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Earth-Friendly Candles: Embracing Sustainability in Home Fragrance https://rntozen.com/blog/diy-and-craft/earth-friendly-candles-embracing-sustainability-in-home-fragrance/?utm_source=tumblr&utm_medium=RN+To+Zen+Social+Media&utm_campaign=RN+To+Zen+Posts

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PARTE 2 - Filipinas BSD Trade

BSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

- BSD Trader Services (Filipinas): - Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: 201431568E - Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 - E-mail: support@bsdtradeservices.com

Proprietário - Michael/Mike Mirilashvili: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

Indivíduos-chave 1. Cristiano Bianor dos Santos: Brasileiro 2. Arthur Gnebediuk: Ucraniano, sócio e líder 3. Olena Sharia: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. José Isaac Ferreira de Almeida: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. Jefferson Alves: Braço direito de José Isaac 6. Isadora Ferreira De Almeida 7. Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque: CPF: , líder em Dubai 8. Lídia Martins Peixoto da Silva: CPF: 9. Douglas Bahia Agra: Gerente, CPF: 10. Sergiofredo Santa Cruz: Líder em Barcelona, ​​CPF: 11. Shlomo Matan Shalom Avshalom 12. Chaim Elazar Bornstein 13. Yossi Herzog

Outras conexões comerciais - GWU MKTG CORP: Recrutamento para as Filipinas - Adar Marketing Corp: - CNPJ: 25.258.174/0001-80 - Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA - E-mail: belferreira751@gmail.com - Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

Outras empresas e operações - BPO Europe Holding Limited: Número de registro C315568 - BSD Ukraine Agro Limited - Vários registros em Chipre: - [Companies House Cyprus - C447780]

https://companieshousecyprus.com/company/C447780/  - [Companies House Cyprus - C446704] https://companieshousecyprus.com/company/C446704/  - [Companies House Cyprus - C447809]

https://companieshousecyprus.com/company/C447809/

 Em Portugal - Blessed Tech Corp, LDA: - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa - Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. - Volume Épico: - NIF 515753556 - Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

- Filipe Espinha, LDA: Advogado e protetor de marcas - NIF 514463090 - Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal - Dubai: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

Corretores e marcas falsas - Tradinbanks, Mxtrader, Trader12, Lblv, Vlom, Kiplar, Bbnext, XEONFX, Savebroken, Greencandle, Zax, Fxportugal, Fxalpha, Haneller, Fxcrop, Green Candle, FSM Smart, Capzone Invest Ltd, Exo Capital Markets Ltd, Turbo Trading Limited, Nixse

[wealthsphere]

Filipinas BSD Trade

LINK Importante

https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers

Empresas e registros relevantesBSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

- **BSD Trader Services (Filipinas)**: - Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: **201431568E** - Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 - E-mail: support@bsdtradeservices.com

**Links adicionais**: - [Times of Israel] https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers/

- [Yellow Pages Filipinas]  https://www.yellow-pages.ph/business/bsd-trade-services-corp - [SingaporeDB]( https://singaporedb.com/company/bsd-trade -services-corp-pte-ltd-8f584402-f1e7-45f0-963c-7e0e4679b168 - [Offshore Leaks] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/58054405

Proprietário

- **Michael/Mike Mirilashvili**: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

Indivíduos-chave 1. **Cristiano Bianor dos Santos**: Brasileiro 2. **Arthur Gnebediuk**: Ucraniano, sócio e líder 3. **Olena Sharia**: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. **José Isaac Ferreira de Almeida**: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. **Jefferson Alves**: Braço direito de José Isaac 6. **Isadora Ferreira De Almeida** 7. **Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque**: CPF: XXXXXXXXXX, líder em Dubai 8. **Lídia Martins Peixoto da Silva**: CPF: XXXXXXXXXX 9. **Douglas Bahia Agra**: Gerente, CPF: XXXXXXXXXX 10. **Sergiofredo Santa Cruz**: Líder em Barcelona, ​​CPF: XXXXXXXXXXX 11. **Shlomo Matan Shalom Avshalom** 12. **Chaim Elazar Bornstein** 13. **Yossi Herzog**

Outras conexões comerciais - **GWU MKTG CORP**: Recrutamento para as Filipinas - **Adar Marketing Corp**: - CNPJ: 25.258.174/0001-80 - Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA - E-mail: belferreira751@gmail.com - Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

