#bisnode

[crimenews24]

Who Is Cristian Albeiro Carmona?

Cristian Albeiro Carmona, often presented as a multifaceted professional, appears in public records and media as a Barcelona-born entrepreneur, AI and blockchain developer, and UAE-based fitness trainer. His profiles paint a picture of ambition and versatility, yet inconsistencies and allegations cast shadows over his reputation. According to a 2024 article on Coinprwire, Carmona is celebrated for his “pioneering work” in artificial intelligence and blockchain, with claims of international recognition for revolutionizing decentralized finance (DeFi) systems. The same source highlights his Barcelona roots and a career spanning over a decade, positioning him as a thought leader invited to global conferences.

Contrastingly, a profile on F6S describes Carmona as a 25-year-old gym trainer in the UAE, focusing on personalized fitness plans and nutrition guidance. This stark divergence in professional identities—tech visionary versus fitness coach—raises immediate questions about the coherence of his public persona. Further, a 2020 report from ScoreStorybook notes Carmona’s involvement in business ventures starting in 2019, suggesting he was 25 at the time, which conflicts with the timeline of a decade-long tech career claimed elsewhere.

Our initial OSINT sweep revealed additional profiles, including a LinkedIn-like entry on Bisnode Credit Reports linking Carmona to ORIENTA UNITED AGENCY OÜ, an Estonian company, and a 2025 Confilegal article portraying him as a digital transformation expert advocating for human-centric technology adoption. These varied roles, spanning multiple industries and geographies, prompted us to dig deeper into his business associations and the authenticity of his credentials.

Suspicious Activities and Red Flags

Our investigation uncovered several red flags that warrant scrutiny, particularly in the context of consumer protection and financial fraud risks. The following findings highlight patterns of suspicious behavior and inconsistencies in Carmona’s activities.

Allegations of Involvement in a Cryptocurrency Scam

One of the most alarming discoveries came from a 2024 Quora post referencing a Spanish legal news outlet, Confilegal, which reported Carmona’s alleged involvement in a cryptocurrency scam linked to Kualian, a purported pyramid scheme. The article detailed a 2022 court proceeding where two individuals, reportedly including Carmona, were investigated for orchestrating a fraudulent crypto operation. The court rejected their request to testify via videoconference from Abu Dhabi, indicating potential efforts to evade direct accountability. While the case’s outcome remains unclear, the association with Kualian—a platform flagged for deceptive practices—marks a significant red flag.

The Quora response described Carmona as a “tremendous estafador” (Spanish for “swindler”), specializing in pyramid schemes. Although Quora is a user-generated platform and not a primary source, the reference to a credible outlet like Confilegal lends weight to the allegation. We attempted to access court records to verify the status of these proceedings but found limited public access to ongoing cases in Spain. The lack of transparency in this matter underscores the need for caution when engaging with Carmona’s financial ventures.

Inconsistent Professional Identities

Carmona’s portrayal as both a high-profile tech innovator and a local fitness trainer raises concerns about the authenticity of his credentials. The Coinprwire article claims a decade-long career in AI and blockchain, yet ScoreStorybook’s 2020 report suggests he entered the business world in 2019 at age 25. This timeline discrepancy suggests either exaggerated claims or potential misrepresentation of his experience. Furthermore, the F6S profile’s focus on fitness training, with no mention of technology, suggests a fragmented or possibly fabricated professional narrative.

We cross-referenced these claims using OSINT tools like WhoIs and OpenCorporates to trace Carmona’s digital footprint. While WhoIs revealed no domains directly registered under his name, OpenCorporates linked him to ORIENTA UNITED AGENCY OÜ, a company with minimal public information. The lack of a robust online presence for such a purportedly influential figure in tech is unusual and suggests possible obfuscation of his true activities.

[reginap5]

AML Guide for UAE: Streamlining Compliance with KYC UAE

In the fast-paced digital landscape of the United Arab Emirates, businesses need to stay ahead in the realm of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) compliance. Ensuring adherence to regulations while fostering efficient customer onboarding processes can be challenging. However, KYC UAE has emerged as a beacon of support, offering innovative solutions that simplify and digitize the complex web of AML regulations.

