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大量想移民美国的中国人被她坑惨！FBI已发出通缉令！

近日，美国FBI对一名常年给中国人办理移民美国业务的华人律师发起了通缉，指控她和她的律所涉嫌炮制了一场大规模的移民欺诈案件，不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财两空，而且涉案金额更是高达上千万美元，即近亿元人民币！

据美国司法部和美国证券交易委员会公开的文件显示，这名已经被FBI通缉的华裔律师名叫陈丹虹，自1998年获得律师执业资格以来，便常年活跃在移民领域，她的律所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达5200多万美元的“EB-5”投资移民业务。

据悉，EB-5是目前广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径，因其门槛低、限制少，流程简单。其卖点在于，只要投资50万-100万美元到美国，能给美国创造10个就业机会，你就可以获得美国绿卡了。

同时，EB-5也是不少美国地方官员“招商引资”并“提升政绩”的摇钱树，甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资项目的移民公司“站台”，邀请中国人投资他们推荐的EB-5项目。

然而，由于法律和监管的漏洞太多，EB-5投资移民项目也很快就成为了众多不法分子眼中的“肥肉”

在过去几年里，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是“层出不穷”，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给“背过书”的丑闻。而除了害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

一些美国地方官员和项目负责人也被曝出滥用乃至私吞EB-5项目投资人钱财的腐败丑闻。他们有的把钱自己挥霍掉了，有的则是“方便”了自家的生意……

值得注意的是，尽管目前已经了解陈丹虹行骗事迹的一些中国网民已经开始骂她是“无良律师”，耿直哥查询搜索引擎却发现陈丹虹在此次出事前，在不少美国的华文媒体、以及中国国内的移民资讯网站乃至正规媒体上都是以“正面形象”出现的，而且涉及她的这些资讯和报道的时间跨度还很大：比如早在2009年时，她开办的一堂“移民讲座”就获得了美国华文媒体《侨报》的报道，进而被中国国内的正规媒体所转引。而在2013年时，一些关注移民话题的网站曾刊登过她的署名文章。

同时，陈丹虹在自己律所的官方网站上也贴出了大量她出席各种讲座、接受美国华文媒体和中国媒体采访的图片，以及她宣称是美国国会颁发给她的各种“奖项”。根据其网站上的介绍，她不仅是《世界日报》、《星岛日报》、《侨报》、《文学城》、《北美新浪》、《华人工商》等媒体的移民专栏撰稿人，也因此经常成为美国NBC等主流媒体、中国主流媒体以及各大知名电视台、电台的采访对象。

所以，由此我们不难发现陈丹虹在移民美国这个领域上其实是“深耕多年”的，而且名气也不小。只可惜在“钱太多、人太疯、水太深”的EB-5投资移民项目上，再多看似“合法”和“资深”的背景也都是“浮云”……

美国司法部和证券交易委员会在指控材料中就透露，在2014年的时候，为了从当时“红得发紫”的EB-5移民项目中也攫取巨额财富，陈丹虹和她的丈夫叶建云（Tony Jianyun Ye，音译）等人先是违规买下了一个供EB-5签证的申请者运作投资项目的“区域投资中心”（Regional Center），然后伪造文件将这个“区域投资中心”登记在了一个不知情的第三人的名下。

接下来，陈丹虹等人便开始“肥水不流外人田”地用自家的这个“区域投资中心”给她的中国客户办理EB-5投资移民手续——也就是说，她除了赚取了客户的律师费，还把他们用来申请EB-5投资移民签证的投资也都吞下了。但这一行为却已经明确触犯了美国的法律，构成了“自我交易”（Self-Dealing）以及“伪造身份”等多种违法和犯罪行为。

同时，陈丹虹及其同伙为了躲避监管还大规模地在客户的申请中也伪造了材料，并在被美国执法部门开始调查后又蓄意毁灭证据，这也是明显的“欺诈”和“妨碍司法公正”的犯罪行为。

但讽刺的是，这些违法行为在很多EB-5项目中却早已是“见怪不怪”了。就比如说陈丹虹这个案件中那个“自我交易”的“套路”吧，就在她开始实施犯罪的同年，美国南达科他州就曝光了一起案情类似的EB-5违规案件：当地的一个EB-5项目的负责人，为了侵吞投资人的钱，便悄悄注册了一个投资公司，然后自己与自己签订了投资合同……

目前，陈丹虹已经畏罪逃出了美国。她的丈夫则未能逃走，但在出席庭审时坚称自己无罪。至于陈丹虹的下落，美国司法部的文件显示她在去年10月开始被美国证券交易委员会调查的时候，就已经“很巧”地获得了多米尼加共和国的公民身份，FBI怀疑她已经在去年10月就潜逃到了该国，并使用了玛丽亚·索菲亚·泰勒（Maria Sofia Taylor）这个化名。

可不论美国FBI能否将陈丹虹抓捕归案，之前通过她去申请EB-5签证的国人已经注定是钱财和绿卡“两空”了。更令耿直哥无奈的是，就目前美国EB-5投资移民签证制度缓慢的改革进程来看，陈丹虹这样的案子必然不会是最后一个爆掉的“定时炸弹”…

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目前正被联邦当局通缉的南湾移民律师陈丹虹，同时活跃于旧金山华埠，多年来她兼任旧金山华埠多个侨团的法律顾问，包括"旧金山湾区中国统一促进会"（简称统促会）及华商总会。

