newsreadxyz - Tumblr blog

[newsreadxyz]

Preston fraudster behind £97m designer goods racket splashed £4m on mansion in Harry Styles' neighbourhood

A Preston man convicted for a £97m fraud could lose the £4m London house he bought using his ill-gotten gains.

Arif Patel used his dodgy Preston-based Faisaltex Ltd to buy a five-storey terrace in a Hampstead estate where neighbours include Harry Styles, Ricky Gervais and Benedict Cumberbatch. Patel was dubbed one of Britain's biggest ever tax cheats as he was jailed over a scheme which involved importing and selling knock-off designer goods.

His gang made millions more from false VAT claims by faking exports of clothes and mobile phones – ploughing it into UK property. Records show Patel’s company bought the freehold of the Hampstead property, which has a blue plaque celebrating former resident Edwardian portrait painter Sir William Nicholson and is on one of North London’s poshest streets.

According to HMRC, Faisaltex Ltd was "the heart of his criminal empire" and provided the base for the counterfeit clothing operation and false export business.” So far, twenty-four associates have already been jailed for 116 years. Last week, Patel and Mohamed Jaffar Ali, 58, were found guilty of fraud and money laundering at Chester crown court.

The pair are both on the run and failed to show in court. Patel, said to have fled to Dubai, was convicted in his absence. A warrant is out for Jaffar Ali’s arrest.

Now, prosecutors want to confiscate it after Patel’s conviction on Tuesday for a £97million fraud. HMRC’s Richard Las said: “Patel lived a lavish lifestyle at the expense of the law-abiding majority.

“Fraudsters like this pair steal money that funds the NHS and other services. We have £78million of the gang’s UK assets restrained and have begun the process to recover all proceeds of crime.”

HMRC’s Richard Las said: “Patel lived a lavish lifestyle at the expense of the law-abiding majority. Fraudsters like this pair steal money that funds the NHS and other services.

“We have £78million of the gang’s UK assets restrained and have begun the process to recover all proceeds of crime.”

Twenty-four associates have already been jailed for 116 years.

[newsreadxyz]

El Supremo respalda al juez Gadea e inadmite la querella de la plataforma de criptomonedas Kuailian

Rechaza que pueda hablarse de revelación de secretos o prevaricación y destaca la "innegable razonabilidad" de las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional

El Tribunal Supremo ha inadmitido el intento de los responsables de la plataforma de inversión criptomonedas Kuailian, investigada por presunta estafa, de abrir una causa contra el instructor de este asunto en la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea. Una Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena respalda la instrucción realizada por el juez de refuerzo sobre este asunto y rechaza la "innegable razonabilidad" de las resoluciones adoptadas en el marco de la misma, descartando la "existencia de indicios mínimamente consistentes de la eventual comisión de ilícito penal alguno".

El juez Gadea imputó el pasado mes de mayo al fundador de la plataforma, David Ruiz de León, por una presunta estafa piramidal en inversión en criptomonedas, y la investigación penal ha sido prorrogada desde entonces. Las pesquisas avanzan y el pasado 4 de enero fue detenido en Emiratos Árabes Unidos uno de los encausados, Cristian Albeiro, en cumplimiento una de las órdenes de busca y captura dictadas por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6.

El pasado mes de diciembre los responsables de Kuailian presentaron querella contra el juez, un alto mando de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y una abogada que les asistió en Dubai y que aportó relevante documentación a los investigadores de este asunto. A juicio de los empresarios, habrían cometido delitos de revelación de secretos y prevaricación, entre otros, en relación con una documentación aportada a la causa a través de una abogada de los responsables de esta plataforma en Dubai que según éstos tenía procedencia ilícita y origen anónimo, y que dio lugar a resoluciones injustas.

El alto tribunal inadmitió de plano esta acción penal el pasado 31 de enero en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, y que ha tenido como ponente al magistrado Leopoldo Puente. En coincidencia con el Ministerio Público, el Supremo rechaza la existencia de indicios mínimamente consistentes de la eventual comisión de ilícito penal alguno, y añade que la querella carece de "cualquier soporte objetivo que la dote de una, siquiera aparente, consistencia", por lo que archiva las actuaciones.

Informe en redes sociales

En su querella, los responsables de la plataforma hablaban de un informe publicado en redes sociales, de procedencia anónima. Por otro lado, denunciaban también que una letrada de Dubai habría revelado a la Policía española, vulnerando su deber de secreto profesional, determinada documentación que fue aportada a la causa por una de las acusaciones particulares y que dieron lugar a determinadas resoluciones del juzgado.

Añadían que la apertura de la causa fue publicitada en redes sociales, por youtubers y en canales como Telegram, "animando al resto de clientes de la plataforma a personarse en las actuaciones", haciéndose también eco de la noticia distintos periódicos de tirada nacional". Afeaban también la pasividad del instructor respecto de los documentos aportados por su defensa, así como la publicación de informaciones en prensa, incluso antes de que el juez notificará a las partes, con la "condena social" que ello representa y los perjuicios económicos correspondientes.

