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Vatican arrests broker involved in London property deal

Vatican authorities arrested and took into custody an Italian broker who was involved in the Vatican Secretariat of State’s majority stake purchase of a property in London’s posh Chelsea district.

In a statement released June 5, the Vatican said Gian Piero Milano, Vatican chief prosecutor, and his deputy, Alessandro Diddi, authorized the arrest of the broker, Gianluigi Torzi, after he was interrogated at the Vatican prosecutor’s office.

He was being held in a cell in the Vatican police barracks, the statement said.

The arrest was “in relation to the well-known events connected with the sale of the London property on Sloane Avenue, which involved a network of companies in which some officials of the Secretariat of State were present,” the Vatican said.

Torzi faces charges of extortion, embezzlement, aggravated fraud and money laundering. If found guilty, he faces up to 12 years in prison.

The arrest is the latest chapter in the saga related to the London property which first came to light in early October when Vatican police conducted a raid on offices in the Secretariat of State and the Vatican financial oversight office.

The day after the raid, the Italian magazine L’Espresso published an internal notice as well as leaked documents, alleging the raid was part of the Vatican’s investigation into how the Secretariat of State used $200 million to finance a property development project in London’s Chelsea district in 2014.

According to Vatican News, Torzi served as the middleman in the Vatican Secretariat of State’s eventual purchase of the majority stake in the London property in 2018 from London-based Italian financier, Raffaele Mincione.

In an interview published June 6 with Italian news agency Adnkronos, Mincione denied any connection with Torzi’s involvement in the deal and said he “sold the property to the Vatican.”

“I sold it to (Venezuelan Archbishop) Edgar Pena Parra, to the sheriff put in place by other people to do this; I didn’t sell it to Torzi,” Mincione said. “Torzi was commissioned by the Vatican to buy the property for them.”

Archbishop Pena Parra has served as substitute secretary for general affairs in the Vatican Secretariat of State since 2018, succeeding Italian Cardinal Giovanni Angelo Becciu, prefect of the Congregation for Saints’ Causes.

While the Vatican incurred debts from the purchase, Torzi received an estimated 15 million euros for brokering the deal.

Several Vatican officials were investigated for their involvement in the deal, including Msgr. Alberto Perlasca, the former head of the Vatican Secretariat of State’s administrative office.

In February, Vatican police seized documents and computers at Msgr. Perlasca’s home and office because of “what emerged from the first interrogations of the officials under investigation and suspended from duty” after the October raid.

In an interview with the Italian blog Stanze Vaticane published June 8, Msgr. Perlasca denied his involvement in the purchase of the property’s majority stake and said he filed a complaint against Torzi for fraud; he also alleged Torzi “made completely unjustified claims of an obvious blackmailing nature.”

The October raid also prompted questions regarding Cardinal Becciu’s involvement in the deal. The Italian cardinal defended the purchase, saying that making property investments in Rome and abroad was a common Vatican practice.

He also denied accusations that money from the annual Peter’s Pence collection, which is earmarked for helping the poor, was used in the deal.

At a book presentation October 29, Cardinal Pietro Parolin, Vatican secretary of state, told journalists that the investment in the London property was not as transparent as it should have been, and he hoped the investigation would shed light on the matter.

“We are working to clear up everything. This deal was rather opaque and now we are trying to clear it up,” Cardinal Parolin said, according to the Reuters news agency.

Pope Francis also weighed in on the investigation and echoed Cardinal Parolin’s sentiment on the property deal while speaking to journalists November 26 aboard his return flight from Japan.

The London property deal involved “things that don’t seem ‘clean,'” the pope told reporters. “It was the internal auditor general, who said, ‘Look, here is something that doesn’t add up.’ He came to me.” He subsequently authorized the October raid after speaking with the Vatican prosecutor.

The investigation, he said, was proof that financial reforms that began under Pope Benedict XVI were working and that “the Vatican administration has the resources” to report and investigate suspicious activity.

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DIARIO EJECUTIVO: Telenovela Zeta: abandono y huachicol

Investigan a la gasera por operaciones dudosas OMS, Hallazgos, Paz, Puertos, Seguros, Unidad, B4IG

La telenovela Zeta, del distribuidor de gas LP que hace unos años fue el líder en el mercado, Miguel Zaragoza Fuentes, de Grupo Zeta Gas, ahora adquiere causes dramáticos: el patriarca, a sus casi 90 años, se encuentra arrumbado, como un mueble más de la casa, con sueño, pero sin sueños.

Su amante, Esther Carrillo Anchondo, lo abandona para irse a Estados Unidos, de fiesta o de compras, dejando al patriarca al cuidado de dos personas y descuidando el patrimonio, a pesar de ser su encargada particular de los negocios. Por eso, ya se investigan operaciones dudosas realizadas por Grupo Zeta Gas, como la importación de gas LP que no cumple con las regulaciones ambientales de México, la posible relación con la adquisición de huachicol o gas robado en Tijuana, Mexicali, Nogales y Agua Prieta y la evasión de impuestos de parte del grupo y sus subsidiarias.