Understanding KYC and AML: Necessity in Modern Business

In today's global market, where transactions traverse borders seamlessly, businesses in the UAE are embracing KYC UAE's advanced solutions for streamlined AML compliance. KYC, short for Know Your Customer, is the foundation upon which secure business relationships are built. It involves verifying the identity of clients and assessing their potential risks regarding money laundering activities. AML, or Anti-Money Laundering, refers to the comprehensive set of laws, regulations, and procedures that are designed to prevent the practice of generating income through illegal means.

Digital Transformation of AML Processes

KYC UAE's digital support for the Money Laundering Act is revolutionizing how businesses operate in the UAE. The AML portal provided by KYC UAE simplifies and digitizes the entire process, making it easier for businesses to comply with regulations.

Digital Onboarding: Faster, Smoother, and Secure

With KYC UAE's AML portal, the onboarding process for new customers is significantly accelerated. The platform supports seamless integration of KYC forms, which are created, edited, confirmed, and digitally signed. This streamlined process ensures not only efficiency but also security, with all documents being saved digitally for easy traceability.

Efficient Risk Assessment

KYC UAE empowers businesses to take control of their customer risk assessment. The platform allows for the creation of digitally traceable documentation, ensuring that every step of the risk assessment process is recorded and easily accessible.

Comprehensive Checks and Ongoing Monitoring

The KYC UAE AML portal consolidates all checks and documents, facilitating easier collaboration among team members. From Politically Exposed Person (PEP) and sanction checks to digital identification and ongoing monitoring, KYC UAE's platform covers every aspect of AML compliance. The platform also provides real-time alerts and notifications, allowing organizations to identify and address any suspicious activities quickly. This allows for proactive measures to be taken to prevent money laundering and terrorist financing.

KYC UAE's AML Solutions: Automating and Digitizing Compliance

KYC UAE's AML solution is a game-changer for businesses in the UAE. This platform automates and digitizes the entire AML process, providing comprehensive support from onboarding new customers to monitoring ongoing business relationships.

Seamless Identification Process

AML offers multiple supported methods for identification, including eID, passport reader, and validated ID scans. The system also conducts easy ID checks of key people, regardless of nationality, ensuring a robust verification process. AML provides automated alerts and notifications about suspicious activities, enabling prompt action to be taken. It also provides a comprehensive audit trail, allowing for easy regulatory compliance.

Efficient Data Verification and Management

The platform validates required data via Bisnode, ensuring accuracy and reliability. The verification results are provided in a format that can be easily integrated with different systems, enhancing the efficiency of the verification process. KYC UAE's AML also supports automated processes, making customer information verification a breeze.

Customizable and Compliance-Oriented

KYC UAE understands that every business is unique. AML offers customizable self-declaration forms, allowing businesses to tailor the AML compliance process to fit their specific micro-processes. This customization ensures that businesses can align their compliance efforts with their operational needs.

Compliance and Business Improvements

KYC UAE's digital solutions not only ensure compliance with regulations but also drive significant business improvements. By implementing KYC UAE's AML portal, businesses can improve customer relationships, reduce lead times in AML processes, and enhance their risk portfolio management. This can help businesses reduce costs, improve customer experience, and increase their operational efficiency.

Environmentally Friendly and Device-Independent

In the spirit of sustainability, KYC UAE's digital solutions are environmentally friendly, reducing the need for excessive paperwork and promoting a greener approach to compliance. Moreover, the platform is device-independent, allowing businesses to access the AML portal from any device, ensuring flexibility and convenience.

Conclusion: Elevating AML Compliance in the UAE

In the dynamic business landscape of the UAE, KYC UAE stands as a beacon of innovation and efficiency. By embracing KYC UAE's digital solutions, businesses can navigate the complex world of AML compliance with ease, ensuring both security and convenience in their operations. As regulations continue to evolve, KYC UAE remains steadfast, offering cutting-edge solutions that empower businesses to stay ahead and thrive in the competitive market.

Explore the Future of Compliance with KYC UAE's Advanced Solutions in KYC and AML.