Avala la instrucción

La Sala, sin embargo, y conforme al criterio de la Fiscalía, destaca en el auto que las decisiones del instructor, valoradas individualmente y en su conjunto, fueran o no las más acertadas, --lo que, evidentemente, traspasa los límites del objeto de esta resolución--, presentan una innegable razonabilidad externa.

"Ninguna de las resoluciones analizadas pone de manifiesto o evidencia la torcida y abrupta aplicación indebida de las reglas del ordenamiento jurídico, por más que, naturalmente, pueda la parte discrepar de aquéllas y oponer frente a ellas los recursos que las normas procesales han previsto al respecto", añade la Sala. Para los magistrados, no existe elemento alguno en la querella que objetivamente justifique la apertura de un procedimiento por la denunciada comisión de un delito continuado de prevaricación judicial.

Por lo que respecta al resto de las imputaciones, las mismas se soportan en meras especulaciones, "carentes también del más mínimo fundamento objetivo", añade el alto tribunal. No existe tampoco elemento alguno, por indirecto que fuese, que permita considerar que el juez Gadea hubiera podido filtrar o facilitar el acceso a los medios de comunicación de ninguno de los contenidos incorporados a las diligencias previas. Además, y sobre la decisión del instructor de incorporar a la causa los documentos aportados por una de las acusaciones particulares, dice el Supremo que ello "no comporta pre-valoración alguna de su contenido ni de su eventual eficacia".

La investigación

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública contra esta plataforma, radicada en Estonia, pero que operaba desde España. Se trata de una causa que, por el momento, se encuentra bajo secreto.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado 'kuais' con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en 'kuais' con la criptomoneda 'ethereum', aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa. "La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real", indicaba el instructor en su auto de apertura de las actuaciones. Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos.

[newsreadxyz]

FBI懸賞500萬美金全球捉拿北大狀元 6749萬美元美國歷史最高罰單 原文網址

顧穎瓊博士友情提醒:在2007年中國房價迅猛上漲，經濟徹底騰飛之後，大量的中國學生開始在中學甚至小學就來美國讀書。時至今日，很少有人記得在2007年之前，去美國讀書的大部分是什麼樣的學生。

在2007年之前那時候，中國的家庭普遍貧困，能出國的多數是高中學習優異，至少是本地高考狀元，本科就讀於清華北大清華交大復旦科大以及目前叫985的一些學校的數理化專業，苦讀GRE，然後靠獎學金出國就讀於美國研究生院的孩子們。

特點就是專業都是很硬核的數理化，就業很困難，但是人很聰明能吃苦。渴望在美國過上幸福安康的小生活。

那時候的網絡也不發達，顧穎瓊博士知道很多中國學生畢業之後既沒有社會關係也沒有美國熱門專業就業經驗，所能做的就是發揮智能上的優勢，做一些美國本地人不願意從事的技術型工作

那個時代就流行的一條就業路，就是數理化博士畢業後去華爾街從事數據分析交易員的工作。

這條路賺錢快而且多，可以最大可能的發揮中國人愛算數的優勢。在那個年代，很多國人在國內名牌大學畢業後都選擇走上了這條路。成功者不可勝數。

今天顧穎瓊博士講的就是一位北大畢業的高考狀元，家庭貧寒，一路艱辛求學到美國，在華爾街依靠強大的數理化能力打拼出頭，因為小小的失誤，被美國FBI全球通緝的故事。

下面是這位北大人的一路歷程，他在1997年到2001年就讀於北京大學化學系，畢業工作兩年，出國去了密西根大學就讀金融工程專業。

此後在芝加哥的交易所辛勤工作。最後做到了在美國一家主流高頻股票交易公司 TowerResearchCapital的資深高級主管。顧穎瓊博士認為他可謂是人生到達了頂點，金錢美女都不缺。

他的智慧震動了美國的證券業。

他在高頻交易在美國證券市場流行之後，創造性使用了「幌騙」（spoofing）的交易行為。在實際交易操作中， 利用高頻交易進行頻繁報單、撤單，製造幽靈流動性，以吸引其他投資者「上鉤」。這種行為具有誘導成交，進而操縱期貨價格。

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小价差。

2012年起，在這位北大狀元領導下的高頻交易小組推動下，TowerResearchCapital是美國股指期貨市場上最活躍的交易方，顧穎瓊博士查找數據發現特別是在2013年，團隊總交易量高達2800萬單，占到標準普爾指數期貨產品全年總交易量的10％，成為名副其實的全美第一名。

屢屢使用的「幌騙」（spoofing）讓他年終獎金達到近億美元，但是很不幸的是，美國證監所聯合FBI也盯上了他的小組。

2019年11月7日，美國司法部和商品期貨交易委員會（CFTC）發布通告稱，高頻交易公司TowerResearchCapital同意支付6749萬美元，以了結關於其三名前交易員從事「掛單欺詐」的指控，這是迄今為止美國監管機構對此類行為開出的最大罰單。這筆罰款包括了3259萬美元賠償金，1050萬美元非法所得以及2440萬美元民事罰款。下圖為美國司法部的公告。

