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holdingdgs.fr

Le site propose la vente de parking. Ce produit à la mode a évolué depuis 2019. Il est maintenant proposé des places avec bornes électriques ! Cela ne change rien. Les places de parking ne sont pas à vendre sauf s’ils appartiennent à des particuliers. Nous avons identifié plus de 140 sites frauduleux ! Vous trouverez les recherches effectuées avec le lien ci-dessous :

Le site internet

Il a été créé le 22/02/2024. Nous publions le whois :

Nos recherches

Le site n’a pas l’agrément délivré par l’AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 03 67 70 04 23

Le numéro 03 67 70 04 25

Le numéro 03 67 70 04 29

Le numéro 07 43 13 02 01

Il s’inscrit dans une série intéressante :arvore-finance.com07 43 13 01 85financiereclc.fr07 43 13 01 96holdingdgs.fr07 43 13 02 01epargnecrypto.com07 43 13 02 142a-invest.com07 43 13 02 21

Les faux noms

Le site utilise :

M. Olivier CARON

M. Antoine MARTINEAU

M. Philippe COLIN

M. Antoine BRAUMUER

Les produits

Il est proposé d’investir dans des places de parkings. Pour rassurer le “client”, il est fourni une fausse attestation d’assurance de la société Generali. Nous avons déjà trouvé ce faux envoyés par de nombreux sites frauduleux de vente de places de parking. Nous en publions un mais en avons beaucoup d’autres !

L’attestation d’assurance pour l’éroport Madrid Barajas du site volumeslpd

Les règlements

Le site utilise :

Un compte espagnol ayant l’IBAN ES14 2100 2428 5102 0054 3236 ouvert au nom de la société CONSTRILIMPA

Elle a été créée le 17/07/2024. Nous publions sa fiche d’identité :

https://www.datoscif.es/empresa/constrilimpa-sl

Un compte espagnol ayant l’IBAN ES24 0182 2104 4502 0170 0652

Un compte espagnol ayant l’IBAN ES56 0182 2551 1002 0172 0957

Un compte espagnol ayant l’IBAN ES61 0182 9754 5902 0163 3893

La société espagnole ORADIA SISTEMAS SL

Elle a été créée le 13/02/2024. Nous publions sa fiche d’identité :

Le gérant est aussi le responsable de la société PANELLO DISTRIBUCIONES SL créée le 16/02/2024. Nous publions sa fiche d’identité.

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cryptoepique.com

Le site a été créé le 12/06/2023. Il est inscrit sur la liste noire de l’AMF depuis le 23/04/2024.

Le site internet

Il a été créé le 12/06/2023. Nous publions le whois :

Nos recherches

Le site n’a pas l’agrément de l’AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 40 720 291 688

Le numéro 44 12 12 25 87 79

Les règlements

Le site utilise :

Un compte anglais ayant l’IBAN GB50 CLJU 0099 7180 7699 53

Un compte lituanien ayant l’IBAN LT11 3500 0100 1541 9343 ouvert au nom de HENNADI BESPALOV

Un compte lituanien ayant l’IBAN LT30 3130 0101 6346 2217

Un compte lituanien ayant l’IBAN LT38 3130 0101 5541 7475

Un compte lituanien ayant l’IBAN LT60 3130 0101 3735 0732

Un compte lituanien ayant l’IBAN LT88 3130 0101 9896 8508

Un compte maltais ayant l’IBAN MT15 PAPY 3683 6000 0026 7637 0071 876

Les informations juridiques

Le site  cryptoepique.com  est inscrit sur la liste noire de l’AMF depuis le 23/04/2024.

Conclusion

Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter.  Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !

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luxtious.com

Le site propose d’investir dans le FOREX. Il s’agit de spéculer sur les différences de cours des monnaies. C’est aussi dangereux que le trading. Nous déconseillons tout investissement dans ce produit. Selon le site, il serait dirigé par une société installée dans les îles Comores. Cela nous rappelle le site wiolin.com qui utilise aussi ce pays comme siège social. Il n’a aucun agrément. Il est à noter que ce site comme wiolin.com a une adresse en Australie.

Le site internet

Il a été créé le 23/10/2023. Nous publions le whois :

Nos recherches

Le site n’a pas l’agrément délivré par l’AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 1 800-705-9578

Il a fait l’objet d’une alerte :

Le numéro 44 77 00 16 63 30

Le numéro 07 45 35 24 30

Le numéro 07 45 35 27 50

Les faux noms

Le site utilise :

M. Jonathan DUFAULT

M. Arthur DECOURCEL

M. Sam BARRER

M. Alan FAURE

M. Tommy GAILLARD

M. Olivier PERRIER

Les produits

Il est proposé de spéculer sur les monnaies

Les règlements

Le site utilise :

La société suisse INNOVATIVE CONCEPTS AG

Elle est également utilisée par les sites :luzuna.comwiolin.comkowela.com

Les informations juridiques

Luxtious.com is regulated by INTERMARKETS Corp. Ltd., registered under No. HY00623404, with its principal place of business located at Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union.

