newsliveday - Tumblr blog

[newsliveday]

De Alas Peruanas a Fuerza Popular: las evidencias del lavado en el millonario patrimonio de Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez recibió millonarios préstamos de la Universidad Alas Peruanas que nunca pagó y participó de una serie de operaciones sospechosas por las que ahora es investigado por lavado de activos y fraude en la fiscalía. Tuvo un incremento veloz de su patrimonio desde el 2002 hasta el 2017, periodo en el cual adquirió casi siempre al contado 22 inmuebles en zonas de alto valor comercial. El aumento de su fortuna no está justificado, pues –según el peritaje contable de la fiscalía– antes de su vínculo con la universidad se desempeñaba como repartidor de alimentos, ayudante de construcción o auxiliar de colegio. Está involucrado en la compra de un predio cedido a Fuerza Popular y de la casa de Keiko Fujimori en Cieneguilla.

La investigación fiscal que se le sigue en Perú a los integrantes de la familia Ramírez vinculados a la Universidad Alas Peruanas expone una serie de movimientos financieros fraudulentos y transacciones sospechosas protagonizados –en una parte importante– por Joaquín Ramírez Gamarra. El análisis de los peritos contables y los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera detallan que incluso en los años en los que este ocupaba la representación legal y la secretaría general de Fuerza Popular se realizaron millonarias operaciones que permitieron el incremento de su patrimonio.

Estos préstamos y movimientos financieros –detallados en el expediente fiscal– ocurrieron entre el 2012 y 2015, y de estos, por lo menos S/8 millones y más de USD 381.000 de transacciones se realizaron cuando Joaquín Ramírez estaba vinculado a Fuerza Popular (entre el 2011 y el 2016). La investigación considera que la lideresa de este partido y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, y su asesor Pier Figari, eran el brazo político de la presunta organización criminal integrada por la familia Ramírez y que ahora es investigada por lavado de activos y fraude.

Según las investigaciones, el blanqueo de dinero se realizaba a través de la constitución de empresas de fachada que luego eran usadas para simular préstamos o convertirlas en proveedores de la Universidad Alas Peruanas. Estos movimientos incluían aumentos de capital, compras de inmuebles y pagos a los integrantes de la presunta organización.

Entre las diferentes operaciones sospechosas identificadas, la fiscalía considera que Joaquín Ramírez es cómplice en seis actos de fraude con el fin de lavar dinero. Se menciona, por ejemplo, que a través de la Universidad Alas Peruanas se diseñaron supuestos préstamos por S/ 8’295.630 entre el 2014 y el 2015 a favor de sus empresas; sin embargo, la contadora en la investigación fiscal declaró que estos nunca se pagaron.

[newsliveday]

Man who terrorized a North Vancouver seniors centre later tortured, trapped man in apartment

The man testified that Aghtai “was not the main aggressor, but played a very significant role,” said Associate Chief Justice Heather Holmes.

The man who tormented staff at the Lynn Valley Care Centre with dozens of hoax phone calls early in the pandemic was convicted Friday in BC Supreme Court for trapping a man in a Richmond apartment and subjecting the victim to assault and humiliation for more than a day.

Associate Chief Justice Heather Holmes found Taymour Aghtai, 28, guilty of sexual assault with a weapon, assault with a weapon, extortion, unlawful confinement and use of an imitation firearm in relation to the unlawful confinement.

At the time of the crimes, six months after the Lynn Valley Care Centre hoax calls, Aghtai was operating a business buying and selling merchandise from his home. The victim, who he had known since they were teenagers, occasionally supplied or purchased items.

The victim, whose name is protected by a publication ban, testified during the trial that once he arrived at the apartment near the Richmond Olympic Oval on Sept. 4, 2020, Aghtai hit him on the head from behind, and restrained him with handcuffs and zap straps. He said Aghtai and others assaulted and humiliated over the course of 30 hours until he escaped.

The man testified that Aghtai “was not the main aggressor, but played a very significant role,” Holmes said.

Aghtai denied the charges. Holmes said that he testified the man “willingly stayed at the apartment, and was at no time subjected to any restraint, violence or abuse of any type that Mr. Aghtai inflicted or witnessed.”

Holmes found the evidence showed beyond a reasonable doubt that Aghtai kept the man restrained physically and sometimes used threats and intimidation against the victim. For instance, Aghtai fired bear spray directly into the victim’s mouth and was a party to the pistol-whipping of a man with an imitation firearm.