三名交易員中，兩名印度族裔的交易員已被捕，面臨多項罪名指控，每一項罪名成立的話，都會有100萬美金的罰款，和最多達10年的刑罰。

而作為主管的這位北大狀元聰明過人，老早聞出不祥的味道，攜款逃回了國內，顧穎瓊博士查到他的名字叫Yuchun（Bruce）Mao；bruce是英文名字，中文音譯毛宇純。

美國聯邦法官已經簽署逮捕令，要求FBI全球通緝他，並且獎金可高達500萬美金。

FBI北京辦事處在美國駐華使館裡，如果誰能匯報北大狀元的信息給美國FBI，並協助抓捕，就可以獲得美國的高額獎金以及美國綠卡的優先申請。

在美國發達之後，因為犯罪逃到別國的中國人數不勝數，因為最出名的一個就是下圖中的加州女律師。

她1985年畢業於福建廈門大學英語系，同年以第二名的優異成績考上了本校的法學院，攻讀法學碩士學位。憑藉出色的表現，畢業後她被留校任教，併兼任廈門多家公司的法律顧問。1997年，她放棄了國內穩定的工作和優越的生活，考入美國波士頓大學法學院攻讀法律。從波士頓大學法學院畢業的同年，她考取了美國的律師執業資格，為後來在美國開始律師工作鋪平了道路。

她在加州的中國投資移民業務給她帶來了幾億美元的收入，但是其中很多投資項目均為欺詐，通過查找資料，顧穎瓊博士發現錢都進入了女律師自己的腰包。2018年美國聯邦司法部以14項罪名對一名華人女律師提起控訴。但被告人早在個幾月前就已出逃海外，行蹤成謎，美國政府只好對她簽發通緝令。

該著名女律師為陳丹虹（英文名Maria Sofia Taylor），已在2018年變成了多米尼加共和國的公民。美國執法當局相信她已經潛逃離開美國，任何可以給FBI提供緝拿線索的人都會獲得可能高達500萬美金的現金獎勵。

他們會不會在淘寶上買一個微整，改變了指紋和長相，回到美國繼續享受幸福生活呢？如果他們還在中國，是不是給了很多人賺取500萬美元獎金和美國綠卡的機會呢？

[newsreadxyz]

Crime Report for May 27

Timothy Allen Payne, 31, of Sam Mason Road, Bunker Hill, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a felony charge of breaking and entering. Police say he broke into a barn and rummaged through the items inside. Brandon Lee Moore, 21, of Berry Street, Martinsburg, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a misdemeanor charge of receiving and transferring stolen property. Police say he stole an iPod from a vehicle.

Timothy Allen Payne, 31, of Sam Mason Road, Bunker Hill, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a felony charge of breaking and entering. Police say he broke into a barn and rummaged through the items inside.

Brandon Lee Moore, 21, of Berry Street, Martinsburg, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a misdemeanor charge of receiving and transferring stolen property. Police say he stole an iPod from a vehicle.

Sharon Raye Harris, 37, of West Martin Street, Martinsburg, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a misdemeanor charge of domestic battery, second offense. Police say she struck a male victim in the face and poured beer on him.

Anthony Scott Rogers, 42, of no fixed address, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a misdemeanor charge of possession of a controlled substance. Police say he had six packets of heroin on his person while driving.

Faith Elizabeth Wilson, 25, of Fegan Road, Bunker Hill, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a felony charge of delivery of a controlled substance. Police say she sold $80 worth of heroin to a police informant.

Brian Keith Huffman, 42, of Runnymeade Road, Bunker Hill, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a misdemeanor charge of domestic battery. Police say he tried to grab his wife’s cellphone out of her pocket and a physical fight ensued.

Trevon Anthony Barron, 23, of Hunt Drive, Kearneysville, was arraigned in Berkeley County on Thursday on a felony charge of possession of a stolen vehicle in which he allegedly drove a stolen motorcycle on U.S. 11. Police reports say officers noticed a rushed paint job that Barron had allegedly done to conceal the motorcycle’s original paint and license plate.

James Roop Laffle, 30, of Sulphur Springs Road, Inwood, was arraigned in Berkeley County on Thursday on felony charges of burglary and receiving/transferring stolen property. Police say he stole jewelry valued at more than $1,500 from a residence.

David William Lutman, 30, of Woodbury Drive, Kearneysville, was arraigned in Jefferson County on Thursday on a misdemeanor charge of domestic battery. Police say he struck his wife and pulled her hair during a physical altercation while he was drunk.

Brandi Lee Kern, 21, of Pheasant Lane, Harpers Ferry, was arraigned in Jefferson County on Thursday on misdemeanor charges of failure to stop at a stop sign, driving with no insurance, driving under the influence of drugs and possession of a controlled substance. Police say they found drug paraphernalia while searching Kern’s vehicle after she allegedly ran a stop sign while speeding in a 25 miles per hour zone.

Brian Bardett Jones, 51, of Orchard Drive, Ranson, was arraigned in Jefferson County on Thursday on a felony charge of driving on a license revoked for DUI, third offense. Police say he hit a parked car while driving under the influence of alcohol.