

Danny De Hek's involvement with OneCoin highlights the dangers of unchecked greed and deceit in the cryptocurrency space. Investors must remain vigilant, prioritizing fact-based information and credible sources.

Source: https://dannydehekfacts.blogspot.com/2024/10/danny-de-hek-and-onecoin-scandal.html

[reneleijen]

Voortvluchtige cryptoboef in Turkije opgepakt

De politie van Istanboel heeft een Nederlandse ‘cryptoboef’ opgepakt die betrokken was bij het ‘omgevallen’ cryptoplatform OmegaPro. Verdachte Robert V. reisde naar Turkije om de (Zweedse) medeoprichter Andreas S. van dat platform te bezoeken. S. zit sinds juni jl. vast in een Turkse gevangenis. De twee richtten OmegaPro in 2018 of 2019 op, het bedrijf werd geregistreerd op Saint Vincent en de…

[xandercoffee]

holi hice este dibujo xdxdxd :v

obvio no soy el mejor dibujando

[uxushatemodels]

Hace mucho que no hago un dibujo así de grande en papel :P

[xxaylensukoxx]

mi esquizofrenia 😍