Outras empresas e operações - **BPO Europe Holding Limited**: Número de registro C315568 - **BSD Ukraine Agro Limited** - **Vários registros em Chipre**: - [Companies House Cyprus - C447780](

Em Portugal - **Blessed Tech Corp, LDA**: - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa - Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. - **Volume Épico**: - NIF 515753556 - Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

- **Filipe Espinha, LDA**: Advogado e protetor de marcas - NIF 514463090 - Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal - **Dubai**: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

Corretores e marcas falsas - Tradinbanks, Mxtrader, Trader12, Lblv, Vlom, Kiplar, Bbnext, XEONFX, Savebroken, Greencandle, Zax, Fxportugal, Fxalpha, Haneller, Fxcrop, Green Candle, FSM Smart, Capzone Invest Ltd, Exo Capital Markets Ltd, Turbo Trading Limited, Nixse

Países onde opera - Filipinas - Barcelona - Portugal - Chipre - Dubai - Brasil

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LINK Importante https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers Empresas e registros relevantesBSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

- **BSD Trader Services (Filipinas)**: - Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: **201431568E** - Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 - E-mail: support@bsdtradeservices.com

**Links adicionais**: - [Times of Israel] https://www.timesofisrael.com/foreigners-file-slew-of-lawsuits-against-alleged-israeli-investment-scammers/ 

- [Yellow Pages Filipinas]  https://www.yellow-pages.ph/business/bsd-trade-services-corp- [SingaporeDB]( https://singaporedb.com/company/bsd-trade-services-corp-pte-ltd-8f584402-f1e7-45f0-963c-7e0e4679b168 - [Offshore Leaks] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/58054405

Proprietário - **Michael/Mike Mirilashvili**: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

Indivíduos-chave 1. **Cristiano Bianor dos Santos**: Brasileiro 2. **Arthur Gnebediuk**: Ucraniano, sócio e líder 3. **Olena Sharia**: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. **José Isaac Ferreira de Almeida**: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. **Jefferson Alves**: Braço direito de José Isaac 6. **Isadora Ferreira De Almeida** 7. **Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque**: CPF: XXXXXXXXXX, líder em Dubai 8. **Lídia Martins Peixoto da Silva**: CPF: XXXXXXXXXX 9. **Douglas Bahia Agra**: Gerente, CPF: XXXXXXXXXX 10. **Sergiofredo Santa Cruz**: Líder em Barcelona, ​​CPF: XXXXXXXXXXX 11. **Shlomo Matan Shalom Avshalom** 12. **Chaim Elazar Bornstein** 13. **Yossi Herzog**

Outras conexões comerciais - **GWU MKTG CORP**: Recrutamento para as Filipinas - **Adar Marketing Corp**: - CNPJ: 25.258.174/0001-80 - Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA - E-mail: belferreira751@gmail.com - Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

Outras empresas e operações - **BPO Europe Holding Limited**: Número de registro C315568 - **BSD Ukraine Agro Limited** - **Vários registros em Chipre**: - [Companies House Cyprus - C447780](

 Em Portugal - **Blessed Tech Corp, LDA**: - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa - Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. - **Volume Épico**: - NIF 515753556 - Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

- **Filipe Espinha, LDA**: Advogado e protetor de marcas - NIF 514463090 - Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal - **Dubai**: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

Corretores e marcas falsas - Tradinbanks, Mxtrader, Trader12, Lblv, Vlom, Kiplar, Bbnext, XEONFX, Savebroken, Greencandle, Zax, Fxportugal, Fxalpha, Haneller, Fxcrop, Green Candle, FSM Smart, Capzone Invest Ltd, Exo Capital Markets Ltd, Turbo Trading Limited, Nixse

Países onde opera - Filipinas - Barcelona - Portugal - Chipre - Dubai - Brasil

[assetstrategies]

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Empresas e registros relevantes

BSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

BSD Trader Services (Filipinas): Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) Registro em Cingapura: 201431568E Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 E-mail: support@bsdtradeservices.com

Proprietário Michael/Mike Mirilashvili: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

