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El juez cita a declarar a otro fundador de Kuailian investigado por la presunta ‘criptoestafa’

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea tomará declaración el próximo 22 de julio a Miguel Ángel Tello. Es uno de los fundadores de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, compañía acusada de haber perpetrado una presunta estafa piramidal que habría dejado el saldo de unos 65.000 afectados alrededor del mundo y 500 millones de euros de perjuicio económico.

Desde las 10.00 horas del viernes 22, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 interrogará a Tello en calidad de investigado, según una providencia.

Su declaración se producirá después de que el juez Gadea haya dictado una orden internacional de detención, para que sean extraditados a España, contra otro fundador de Kuailian, David Ruiz de León, y su socio Cristian Albeiro, también investigados por la presunta estafa y que no han comparecido a declarar por dos veces alegando que residen fuera del país, en Emiratos Árabes Unidos.

Ni Ruiz ni Albeiro acudieron a la AN a declarar ni el 27 de mayo ni el 23 de junio. El magistrado determinó que ante la gravedad de las penas que cabría imponer a los imputados, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, está «justificada» la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional.

Gadea puso el punto de mira en «el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento» por Ruiz y Albeiro «de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española».

INVERSIÓN EN ‘KUAIS’

Las víctimas de este supuesto engaño se querellaron por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública. En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación, Gadea explicaba que cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración. Se podía invertir con la criptomoneda ‘ethereum’, para lo que debías tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa. Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel.

Así surgió, según el juez, «una red exponencial de captación masiva» que atrajo a «un número indeterminado de personas»: «La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real».

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía», añadía el auto. Una de las acusaciones, ejercida por Aránguez Abogados, ha valorado como «muy positivo» que el juez haya citado a declarar a Tello.

Elcira Montez

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About its CEO and CORPORATE TEAM

The Kuailian ecosystem was founded by Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla and Miguel Tello, in September 2018. Said ecosystem is being managed mainly by the following companies: Kuailian APP OÜ (registration number 14909553): International Distribution Crosschange International OÜ (registration number 14707163): Crypto-Exchange Services. As stated by the CEO of Kuailian App OÜ, David, aims to "establish Kuailian as a new benchmark in the world for industry projects and promote fair trade for consumers." Let's get to know David Ruiz de León a little more. We have found the following references online about this 40-year-old Spanish businessman: “David for his way of being has shown me rectitude, professionalism and transparency. His discipline and perseverance have built his success and has earned the respect and admiration of many business groups … ". "Excellent professional and tireless collaborator with his partners." “David has great consistency and everything he does impresses him with emotion and passion. In short, he is a great businessman… ” David Ruiz de León, after obtaining studies in Aero mechanics, developed positions of Operations Manager in service companies, arriving as General Operations Director of a major multinational. David Ruiz De León also has a long career leading Network Marketing teams and has established himself as a benchmark leader in the industry since the Spanish market, a decade ago. The last 5 years his experience is linked to projects based on blockchain technology. He has been leading the Kuailian App since September 2018, a company that has had significant growth since then.

Elcira Montez

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Dictan orden de detención internacional contra dos investigados por la estafa de criptomonedas Kuailian

El juez de la Audiencia NacionalJoaquín Gadea ha dictado una orden internacional de detención para su extradición a España de dos de los investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian, que no han comparecido a declarar pese a ser citados en dos ocasiones.

Según informaron este miércoles fuentes jurídicas, el magistrado explica, en sendos autos, que se acuerda esta medida para David Aurelio Ruiz de León y Cristian Albeiro Carmona Hernández al no haber comparecido al llamamiento judicial los días 27 de mayo y 23 de junio. Ambos se encuentran fuera del territorio nacional y, según han referido ellos mismos, residen en Dubai (Emiratos árabes Unidos).

La resolución explica que, dada la gravedad de las penas que cabría imponer, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, "queda justificada la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional, atendido el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española".

Esta medida, añade el escrito, debe decretarse emitiendo la oportuna orden internacional de detención, toda vez que existen sospechas razonables de que ambos investigados se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, con la finalidad de poder dirigir el procedimiento contra ellos y "depurar las responsabilidades penales que les pudieran corresponder por los hechos del presente procedimiento.

Elcira Montez