En varias ocasiones, en este espacio, he relatado cómo Miguel Zaragoza, un empresario exitoso durante seis décadas, perdió la cabeza por una mujer que se encargaba de la limpieza, Esther Carrillo Anchondo, quien en aquel momento era casada y con dos hijos. Más tarde esta mujer se convirtió en amante de su jefe, logrando que el patriarca dejara a su esposa, doña Evangelina López Guzmán.

Posteriormente, Zaragoza entregó, paulatinamente, el control del grupo gasero a su amante. Se trata de un grupo empresarial que en aquel momento valía más de dos mil millones de dólares. Para fortalecer más el lazo extramarital, Esther se embarazó y al poco tiempo nació la hija que se supone de ambos.

Ya con la fuerza que le dio la niña, Esther manipuló a Miguel para que sacara de la empresa a la mayor parte de los once hijos que procreó con doña Evangelina y, sobre todo, para quedarse con el control de todo el grupo.

Las operaciones irregulares han ocasionado que el patrimonio se devalúe a tal grado que, cuando doña Evangelina logre rescatar lo que la justicia le debe, sólo recibirá migajas de las empresas que le corresponden.

Estos movimientos ilegales fueron del conocimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero con la corrupción de esos momentos, los recursos salieron de forma irregular de los negocios, sin pagar el mínimo nivel de impuestos. Ahora, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es posible que haga justicia y se recuperen los recursos multimillonarios de los fraudes cometidos por Esther y Miguel.

Lo paradójico (o la broma de la vida) es que así como Miguel Zaragoza abandonó a su esposa legítima y le quitó cerca de mil millones de dólares que le correspondían, ahora el patriarca (casi a sus nueve décadas de vida), está prácticamente secuestrado por su amante, quien lo controla a través de dos personas (los señores Víctor Luna y el profesor Peñaloza), quienes le hacen compañía mientras ella con sus hijos pasean y gastan recursos multimillonarios que acumuló la familia Zaragoza López.

De hecho, hay testimonios de que, para alejarse de su amante y mantenerlo controlado, Esther se va a la residencia que Miguel Zaragoza adquirió en el sur de Estados Unidos y de ahí conecta con cualquier lugar del mundo, acompañada de su séquito de amigos y familiares. Desde luego, el ex zar del Gas LP, a quien mantienen arrumbado, no puede entrar a Estados Unidos porque ingresaría a la cárcel, ya que un juez de ese país distribuyó los bienes de Grupo Zeta Gas y sus subsidiarias entre él y su esposa Evangelina.  Pero Miguel se niega a entregar los recursos que le corresponden legalmente a la madre de sus 11 hijos.

Lo novedoso de la telenovela Zeta es que ahora se investigan múltiples actuaciones dudosas realizadas por Grupo Zeta Gas, entre las que se encuentran la importación de gas LP que incumple varias normas mexicanas, la posible liga con la adquisición de huachicol en varias entidades del país y la evasión de impuestos por parte del grupo y sus subsidiarias.

Sería conveniente que, ahora sí, las autoridades del gobierno de López Obrador, como las secretarias de la Función Pública y Energía, Irma Eréndira Sandoval y Roció Nahle, respectivamente, y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, lleguen al fondo del asunto e investiguen por qué no coinciden las cifras del gas LP que importa Grupo Zeta Gas y lo que vende ¿Por qué adquiere gas robado?

Lo real en la telenovela es que Miguel Zaragoza está casi arrumbado en un cuarto, cuando hace una década era el zar del Gas, antes de abandonar a su familia. Dice el filósofo del metro: al que obra bien le va bien, al que obra mal la libertad se le esfuma.