1. Cristiano Bianor dos Santos: Brasileiro 2. Arthur Gnebediuk: Ucraniano, sócio e líder 3. Olena Sharia: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. José Isaac Ferreira de Almeida: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. Jefferson Alves: Braço direito de José Isaac 6. Isadora Ferreira De Almeida 7. Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque: CPF: XXXXXXXXXX, líder em Dubai 8. Lídia Martins Peixoto da Silva: CPF: XXXXXXXXXX 9. Douglas Bahia Agra: Gerente, CPF: XXXXXXXXXX 10. Sergiofredo Santa Cruz: Líder em Barcelona, ​​CPF: XXXXXXXXXXX 11. Shlomo Matan Shalom Avshalom 12. Chaim Elazar Bornstein 13. Yossi Herzog

Outras conexões comerciais

GWU MKTG CORP: Recrutamento para as Filipinas Adar Marketing Corp: CNPJ: 25.258.174/0001-80 Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA E-mail: belferreira751@gmail.com Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

Outras empresas e operações

BPO Europe Holding Limited: Número de registro C315568 BSD Ukraine Agro Limited Vários registros em Chipre: [Companies House Cyprus - C447780]

Em Portugal

Blessed Tech Corp, LDA: Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. Volume Épico: NIF 515753556 Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

Filipe Espinha, LDA: Advogado e protetor de marcas NIF 514463090 Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal Dubai: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

Corretores e marcas falsas

Tradinbanks, Mxtrader, Trader12, Lblv, Vlom, Kiplar, Bbnext, XEONFX, Savebroken, Greencandle, Zax, Fxportugal, Fxalpha, Haneller, Fxcrop, Green Candle, FSM Smart, Capzone Invest Ltd, Exo Capital Markets Ltd, Turbo Trading Limited, Nixse

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Empresas e registros relevantes

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BSD Trader Services (Filipinas): Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) Registro em Cingapura: 201431568E Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 E-mail: support@bsdtradeservices.com

Proprietário Michael/Mike Mirilashvili: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

1. Cristiano Bianor dos Santos: Brasileiro 2. Arthur Gnebediuk: Ucraniano, sócio e líder 3. Olena Sharia: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. José Isaac Ferreira de Almeida: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. Jefferson Alves: Braço direito de José Isaac 6. Isadora Ferreira De Almeida 7. Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque: CPF: XXXXXXXXXX, líder em Dubai 8. Lídia Martins Peixoto da Silva: CPF: XXXXXXXXXX 9. Douglas Bahia Agra: Gerente, CPF: XXXXXXXXXX 10. Sergiofredo Santa Cruz: Líder em Barcelona, ​​CPF: XXXXXXXXXXX 11. Shlomo Matan Shalom Avshalom 12. Chaim Elazar Bornstein 13. Yossi Herzog

Outras conexões comerciais GWU MKTG CORP: Recrutamento para as Filipinas Adar Marketing Corp: CNPJ: 25.258.174/0001-80 Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA E-mail: belferreira751@gmail.com Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

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Em Portugal Blessed Tech Corp, LDA: Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. Volume Épico: NIF 515753556 Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

Filipe Espinha, LDA: Advogado e protetor de marcas NIF 514463090 Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal Dubai: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

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- **BSD Trader Services (Filipinas)**: - Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: **201431568E** - Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 - E-mail: support@bsdtradeservices.com

Proprietário - **Michael/Mike Mirilashvili**: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

Indivíduos-chave 1. **Cristiano Bianor dos Santos**: Brasileiro 2. **Arthur Gnebediuk**: Ucraniano, sócio e líder 3. **Olena Sharia**: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. **José Isaac Ferreira de Almeida**: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. **Jefferson Alves**: Braço direito de José Isaac 6. **Isadora Ferreira De Almeida** 7. **Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque**: CPF: XXXXXXXXXX, líder em Dubai 8. **Lídia Martins Peixoto da Silva**: CPF: XXXXXXXXXX 9. **Douglas Bahia Agra**: Gerente, CPF: XXXXXXXXXX 10. **Sergiofredo Santa Cruz**: Líder em Barcelona, ​​CPF: XXXXXXXXXXX 11. **Shlomo Matan Shalom Avshalom** 12. **Chaim Elazar Bornstein** 13. **Yossi Herzog**

Outras conexões comerciais - **GWU MKTG CORP**: Recrutamento para as Filipinas - **Adar Marketing Corp**: - CNPJ: 25.258.174/0001-80 - Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA - E-mail: belferreira751@gmail.com - Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

Outras empresas e operações - **BPO Europe Holding Limited**: Número de registro C315568 - **BSD Ukraine Agro Limited** - **Vários registros em Chipre**: - [Companies House Cyprus - C447780]

