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PARTE 2 - Filipinas BSD Trade

BSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

BSD Trader Services (Filipinas): Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: 201431568E Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 E-mail: support@bsdtradeservices.com

Proprietário - Michael/Mike Mirilashvili: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. Prova de fraude (https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

Indivíduos-chave Cristiano Bianor dos Santos: Brasileiro Arthur Gnebediuk: Ucraniano, sócio e líder Olena Sharia: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro José Isaac Ferreira de Almeida: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas Jefferson Alves: Braço direito de José Isaac Isadora Ferreira De Almeida Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque: CPF: , líder em Dubai Lídia Martins Peixoto da Silva: CPF: Douglas Bahia Agra: Gerente, CPF: Sergiofredo Santa Cruz: Líder em Barcelona, ​​CPF: Shlomo Matan Shalom Avshalom Chaim Elazar Bornstein Yossi Herzog

Outras conexões comerciais GWU MKTG CORP: Recrutamento para as Filipinas Adar Marketing Corp: CNPJ: 25.258.174/0001-80 Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA E-mail: belferreira751@gmail.com Telefone: (81) 99103-6793 Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

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PARTE 2 - O corretor de golpes

Da MTI Markets tinha uma configuração um pouco diferente, mais voltada para a Europa, envolvendo pessoas diretamente diferentes, mas, no final das contas, todas conectadas neste esquema FSM genérico . Supostamente administrado pela empresa MTI Investments Llc das Ilhas Marshal ( pesquisa , encerrada em 2018). Avisos e avaliações: FPA , link com nomes de operadores . O domínio principal da MTI Markets foi registrado como este link . O registrante de 2015 é a empresa de Belize MTI Group Ltd t/a MTI Markets: link , domínios gritando com os pretextos conhecidos 'exo' e 'mti'. As pessoas indicadas foram: Sr. Armin Ordodary , (iraniano com residência em Chipre, ex-funcionário da Windsor Brokers), Sr. Ali Mahmoudi (Irã) e Sr. Mathew Bradley (??). Você é incentivado a navegar pelas ferramentas de big data de domínio, para que possa encontrá-las todas e ver as conexões, explorar domínios, etc. Vamos concentrar nossa atenção aqui no Sr. Armin Ordodary agora. Por uma razão muito boa. Armin Ordodary, um cidadão iraniano, com residência em Chipre, está no negócio há muito tempo. Imagem do link da celebração da Windsor Broker e outras disponíveis publicamente:

Aparentemente gosta de fintechs, BDAs, startups, política externa (não é fã de D. Trump), notícias da região MENA. Seu perfil no LinkedIn: link , mais em link . Sob seu nome, há muitos domínios registrados: link . Ele trabalhou para a Windsor Broker CY e passou para posições e empreendimentos mais bem-sucedidos ao longo dos anos. Ele detém ou ocupou as seguintes empresas (pesquise você mesmo nos registradores):

Benrich Holdings Ltd, link para Chipre

Benrich Trading Ltd, link para Chipre

Bythos Yacht Management OU, Estônia link , link

Siao Ltd, Chipre (veja mais domínios neste, incl. link da conta do Twitter ) link

AGFM Ltd, link para Chipre

Nepcore (essencialmente provedor de gateway de CRM, registrado via link A. Ordodary )

Possivelmente Orden Capital HK (domínio big data, vinculado a ele, nomes típicos como ordencapital , ordenholdings etc) link

BizTech DOO, Sérvia link

BizServe DOO, Sérvia, anteriormente conhecido como Upmarkt DOO link

Aqui é onde chegamos ao corretor de golpes FSM Smart , página do FB , página do LinkedIn . Enquanto Siao, Nepcore, Orden e Bythos eram reservados para CRM, PSPs, intermediários de pagamento, essencialmente trabalhos diferentes dentro do grupo de golpes, os escritórios da Benrich, possivelmente AGFM e certamente os escritórios da BizTech/Serve eram salas de caldeiras com agentes trabalhando principalmente no golpe FSM Smart, enquanto outras 2 marcas do "trio de golpes fantástico" (Trade12 e HQBroker) eram tratadas por meio de outros braços deste vasto grupo de esquemas (em BPOs localizados na Ucrânia, Albânia e Geórgia , será elaborado mais tarde). E como o Sr. Armin Ordodary detém diretamente a propriedade tanto da Benrich quanto da BizTech/Serve, direta ou indiretamente, isso leva à conclusão de que o papel deste jovem neste esquema de golpes é principalmente para golpes MTIMarkets e FSMSmart. Na verdade, verificamos informações de que a Benrich Holdings Cyprus era ou ainda é um lugar onde os agentes trabalham, principalmente em inglês e italiano, enquanto a subsidiária sérvia da Benrich, Upmarkt/Bizserve (supostamente fechada devido a maus resultados) era um centro chamado FTD, adquirindo novos clientes para o esquema FSM Smart.

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Lista de Funcionários Registrados na Blessed Tech Corp (Brasileiros)

Todos os funcionários listados abaixo receberam capital entre 2020 e 2021 de empresas com CNPJ envolvido no esquema, através de contas bancárias brasileiras.

As psp empresas de pagamentos das marcas. Para converter capital e enviar em cripto ativos.

É necessário solicitar a quebra de sigilo bancário referente ao período de 2019 a 2021, pois antes desse período as opções em criptoativos eram limitadas.

Nesta lista, estão incluídos funcionários das áreas de retenção, suporte, gerência e liderança de mesa.

É importante destacar que tenho uma lista mais abrangente contendo todos os funcionários. A maioria dessas pessoas não tem plena consciência das atividades envolvidas, acreditando que estão participando de algo legal, devido à forte pressão psicológica e ao medo de perder uma oportunidade que aparenta ser única em suas vidas. Na realidade, estão sendo conduzidas a um caminho que pode resultar em prisão e perda de sua liberdade e paz.

Acredito que tanto as autoridades brasileiras quanto as europeias e dos Emirados Árabes Unidos possam fornecer informações adicionais sobre essas pessoas.

Todas as empresas estavam registradas em nome do escritório do Dr. Felipe Espinha, que atua como protetor das marcas, estando atualmente em Dubai para registrar e trabalhar como sócio diretamente, utilizando suas documentações e nome para proteção.

Aqui está o alvo para pegar todos os

participantes, pegou ele pega todos, por isso está a enviar documentos como louco para tentar escapar