根据联邦检察处26日在法庭解封后公布的起诉书，54岁的陈丹虹早于3月7日被联邦司法部提出共14项罪名的刑事起诉，因一直无法找到她的下落，怀疑她可能已逃离美国，27日要求法庭公开起诉书内容，呼吁民众协助追缉陈丹虹。她已于2018年10月入籍为多明尼加国的公民。

陈丹虹被起诉签证欺诈及妨碍司法公正等罪名。联邦当局的起诉书指出，陈丹虹是专职移民律师，处理大量的投资移民（EB-5）桉件，代表外国人士申请投资移民身分，以换取绿卡。陈丹虹涉嫌伪造签名，提供不实资料。她也被起诉在接受联邦当局调查期间，要求其他证人向调查人员提供假证词，妨碍司法公正。

此外，联邦证券交易委员会已于去年10月对陈丹虹及其他相关人士民事诉讼，指控陈丹虹等人不适当向投资者索取投资款项。

联邦当局对外公布陈丹虹起诉书后，侨界人士向本报透露，过去近十年来，陈丹虹兼任旧金山华埠侨团的法律顾问，包括华商总会及统促会。

华商总会现任会长张福明27日表示，陈丹虹的确是该会的法律顾问，但她是因为过去华商总会负责人决定由陈丹虹担任法律顾问，并非是出于他的意愿聘请。多年来该会无须向陈丹虹支付薪金，只是当该会需要陈丹虹提供法律服务时，才要付费。但由他担任会长以来，并不需要陈丹虹提供法律服务。

张福明又说，他是27 日从新闻报导才获悉陈丹虹被联邦当局起诉的事件，之前他全不知情。目前未了解该会的下一步行动，要等大家开会讨论。

本报曾致电统促会会长吴国宝，但未获回电。

根据陈丹虹律师事务所的网站资料，她先后毕业于中国厦门法学院及波士顿大学法学院，通过纽约的律师考试成为执业律师。

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活该！华人女律师专坑中国同胞 终于被告上法庭！

洛杉矶华人圈 

近日，美国证券交易委员会（Securities  and Exchange Commission）起诉加州硅谷的华人律师陈丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun  Ye投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万，并企图隐瞒证据。

图为：Law Offices of Jean D Chen网站

这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控制，他们其实就是这家公司的负责人！

为了掩饰身份，他们甚至找了一个名叫Kai Hao Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。

图为：陈丹虹照片和简介

法庭文件指出陈丹虹在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移民服务和投资顾问公司，目的是收取被告从投资公司收取到的佣金，而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划，同样被证监会控告。

投资移民是一些中国有钱人所青睐的移民方式。据了解，过去十年，美国通过投资移民项目（EB-5）向中国人发放了43448张绿卡，中国成为美国投资移民最大来源国家，根据移民局数据显示，超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中，很大部分受害者都来自中国。

在诸多诈骗案中，施骗者的套路一般是这样的：虚构一个项目，并提供一套貌似完善的资料，甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费，几乎不加甄别和筛选，一味忽悠投资者。投资者移民心切，未去现场考察就轻信了中介公司，悲剧由此产生。

2017年4月5日，位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris  Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration  Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭，该律师事务所华裔负责人陈达，和其律师女儿陈莹莹等人，涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺，涉案金额5000万元。很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。

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SEC Charges Lawyer and Her Husband in EB-5 Fraud

The Securities and Exchange Commission today charged a California-based immigration attorney and her husband in a fraudulent scheme that generated millions of dollars of undisclosed compensation from foreign investors seeking permanent U.S. residency through the EB-5 Immigrant Investor Program.  

The SEC’s complaint alleges that Jean Danhong Chen, Tony Jianyun Ye, and Law Offices of Jean D. Chen, with the assistance of a personal friend, Kuansheng Chen, secured over $10 million in undisclosed commissions by selling EB-5 securities to hundreds of Chen’s legal clients. The complaint also alleges that Jean Chen and Ye secretly acquired and operated an EB-5 regional center, Golden State Regional Center LLC, and later advised clients to invest in the center’s projects without disclosing their ownership interest. According to the complaint, Kai Hao Robinson assisted in the scheme by posing as the sole manager in control of Golden State when she was in fact merely a figurehead controlled by Jean Chen and Ye.  

After learning of the SEC’s investigation, Jean Chen and Ye allegedly backdated documents and scrubbed other business records to conceal their role in the alleged scheme.   

“Ms. Chen’s alleged self-dealing breached her clients’ trust and violated the federal securities laws,” said Melissa R. Hodgman, Associate Director of the Division of Enforcement. “Where conduct harms investors in our markets, attempts to stymie our investigation by fabricating evidence and withholding documents will not deter our efforts.” The SEC’s Office of Investor Education and Advocacy has issued an investor alert describing steps that can be taken to research EB-5 offerings.

The SEC’s complaint, filed in federal district court in the Northern District of California, alleges that the defendants violated or aided and abetted violations of antifraud provisions of the federal securities laws, and that certain of the defendants violated or aided and abetted violations of registration provisions. The complaint seeks permanent injunctions, disgorgement, prejudgment interest, civil penalties, and the appointment of a receiver.

The SEC’s investigation was conducted by D. Ashley Dolan, Sarah M. Hall, and Heather A. Powell and supervised by Melissa A. Robertson of the SEC’s Washington, D.C. office. The litigation will be led by Kenneth W. Donnelly. The SEC would like to thank the U.S. Citizenship and Immigration Services for its assistance in connection with this investigation.