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Informações Gerais

Filipinas: BSD Trader Singapura: Registro 201431568E Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Singapore 038985

Links Relevantes

[Times of Israel - Investigações sobre [Editado pelo Reclame Aqui]

[Forex Peace Army - Exposição do esquema FSM]https://*)

[Yellow Pages - BSD Trade Services]https://*)

[Singapore Database - BSD Trade Services]https://*)

[ICIJ Offshore Leaks]https://*)

[Prova em vídeo]https://*) Proprietário

Michael Mirilashvili israelense

Envolvidos Principais

Arthur Gnebediuk (Ucraniano, sócio e líder)

Olena Sharia (Ucraniana, esposa de Arthur e sócia no Brasil)

José Isaac Ferreira de Almeida (Líder no Brasil, CPF:*)

Jefferson Alves (Braço direito de Isaac)

Isadora Ferreira De Almeida

Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque (Líder em Dubai, CPF:*)

Lídia Martins Peixoto da Silva (CPF:*)

Douglas Bahia Agra (Gerente e líder de outro escritório, CPF:*)

Sergiofredo Santa Cruz (Líder do escritório de Barcelona, CPF:*)

Shlomo Matan Shalom Avshalom

Chaim Elazar Bornstein

Yossi Herzog

Felipe espinha advogado

GWU MKTG CORP Recrutamento de pessoas para as Filipinas.

Adar Marketing Corp

CNPJ:** 25.258.174/0001-80

Nome Fantasia:** Adar Marketing Corp

E-mail:** *

Telefone:*

Situação:** Baixada em 18/10/2018 Ligações e Operações

Filipinas: Empresas registradas em nome de Michael Mirilashvili (Proprietário).

Barcelona: Endereço: C/ Pau Claris, 138, 2, 08009 Barcelona Líderes: Shlomo Matan Shalom Avshalom e Idan Avshalom

Portugal:

Empresa: Blessed Tech Corp, Lda.

Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3D

Volume Épico:

NIF: 515753556

Escritório: Rua de Santa Marta, 43EF 3D

Portugal os registros são os mesmos e está fazendo o mesmo em Dubai: Advogado Filipe Espinha

Empresa: Filipe Espinha, Lda.

NIF: 514463090

Endereço: * E/F, 3., 1150-293 Lisboa, Portugal

Tradinbanks

Mxtrader

Trader12

Lblv

Vlom

Kiplar

Bbnext

Xeonfx

Fxalpha

FSM Smart

Capzone Invest Ltd

Exo Capital Markets Ltd

Turbo Trading Limited

Nixse