[bodoposten]

Flere bedrifter over ende i juli

Flere bedrifter over ende i juli

De samlede konkurstallene økte for første gang i år, med 3,3 prosent sammenlignet med juli i fjor. Dette skyldes først og fremst at myndighetene tvangsoppløste hele 97,4 prosent flere selskaper enn i juli i fjor. Samtidig gikk antallet rene konkurser ned med 29,2 prosent. Dette viser konkursstatistikken til Bisnode Dun & Bradstreet. Hittil i år har antallet bedrifter som er slått konkurs eller…

[kuklinskiy]

Собрал данные необходимых мне иностранных коммерческих контор, с которыми в этом году буду бодаться и выводить их на чистую воду. 👊🏻 Кстати, сайт UPIK.DE сейчас называется BISNODE.DE, имейте в виду. #рф #фирмарф #российскаяфедерация #правительство #судебныйпристав #гуфссп #уфссп #коммерческоеговно #россия #колония #юпик #upic #bisnode #ук #управляшка #управляющаякомпания (at Красноярск, Взлётка) https://www.instagram.com/p/CJtH9EDHvBQ/?igshid=hz8gjmr4hhzs

[kreditz-blog1]

Install Kreditz App and Get Personal Credit Report

Kreditz is an app that helps you keep track of your credit rating. Check the app to get quick personal credit report.

[ricardojorgepereiradesousacoelho]

#ricardojorgepereiradesousacoelho

[videkma]

Gazdaság - Magyarország minden térségében csökkent a cégek száma

Gazdaság – Magyarország minden térségében csökkent a cégek száma

Több mint nyolcezer céggel kevesebb működött Magyarországon 2019 harmadik negyedévének végén, mint egy évvel korábban, a cégek számának csökkenése az előző időszakokkal ellentétben az ország minden térségét érinti – közölte negyedéves elemzése alapján a Bisnode Magyarország hétfőn az MTI-vel.

  Míg 2018-ban több mint 498 ezer, az idén már csak mintegy 490 ezer működő cég szerepel a Bisnode…

[vargas1212]

Trenger du raske penger?

Det kan være en gedigen tabbe, å søke kreditt hos de som kan gi deg penger med skyhøye renter, på timen. Å være blakk er dyrt – tenk deg godt om før du velger raskest mulig vei til kjappe, men akk så dyre lån. SMS-lån, kredittkort-lån, forbrukslån eller private lån øker i omfang, særlig blant unge mellom 18 og 24 år i Norge. Dessverre er det også den samme aldersgruppen som har manglende…

[lottareinikka]

Somekohut

Sosiaalinen media on mahdollistanut tiedon nopean leviämisen, myös negatiivisessa mielessä. Yrityksen kriisisuunnitelma pitää varautua tämän päivän haasteisiin, jossa elinehtona on nopea reagoiminen, vilpitön vuorovaikuttaminen ja yhteistyökyvykkyys. Yrityksen kriisiviestintä tulisi olla valmiudessa vastaamaan mahdollisiin kohuihin, jotka pahimmassa tapauksessa voivat vahingoittaa yrityskuvaa peruuttamattomasti. Ihmisten luontainen uteliaisuus, tarve välittää tietoa edelle, sekä puuttua epäkohtiin voi eskaloitua anonyymissä verkkomaailmassa hetkessä kohuksi, mikäli yritys vetäytyy eikä osaaminen riitä sammuttamaan tulipaloa. Sosiaalisen median asemaa on mahdotonta sivuuttaa osana modernin yrityksen toimintaan kohdistuvaa riskikartoitusta.

Sosiaalisen median kanavat ovat kasvavissa määrin osana yritysten markkinointitoteutusta. Surulliset ennakkotapauksien seurauksena suuremmat yritykset ovat havahtuneet mahdollisiin skenaarioihin vahvistamalla toimintasuunnitelmiaan, sekä tekemällä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Koen, että kaikki lähtee sisältä päin eli työntekijöiden valistamisesta sosiaalisen median käytöstä on ensiarvoisen tärkeää. Yksityishenkilön ja ”työminän ”välinen raja on hyvin häilyvä ja sen ei tulisi sekoittua julkisessa keskustelussa. Aika-ajoin kohtaan keskustelukanavilla yrityksen edustajien esiintuomaan kritiikkiin ja arvosteluun edustamansa yrityksen toiminnasta, mikä mielestäni on epäammattimaista ja sopimatonta. Kun halutaan suojella brändikuvaa, yritys pystyy ennakoimaan sisältä ulospäin valuvan tiedon leviämisen selventämällä yleisiä ohjeistuksia, sekä sisällyttämällä reunaehdot sosiaalisen median käytöstä osaksi työntekijän NDA sopimusta.