Em Portugal - **Blessed Tech Corp, LDA**: - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa - Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. - **Volume Épico**: - NIF 515753556 - Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

- **Filipe Espinha, LDA**: Advogado e protetor de marcas - NIF 514463090 - Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal - **Dubai**: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

Corretores e marcas falsas - Tradinbanks, Mxtrader, Trader12, Lblv, Vlom, Kiplar, Bbnext, XEONFX, Savebroken, Greencandle, Zax, Fxportugal, Fxalpha, Haneller, Fxcrop, Green Candle, FSM Smart, Capzone Invest Ltd, Exo Capital Markets Ltd, Turbo Trading Limited, Nixse

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Empresas e registros relevantes

BSD Trader nas Filipinas e em Cingapura:

- **BSD Trader Services (Filipinas)**: - Site: [bsdtradeservices.com](https://bsdtradeservices.com) - Registro em Cingapura: **201431568E** - Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Cingapura 038985 - E-mail: support@bsdtradeservices.com

Proprietário - **Michael/Mike Mirilashvili**: Proprietário da BSD Trader Services Corp.

Registros e conexões - A BSD Trade Services Corp, de propriedade de Michael Mirilashvili, foi fechada devido à descoberta de atividades fraudulentas relacionadas a outras empresas envolvendo investidores israelenses. - [Prova de fraude](https://youtu.be/1QS4lHUe4gE?si=539Oxf3oPl-5LXBP)

Indivíduos-chave 1. **Cristiano Bianor dos Santos**: Brasileiro 2. **Arthur Gnebediuk**: Ucraniano, sócio e líder 3. **Olena Sharia**: Ucraniana, esposa de Arthur e sócia do escritório brasileiro 4. **José Isaac Ferreira de Almeida**: Chefe e líder do projeto no Brasil, envolvido em atividades criminosas 5. **Jefferson Alves**: Braço direito de José Isaac 6. **Isadora Ferreira De Almeida** 7. **Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque**: CPF: XXXXXXXXXX, líder em Dubai 8. **Lídia Martins Peixoto da Silva**: CPF: XXXXXXXXXX 9. **Douglas Bahia Agra**: Gerente, CPF: XXXXXXXXXX 10. **Sergiofredo Santa Cruz**: Líder em Barcelona, ​​CPF: XXXXXXXXXXX 11. **Shlomo Matan Shalom Avshalom** 12. **Chaim Elazar Bornstein** 13. **Yossi Herzog**

Outras conexões comerciais - **GWU MKTG CORP**: Recrutamento para as Filipinas - **Adar Marketing Corp**: - CNPJ: 25.258.174/0001-80 - Nome comercial: Almeida & Santos Marketing LTDA - E-mail: belferreira751@gmail.com - Telefone: (81) 99103-6793 - Situação atual: Fechado desde 18/10/2018

Outras empresas e operações - **BPO Europe Holding Limited**: Número de registro C315568 - **BSD Ukraine Agro Limited** - **Vários registros em Chipre**: - [Companies House Cyprus - C447780]

Em Portugal - **Blessed Tech Corp, LDA**: - Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD, Lisboa - Mais de 100 funcionários registrados, incluindo brasileiros, ucranianos e israelenses. - **Volume Épico**: - NIF 515753556 - Escritório na Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

- **Filipe Espinha, LDA**: Advogado e protetor de marcas - NIF 514463090 - Endereço: Rua de Santa Marta, 43 E/F, 3º, 1150-293, Lisboa, Portugal - **Dubai**: Filipe Espinha encontra-se atualmente no Dubai, a registar e proteger empresas.

Corretores e marcas falsas - Tradinbanks, Mxtrader, Trader12, Lblv, Vlom, Kiplar, Bbnext, XEONFX, Savebroken, Greencandle, Zax, Fxportugal, Fxalpha, Haneller, Fxcrop, Green Candle, FSM Smart, Capzone Invest Ltd, Exo Capital Markets Ltd, Turbo Trading Limited, Nixse

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Organização Criminosa Internacional

Organização Criminosa Internacional: BSD Trader e Associados

Informações Gerais

Filipinas: BSD Trader Singapura: Registro 201431568E Website: bsdtradeservices.com Endereço: 5 Temasek Blvd, Suntec Tower 5, Singapore 038985 Email: support@bsdtradeservices.com