Holmes said that he also aided and encouraged a sexual assault with a broom handle, recording it on video and laughing while he did so. Aghtai also committed extortion by aiding and abetting another man to use threats of violence to induce the victim to have or simulate intercourse with a dog, which was also recorded.

She found the victim to be a better witness than Aghtai.

“Some of the offences on Mr. Aghtai's criminal record, such as conveying a false message with intent to alarm, and obtaining by false pretenses, and fraud, of falsehood at their core,” Holmes said. “This, too, weighs against Mr. Aghtai's credibility.”

He will be sentenced at a later date.

Before she read her verdict, Holmes revealed the reason for adjourning Aghtai’s previous hearing.

“It was my turn to get COVID, and I’m over it,” Holmes said. “But there is a lingering cough and occasionally it comes out of the blue and I can’t stop.”

Holmes had managed to stay healthy while presiding over the highest-profile international and domestic BC Supreme Court white-collar cases that coincided with the pandemic: The extradition hearings for Huawei executive Meng Wanzhou and the fraud and breach of trust trial of former B.C. Legislature clerk Craig James.

The verdict came 11 days after a judge in North Vancouver Provincial Court reserved sentencing of Aghtai for public mischief and two counts of conveying a false message with intent to alarm.

Aghtai had pleaded guilty in December 2021 to making 63 malicious crank calls to four managers, six nurses and two administrators at the Lynn Valley Care Centre in March 2020.

The Crown recommended a sentence of two years less a day, plus three years probation. Aghtai’s defence lawyer asked for a 16-to-18-month sentence. Sentencing was originally scheduled for October, but Aghtai refused to leave his cell before the hearing.

Provincial Court heard Jan. 16 that a 2014 psychological assessment concluded that Aghtai was a narcissistic, anti-social alcohol abuser with psychopathic tendencies.

Aghtai has a criminal record dating back to 2008 for making hoax phone calls that falsely alleged heinous crimes or impersonated police officers. He also has a record of assault, robbery, break and enter, confinement and weapons offences, and violating court orders.

In 2020, he stole personal protective equipment from a seniors care home and escaped lawful custody at Richmond Hospital where he assaulted two corrections officers by threatening them with a contaminated syringe.

[newsliveday]

Polícia prende empresário em investigação sobre morte de chefe do PCC

A polícia prendeu mais um empresário na investigação sobre o assassinato do chefe de uma facção criminosa em São Paulo. A prisão já tinha sido decretada pela Justiça, mas o suspeito estava foragido.

Robinson Granger Moura, conhecido como Moly, se entregou ao departamento de homicídios depois de 17 dias de fuga. O empresário teve a prisão decretada na investigação sobre o assassinato de Anselmo Santa Fausta e Antonio Corona Neto, traficantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. O crime aconteceu em dezembro do ano passado.

Moly não é suspeito das mortes. Ele é investigado porque teria sequestrado, a mando da facção, o suspeito de ser o mandante do crime e também empresário Antonio Vinicius Gritzbach, que está preso. Moly e mais dois integrantes do PCC, Rafael Maeda Pires, o Japa, e Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, teriam levado o empresário para esta casa em obras para uma espécie de julgamento. A sentença de morte só não teria sido executada porque outro integrante da facção impediu. Ao DHPP, ele negou que tenha sequestrado e ameaçado Antonio Vinicius.

Moly tem diversas passagens pela polícia. Entre elas, por violência doméstica, roubo e tráfico de drogas. No interrogatório, ele acusou o empresário de ser o mandante dos assassinatos dos homens do PCC. Moly disse ainda que viu Antonio Vinicius pouco antes da morte de Anselmo.

Aos policiais, Moly falou que o empresário estava "de roupa de ginástica" em uma academia, que fica em frente ao prédio onde Anselmo morava. A polícia suspeita que Antonio Vinicius avisou o atirador, Noé Alves, assim que Anselmo saiu de casa. Dias depois, Noé foi morto e esquartejado por ordem do PCC.

Moly disse ainda que, dias depois, teve conviccão de que Antonio Vinicius é o mandante do duplo homicídio, porque ele mudou o comportamento e apagava todas as mensagens que os dois trocavam. A prisão de Moly é temporária, por 30 dias. A defesa de Antonio Vinícius afirmou que Moly tem interesse em incriminar o empresário, e que ele obrigou Antonio Vinicius a transferir R$ 27 milhões para outras contas depois do crime.

