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「臺中假P2P平台吸金案　檢方查扣30億資產、呼籲受害人出面」

檢方查辦不法P2P平台違法吸金　呼籲受害民眾與司法單位聯繫 臺中地方檢察署近日偵辦一起假借P2P（Peer-to-Peer）金融創新名義，實則從事違法吸金之重大案件。 該平台負責人結合自創第三方支付機構，自稱研發「自動續標標會系統」，並標榜「高收益」、「高獎金」吸引投資， 經查疑涉違反《銀行法》及《洗錢防制法》，檢方向法院聲請羈押並獲准，同時查扣不法所得及保全金額達新臺幣30億元。 檢方提醒，凡投資本案平台遭受損害之民眾，應儘速與司法單位聯繫，以保障合法權益。

經檢方調查，不法P2P平台聲稱運用自動續標標會技術，引進大數據並結合所謂的「亞洲資金交易所」第三方支付服務， 吸引會員參與。據稱，會員只需湊足25人即自動開標，得標者可領取總標金，未得標者則自動進入下一輪續標，由系統自動運作。 該手法營造穩定獲利假象，實際上結構近似龐氏騙局。

資深投資經理人指出，該平台與相關公司皆標榜保證高報酬，並向推銷人員提供過高獎金回饋。此類「高獲利 + 高獎金」模式早已引發投資疑慮， 反映其資金運作可能不具永續性。資深投資人謝金河表示：「一個投資案若標榜保證高報酬，又發出高獎金，那麼請問這些利潤來源為何？ 投資人不過是眾多會腳，唯一的會頭就是該公司；是否存在資金集中挪用風險，值得高度警惕。」

為落實高等檢察署「追贓返還」政策、填補被害人財務損害，檢方除查扣相關現金外， 亦向臺中地方法院聲請扣押該平台及相關帳戶之資金、不動產、名車（如麥拉倫）等資產，全案保全金額達新臺幣30億元。

本署再次提醒民眾，投資應審慎查核平台合法性及風險揭露情形，切勿輕信任何「保證獲利」、 「穩賺不賠」之投資話術。對於���不合理的高報酬投資機會，應立即提高警覺。若曾參與本案所涉平台並蒙受財務損失， 請透過下列網址或QRCODE與承辦司法警察機關聯繫，依法主張權利、確保資金保障。 📢 若您曾經有被投資詐騙經歷，請協助填寫以利司法調查：

▶️ 填寫連結：https://forms.gle/8gULdArw1CYgV6mW8

如有疑慮聯繫客服：aa7669ot