La société est bien enregistrée dans cette île des Comores. Nous publions la fiche d’identité de l’autorité de contrôle :

Le dirigeant est un ressortissant monténégrin.

Les conditions générales mentionnent comme adresse d’exploitation MELBOURNE, 14 Mason St, Dandenong 3175, Australia

Il s’agit d’une adresse de domiciliation.

Les informations juridiques

La société indiquée sur le site a obtenu une licence le 13/06/2023.

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millebcp.com

Le site millebcp.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 13/05/2024. Il propose des prêts immobiliers avec des taux d’intérêts impossibles à obtenir. Il est demandé de verser l’apport sur un compté séquestre. Cela n’EXISTE PAS ! Aucune banque ne procède de la sorte.

Le site internet

Il a été créé le 29/03/2024. Nous publions le whois :

Nos recherches

Le site ne dispose pas de l’agrément de l’AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.

Nous publions une alerte concernant ce site :

Il est à noter qu’il est évoqué deux autres sites frauduleux au prêt fictif avec versement de l’apport AVANT la signature de l’acte notarié

procapital-patrimoine.com

Il a été créé le 22/02/2024. Nous publions le whois :

arkea-patrimoine.com

Il a été créé le 03/01/2024. Nous publions le whois :

Il est utilisé pour ces deux sites comme faux nom  Mme Sophie GUERIN

Le site arkea-patrimoine.com utilise le numéro 01 89 26 71 27

Il s’inscrit- dans une série intéressante.ing-nv.fr01 89 26 70 35client-rev.com01 89 26 70 38arkea-patrimoine.com01 89 26 71 27iberdrola-energie.com01 89 26 74 23

Ces deux sites feront l’objet d’une recherche distincte dés que nous aurons plus d’informations.

Le téléphone

Les sites utilisent :

Le numéro 01 89 26 13 04

Il s’inscrit dans une série intéressante :siti-r.com01 89 26 12 15societe-immobiliere-coligny.com01 89 26 13 03millebcp.com01 89 26 13 04bcp-patrimoine.com01 89 26 13 05bgl-epargne.com01 89 26 13 06

Le numéro 01 89 26 71 28 (millebcp.com )

Il s’inscrit dans une série intéressante :client-rev.com01 89 26 70 38arkea-patrimoine.com01 89 26 71 27millebcp.com01 89 26 71 28iberdrola-energie.com01 89 26 74 23

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modestiacapital.com

Le site propose des opérations de trading sur les crypto monnaies ou le FOREX. Il n’a ,pas l’agrément délivré par l’AMF pour exercer son activité. Il ne devrait donc pas proposer le moindre produit aux épargnants français. Pour rappel, le trading est très dangereux. Plus de 80 % des consommateurs ont perdu de l’argent. Avec des escrocs, c’est 100%.

Le site internet

Il a été créé le 21/12/2023. Nous publions le whois :

Nos recherches

Le site est ouvert. Nous avons vainement cherché des mentions légales ou des conditions générales de vente. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

Le numéro 01 62 17 54 25

Le numéro 01 62 17 60 15

Il a fait l’objet d’une alerte :

Le numéro 01 62 17 51 15

Ils s’inscrivent dans une série intéressante :info-nfonds-fs.com01 62 14 02 36modestiacapital.com01 62 17 54 25modestiacapital.com01 62 17 60 15modestiacapital.com01 62 17 61 15smart-epargne.com01 62 17 71 30

Les faux noms

Le site utilise :

M. Marc DELFINO

Mme Martine ROSSI

M. Thierry LANVIN

Les produits

Il est proposé des opérations de trading

Les règlements

Le site utilise :

Un compte estonien ayant l’IBAN EE39 7777 0001 3671 0734 ouvert au nom de la société EXTENT ASSIST LTD

Elle a été créée le 03/09/2021. Nous publions la fiche d’identité :

https://ukcompanies.lursoft.lv/en/company/extent-assist-ltd/13602149

Elle exploite un site de conseils pour la gestion d’entreprise dénommé polarium.ltd

Un compte anglais ouvert au nom de la société lituanienne CURRENCYROCK UAB ayant l’IBAN GB53 SEOU 0099 4400 2238 86

Elle a été créée le 06/02/2023. Nous publions sa fiche d’identité :

La société exploite une plate forme d’achat et de vente de crypto monnaie dénommé insirex.com

Les informations juridiques

Il est utilisé le nom d’une société anglaise qui est une société dormante…