Links Relevantes

Times of Israel - Investigações sobre fraudes

Forex Peace Army - Exposição do esquema FSM

Yellow Pages - BSD Trade Services

Singapore Database - BSD Trade Services

ICIJ Offshore Leaks

Prova em vídeo Proprietário

Michael Mirilashvili

Envolvidos Principais

Arthur Gnebediuk (Ucraniano, sócio e líder)

Olena Sharia (Ucraniana, esposa de Arthur e sócia no Brasil)

José Isaac Ferreira de Almeida** (Líder no Brasil, CPF: XXXXXXXXXX)

Jefferson Alves** (Braço direito de Isaac)

Isadora Ferreira De Almeida**

Tulio Allende Guevara Rodrigues de Melo de Albuquerque** (Líder em Dubai, CPF: XXXXXXXX)

Lídia Martins Peixoto da Silva (CPF: XXXXXXXXX)

Douglas Bahia Agra (Gerente e líder de outro escritório, CPF: XXXXXXXXXXX)

Sergiofredo Santa Cruz** (Líder do escritório de Barcelona, CPF: XXXXXXXXXXXX)

Shlomo Matan Shalom Avshalom

Chaim Elazar Bornstein

Yossi Herzog

Empresas e Operações

GWU MKTG CORP

Recrutamento de pessoas para as Filipinas.

Adar Marketing Corp

CNPJ: 25.258.174/0001-80

Nome Fantasia: Adar Marketing Corp

E-mail: belferreira751@gmail.com

Telefone: (81) 99103-6793

Situação: Baixada em 18/10/2018 Ligações e Operações

Filipinas:

Empresas registradas em nome de Michael Mirilashvili (Proprietário).

Barcelona: Endereço: C/ Pau Claris, 138, 2º, 08009 Barcelona Líderes: Shlomo Matan Shalom Avshalom e Idan Avshalom

Portugal:

Empresa:** Blessed Tech Corp, Lda.

Endereço: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

Volume Épico:

NIF: 515753556

Escritório: Rua de Santa Marta, 43EF 3ºD

Dubai: Advogado Fxxxxxx Exxxxxx

Empresa: Filipe Espinha, Lda.

NIF: 514463090

Endereço: Rua Santa Marta, 43 E/F, 3.º, 1150-293 Lisboa, Portugal

Falsas Corretoras:

Tradinbanks

Mxtrader

rader12

Lblv

Vlom

Kiplar

Bbnext

Xeonfx

Savebroken

Greencandle

Zax

Fxportugal

Fxalpha

Haneller

Fxcrop

Greedn candle

FSM Smart

Capzone InvestLtd

Exo Capital Markets Ltd

Turbo Trading Limited

Nixse

Países Envolvidos

Filipinas

Barcelona

Portugal

Cyprus

Dubai

Brasil Informações Adicionais de Fontes Externas

Ukrainian Police Arrests:

A polícia ucraniana prendeu membros de um grupo criminoso responsável por operarem as corretoras Trade12 e HQBroker.

Investigação do Times of Israel:

Várias vítimas de fraudes de investimento em diferentes países entraram com ações judiciais contra supostos golpistas israelenses.

Envolvidos em fraudes incluem empresas como Random Technology Company Ltd., Pay Trade Ltd., e operadores de sites como Infinitrade e Tradingbanks.

Réus principais: Michael Mireli (Mirilashvili), Haim Eliezer Schwartz, Mordechay Moti Mor.

Esquema FSM:

A exposição do esquema FSM revelou um vasto grupo de fraudes com múltiplas marcas, incluindo MTI Markets, TradingBanks, MX Trade, Trade12, HQBroker, e FSM Smart.

O operador original do MX Trade era a empresa R Capital Solutions Ltd, regulada pela CySEC e FCA.

Vários avisos de fraude e investigações estão ligados a empresas como Lau Global Services Corp e Grizzly Ltd, operando sob diferentes nomes e jurisdições.

Esta organização criminosa opera em múltiplos países, utilizando diversas empresas e identidades para enganar investidores e movimentar recursos de forma ilícita. As investigações continuam, e várias ações judiciais estão em andamento contra os envolvidos.

[rntozen]

Earth-Friendly Candles: Embracing Sustainability in Home Fragrance https://rntozen.com/blog/diy-and-craft/earth-friendly-candles-embracing-sustainability-in-home-fragrance/

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[asylum-countess]

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