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Afectados piden ingreso en prisión para estafadores de criptomonedas Kuailian

Afectados por la presunta estafa con criptomonedas de Kuailian han pedido al juez que dicte una orden internacional de busca y captura e ingreso en prisión para su fundador, David Ruiz de León, y su socio Cristián Carmona tras no haberse presentado a declarar ayer ante el juez instructor.

En su escrito, al que ha tenido acceso hoy Efe, los afectados representados por Aranguez Abogados solicitan al juez de refuerzo de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que emita una orden de busca y captura internacional contra ambos, ya que es la segunda vez que no acuden a declarar.

Asimismo, instan al juez a que, una vez detenidos, se proceda a celebrar la comparecencia prevista para su ingreso en prisión provisional sin fianza.

La acusación recuerda que han sido citados en dos ocasiones, pero no han comparecido, por lo que existe un evidente ánimo de sustraerse a la acción de la justicia.

Asimismo, destacan que "puesto que los mismos investigados aseguran en sus escritos que se encuentran en territorio de Emiratos Árabes Unidos con sus familias, obviamente no existe arraigo suficiente en nuestro país".

El pasado miércoles, el juez rechazó la petición de los dos investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kualian de declarar por videoconferencia desde Abu Dabi, y mantuvo su declaración para ayer, al entender que la petición se basaba exclusivamente en razones de interés personal.

Se trataba de la segunda vez que ambos no comparecían ante el juez, tras haberse suspendido la declaración prevista para el pasado 27 de mayo por una "supuesta indisposición" que ni siquiera pudo ser valorada por el médico forense, pues los citados ni siquiera estaban en España, no llegando a salir de Emiratos Árabes Unidos pese a estar citados en España.

La declaración se suspendió tras la presentación de un escrito firmado por el doctor Seyed Davood Hosseini, en el que describía "un estado de ansiedad generalizado que los últimos acontecimientos han provocado", para el que el facultativo recomendaba seguir un tratamiento durante dos semanas y evitar situaciones de ansiedad.

El pasado 20 de mayo el juez dejó en libertad con prohibición de salida del territorio, retirada de pasaporte y obligación de presentarse cada 15 días a cuatro personas relacionadas con la empresa -Javier Hermosilla, Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A-.

Ello, en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía para ellos prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros. Los cuatro fueron detenidos en el marco de una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que incluyó además dos registros y la emisión de dos órdenes internacionales de detención.

La presunta estafa de Kuailian, que cuenta con cerca de 50.000 inversores, podría haber alcanzado alrededor de 500 millones de dólares, unos 417 millones de euros, según el juez instructor. La causa sigue secreta, a la espera de practicarse más diligencias, y los investigados están acusados de blanqueo, estafa y organización criminal.

El juez Gadea abrió a finales de abril de 2021 una serie de diligencias tras una querella presentada contra la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundada en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello.

Según el auto del juez, los inversores cambiaban euros por Ethereum a través de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración; además de la operativa piramidal con las criptomonedas, Kuailian podría haber cometido fraude fiscal, al estar domiciliada en Estonia aunque opera en España.

En marzo de 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluyó en la lista de entidades de las que advierte a los inversores a la plataforma Kuailian, que no contaba con autorización del supervisor, al sospechar que podía esconder un posible esquema piramidal. EFE

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Líderes de Golpe com Bitcoin Pedem na Justiça Para Serem Reconhecidos Como Sócios de Empresa

Marcos Antônio Monteiro e Israel Marcos Silveira Soares, conhecidos como líderes da Binary Bit, entraram com um processo na justiça pedindo o reconhecimento de sociedade empresarial. A Binary Bit ficou conhecida no final de 2019 depois de ser acusada por vários clientes de fraude. Na época a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) disse que a empresa era suspeita de ser um esquema de pirâmide financeira. A empresa prometia um lucro de até 300% em até 200 dias e tinha aproximadamente 50 mil clientes. O Ministério Publico acredita que a Binary Bit tenha gerado um prejuízo de R$ 80 milhões aos investidores.

Como Funcionava o Esquema

A Binary Bit afirmava atuar com “marketing de investimento digital”. Na prática, a empresa oferecia ao cliente pacotes de investimentos de US$ 100 (R$ 413,80) a US$ 100 mil (R$ 413,8 mil) atrelados a rendimentos diários de até 3% ou 300% em 200 dias úteis (período do contrato). Esses supostos rendimentos seriam obtidos por meio do trabalho de um software/robô que atuava com opções binárias, prática que consiste em apostar na tendência de alta ou queda de um ativo financeiro (ações, moedas etc) em um curtíssimo período. A empresa também oferecia 10% de comissão por indicação. Tinha ainda um “plano de carreira” de oito níveis, baseado em indicações e investimentos, com prêmios por desempenho. Entre as premiações havia cruzeiros, carros de luxo e até mansões.

Pedido de Reconhecimento de Sociedade Empresarial

Marcos e Israel acionaram a justiça pedindo para serem reconhecidos como sócios da Binary Bit, eles disseram que se juntaram com os réus para atuar no mercado financeiro, por meio de transações em criptomoedas, tendo cada um desempenhado uma função específica. Eles alegam que em outubro de 2019, depois de alguns contratempos, os outros sócios retiraram o site do ar, impossibilitando que eles e os demais investidores pudessem realizar transações. Marcos e Israel pedem uma tutela de urgência para que a plataforma Binary Bit seja reativada, que os outros sócios sejam impedidos de realizar qualquer movimentação no site e que os dois sejam reconhecidos como sócios da empresa. Tanto Marcos como Israel são citados em diversos processos contra a Binary Bit, ambos são conhecidos como sendo líderes da empresa. O juiz responsável pelo caso indeferiu a tutela e disse: “Os autores não juntaram nenhuma prova documental hábil a essa comprovação inicial mínima, como por exemplo, contrato social ou outra avença escrita a revelar ajuste de vontades, ainda não é possível identificar qual data de formação ou ingresso na sociedade, valor e forma do investimento ou do trabalho desempenhado ou a divisão de atribuições entre os supostos sócios de fato, a sustentar a alegação de affectio societatis.”

Ele completa dizendo:

“Se os autores são efetivamente sócios, ainda que de fato, dos réus na empresa Binary Bit, que segundo consta notícia cuida-se de veículo de operação fraudulenta na dimensão de um suposto mercado de bitcoin que escapa a regulação do BACEN e CVM, além da promessa de rendimentos elevados irreais com o mercado e que deixou centenas de pessoas no prejuízo, acaso procedente a demanda, os requerentes eventualmente também poderão ser responsabilizados enquanto sócios administradores e não meros investidores, sendo essa uma dimensão problemática da demanda judicial.”