Tianguis

De última hora me llegó un comunicado interesante que dice textualmente: “Debido a su mal manejo del brote de COVID-19, AIDS Healthcare Foundation (AHF) pide al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus que renuncie a su cargo como Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de las próximas 72 horas. Los graves pasos en falso del Dr. Tedros, incluida la priorización de la retórica política sobre el combate del nuevo coronavirus, demuestran que no es apto para liderar una organización que debería ser apolítica y transparente en el cumplimiento de su misión como líder mundial en salud pública mundial”… Interesantes, los anuncios que hizo la petrolera Repsol en el sentido de que descubrió dos yacimientos importantes en nuestro país.  De hecho, la empresa española es la primera compañía en anunciar descubrimientos significativos en aguas profundas de México, en el área adjudicada en la licitación petrolera denominada Ronda 2.4. Estos hallazgos se produjeron menos de dos años después de la adjudicación oficial del Bloque 29, situado en la Cuenca Salina y donde se encuentran los dos sondeos positivos, denominados Polok-1 y Chinwol-1. Ambos pozos exploratorios confirman un área de gran potencial y con excelentes propiedades, al encontrar una columna neta de petróleo de más de 200 y 150 metros, respectivamente. El consorcio, formado por Repsol (30% y operador), PC Carigali Mexico Operations (28,33%), Wintershall DEA (25%) y PTTEP México E&P Limited (16,67%), evaluará todos los datos obtenidos de los pozos para preparar el plan de delineación, que se presentará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de México… Este martes, Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y Carlos Juárez, presidente del organismo en México, presentaron el Índice de Paz México (IPM) 2020, en el cual se indica que el impacto económico de la violencia supera al gasto público en salud y en educación. El estudio señala que la paz en México cayó 4.3 por ciento en 2019, pues la tasa de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 24.3 por ciento. En los últimos 5 años el nivel de paz cayó en el país 27.2 por ciento, y la tasa de homicidios aumentó 86 por ciento, de acuerdo con los resultados del IPM 2020. La única buena noticia es que el número de periodistas asesinados se redujo. “Para resolver adecuadamente los problemas de paz y seguridad en México, se debe reducir la corrupción”, dijo Killelea… Si entra uno a la Unidad Hospitalaria COVID19 del Centro CitiBanamex, en la que en su primera etapa trabajarán 112 médicos generales, 52 especialistas y 447 enfermeros y enfermeras, puede observarse la distribución en tres espacios: uno de atención médica, otro de servicios generales y almacén, y un área limpia de comedor y descanso. Estos espacios tienen dos accesos bien diferenciados de tal manera que evitan el cruce con áreas potencialmente contaminadas, como sugieren guías internacionales. También se observan 234 camas de hospitalización y un módulo de terapia intermedia con ocho camas, además de lavabos quirúrgicos, equipos de monitoreo de ultrasonido pulmonar, termómetros infrarrojos, desfibriladores, ventiladores mecánicos, monitores de signos vitales, cápsulas de aislamiento, camas de traslado y sillas de ruedas, entre otros equipamientos. La unidad se logró en tiempo récord, gracias al trabajo de 16 fundaciones, la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), el Gobierno de la Ciudad de México y la Facultad de Medicina de la UNAM… La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante participa activamente como miembro de la American Association of Port Authorities y de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos, por lo que ha compartido los mecanismos y protocolos de protección con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID19. De hecho, las asociaciones y organismos internacionales buscan homologar acciones en conjunto que beneficien a tripulantes y pasajeros de las embarcaciones que atraviesan los mares del Pacífico y del Atlántico.

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Tributi comunali: ci sono tre indagati

“Usurpazione di pubblici poteri”: così il pubblico ministero Remo Epifani (nella foto) ha inquadrato la contestazione nei confronti di tre indagati per il caso Soget, la riscossione cioè da parte della società di alcuni tributi anche dopo la decadenza del contratto con il Comune. Destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini, datato 23 marzo 2013, sono Lina Di Lello, presidente del consiglio d’amministrazione della Soget dal 21 dicembre 2011, Maria Piccoli, che ha coperto la stessa carica sino al 20 dicembre del 2011, e Gaetano Monaco in quanto procuratore della società.

Ad essere contestata, come detto, è l’attività di riscossione da parte della Soget anche oltre la data del 14 settembre del 2011, quando con determina dirigenziale numero 178 l’ente civico ha rescisso ogni rapporto contrattuale con Soget quale concessionaria per la riscossione. Le decisione di Palazzo di Città di ‘troncare’ il rapporto fu motivata con una omissione da parte della società in merito ad un contratto stipulato e poi rescisso con il Comune di Oria. Un neo segnalato dalla Emmegi, altra società di riscossione, che aveva perso la corsa con la Soget per il lucroso appalto della riscossione tributi a Taranto. “Da una puntuale lettura dei detti provvedimenti adottati dal Comune di Oria emergevano delle irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali espletate dalla Soget spa, tali da determinare la risoluzione dello stesso contratto con la predetta Soget spa (...) Dette attività di accertamento Tarsu, oggetto del contratto poi risolto, sono anche ricomprese tra quelle costituenti il servizio che questo civico ente intende ora affidare per effetto della esperita gara d’appalto. E dalla lettura dei provvedimenti emergeva che l’impresa Soget spa ben sapeva, già dalla data della notifica della raccomandata (n. 4133 di prot. del 22 febbraio 2010 Comune di Oria) di comunicazione dell’avvio del procedimento da parte del Comune di Oria per la risoluzione del contratto. La dichiarazione presentata in sede di gara e relativa alla insussistenza a carico dell’impresa di contratti precedentemente stipulati aventi ad oggetto attività identiche od analoghe a quelle oggetto del presente appalto risolti per inadempimenti contrattuali (…) è stata resa dalla Soget spa in data 10 novembre 2010, cioè in un periodo successivo a quello in cui sono stati adottati i provvedimenti di risoluzione contrattuale, che l’impresa non poteva non conoscere vista la data della comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione (22 febbraio 2010); ciò nonostante l’operatore economico (Soget, ndr) nulla ha ritenuto di segnalare in merito alla controversia insorta con il Comune di Oria, sfociata poi nella risoluzione contrattuale”. Così scriveva la dirigente del servizio Appalti e Contratti nella revoca dell’affidamento provvisorio alla Soget del servizio di riscossione volontaria, dell’accertamento e della liquidazione della Tarsu e della riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e del codice della strada, dell’Ici e della stessa Tarsu. La bagarre è sfociata anche in una diatriba davanti ai giudici amministrativi e, quindi, in un’inchiesta penale che vede tre persone indagate.