[newsliveday]

Truy tố 8 bị can trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại bệnh viện Bạch Mai

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. 8 bị can bị truy tố là các cán bộ, nhân viên thuộc bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS và Công ty thẩm định giá & dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS).

Cụ thể, các bị can ở bệnh viện Bạch Mai gồm Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai; Nguyễn Ngọc Hiền - cựu Phó Giám đốc bệnh viện; Trịnh Thị Thuận - Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện và Lý Thị Ngọc Thủy - Trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện. Các bị can ở Công ty BMS có Phạm Đức Tuấn - Giám đốc Công ty; Ngô Thị Thu Huyền Phó giám đốc. Các bị can ở VFS có Trần Lê Hoàng - nguyên Thẩm định viên và Phạm Minh Dung - nguyên Tổng Giám đốc.

Theo cáo trạng, bệnh viện Bạch Mai có chủ trương phát triển ngoại khoa nên năm 2016, Phạm Đức Tuấn đã đến gặp Nguyễn Quốc Anh để chào bán loại Robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật với giá 39 tỷ đồng và Robot Mako giá 44 tỷ đồng. Giám đốc Bạch Mai không đồng ý vì thủ tục phức tạp nên hai bên thống nhất Công ty BMS sẽ liên doanh với bệnh viện Bạch Mai để lắp đặt robot hỗ trợ phẫu thuật với giá do Tuấn tự đưa ra.

Bị can Nguyễn Quốc Anh sau đó tự ý ký hợp đồng với Cty BMS dù không thống nhất, báo cáo theo quy chế bệnh viện và quy định của Bộ Y tế. Để có thể hợp thức giá robot, Phạm Đức Tuấn liên hệ với Công ty thẩm định giá VFS nơi bị can Trần Lê Hoàng làm việc.

Tuy nhiên, qua xác minh đã làm rõ Công ty BMS nhập khẩu Robot Rosa từ Pháp về sân bay Nội Bài, hàng mới 100% và nguyên giá là hơn 7,4 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã sử dụng robot này thực hiện phẫu thuật sọ não cho 637 ca bệnh, làm tăng chi phí và gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính, là người quyết định để bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết. Bị can Phạm Đức Tuấn giữ vai trò giúp sức tích cực, tạo điều kiện cho bệnh viện Bạch Mai ký được hợp đồng. Các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện.

Do vậy, theo VKS cần phân hóa trách nhiệm đối với từng bị can để quyết định hình phạt và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với từng bị can.

[newsliveday]

“Why do we readily accept Fake News when it is Bad News?” Alec Hogg explains.

Dr Duncan du Bois writes: “You need to correct the claim that SAA has been privatised. It has not. The Takatso/Harith crowd are ANC cronies. Moleketi having been an ANC deputy under Mbeki while his wife was a useless Cabinet minister. Holding a 33% stake means that the ANC govt can block any changes in the management of the consortium. And the money involved is coming from the PIC, so again, a govt controlled situation. The whole thing is a scam. It is simply in-house ANC privatisation.”

Duncan’s email is one of a number to hit my inbox expressing similar sentiments. It saddens me that this fake news has been so widely distributed that even members of the BizNews community have been sucked into the net. So what’s the reality? For starters, Takatso is not a group of ANC-cronies – tarring new SAA CEO Gidon Novick with that brush is preposterous. Ditto chairman Tshepo Mahloele, who was in the same FirstRand “class of” as Michael Jordaan and is an independent entrepreneur – a fact I can attest to as he is the only outside shareholder in BizNews. Mahloele is also the executive chairman of Arena, whose titles like the Sunday Times, Business Day and Financial Mail reflect their owner’s independent mindset. Mahloele founded Harith, whose chairman is, indeed, former deputy finance minister Jabu Moleketi. But Moleketi retired from politics in 2009 and his wife Geraldine Fraser-Moleketi was a widely respected cabinet minister (hardly “useless” as suggested). She retired from the cabinet in 2008. The PIC is NOT investing a cent in the consortium, a fact it confirmed in a statement yesterday. As for the rest of the allegations – these are fabrications with malicious intent. Whew. Do the fake news purveyors have no shame?