Jokainen työntekijä tuli olla myös tietoinen kriisitilanteessa ketkä organisaatiosta antavat lausuntoja tai ottavat kantaa mahdolliseen kritiikkiin. Kun roolijako on selvä, pysyy työyhteisö yhtenäisenä ja kriisitilanne paremmin hallinnassa.

Yksi viimeaikaisista esillä olevista kohuista, johon kiinnitin itse huomiota oli Elkjøpin järjestelmässä ilmennyt tekninen haavoittuvaisuus, jonka seurauksena osa asiakkaiden henkilötiedoista näkyivät julkisesti sivustolla. Mielestäni yritys hoiti tilanteen asian vakavuuteen nähden esimerkillisesti ja oikeaoppisesti. Bisnode alustavalla toimiva henkilötietorekisteri ajettiin välittömästi alas ja yrityksen edustaja, paikallinen markkinointijohtaja, ilmoitti viipymättä tilanteen etenemisestä ja syistä sidosryhmille ja lehdistölle. Tärkeimpänä yritys pahoitteli vilpittömästi tilanteen aiheuttamaa mielipahaa ja kertoi jatkotoimenpiteistä. Läpinäkyvä ja oikea-aikainen toiminta piti kohun oikeissa mittasuhteissa.  

Vastaavanlainen tilanne vuoden 2018 lopussa, hoidettiin toisessa yrityksessä hyvin eri lailla. Liikenne-ja viestintävirasto Traficom epäonnistui pahoin ajokorttitietopalvelun julkaisussa ja sen synnyttämän kohun hoitamisessa. Digitaalinen järjestelmä mahdollisti ulkopuolisilta muiden asianosaisten henkilötunnusten tarkastelun ja pahimmassa tapauksessa tietojen yhdistämisen ja hyödyntämisen jopa identiteetti varkauksiin. Tilanne hoidettiin hitaasti ja yritys syyllistyi pahimpaan eli vähättelemään tilanteen vakavuutta. Syntyneen kohun seurauksena silloinen pääjohtaja Mia Nykopp joutui eroamaan tehtävästään.

Katsoin eilen mielenkiintoisen ajankohtaisohjelman Yleltä (Sannikka&Ukkola) missä käsiteltiin somekohujen positiivisia puolia. Vieraana ollut Helsingin Sanomien toimitta ja uutuuskirjan Mitä meille tapahtui? -Näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämämme, kirjoittaja Jussi Pullinen esitti hyvin poikkeavan näkökulman aiheesta. Hänen mielestään kohuilla voi olla pidempiaikaisempia positiivisia vaikutuksia julkiseen keskusteluun, jonka seurauksena tärkeät epäkohdat saavat sen vaatiman huomion. Tämä myötävaikuttaa keskustelun syntymistä ja ajatusten vaihtoa. Parhaimmassa tapauksessa sosiaalisen median kautta käytävä vuoropuhelu voi olla rakentavaa ja jossa jokainen osallistuva voi opettaa toinen toistaan. Heikentävänä sivuvaikutuksena yksi haastateltavista (Sirkka Liisa-Anttila) koki kuitenkin, että osa joukosta haluavat rikkinäisen puhelimen tapaan ymmärtää asiat väärin, paisutellen asioita tarkoituksella suuremmiksi mitä ne oikeasti todellisuudessa ovat, ainoana päämääränään synnyttää kohuja ja aiheuttaa mielipahaa.

Lähteet:

Dagmar.fi

Workspace.co.uk

Kotiliesi.fi

Iltalehti.fi

Yle.fi

Sannikka &Ukkola - Jakso katsottavissa.

[bodoposten]

Bisnode: - Nå øker konkursene!

Bisnode: – Nå øker konkursene!

I april økte antallet konkurser med 22,1 prosent sammenlignet med april i fjor. Dette viser konkursstatistikken til Bisnode Dun & Bradstreet. Konkurstallene har vist en nedgang i alle måneder siden februar i fjor, så april måned er første måned med økning etter at koronaen traff næringslivet. Spesielt er det Oslo som drar tallene opp, med hele 74,1 prosents økning. Selv om antallet konkurser har…

[ricardojorgepereiradesousacoelho]

#ricardojorgepereiradesousacoelho