#комплаенс

[it-healer]

Почему любые зависимости – это болезнь мозга

[aminaplv]

Здравствуйте! А кем вы работаете?

У вас очень красивая страничка

Спасибо ☺️

Я работаю в европейской компании, которая является провайдером корпоративного сервиса.

Мы помогаем предпринимателям и инвесторам с регистрацией компаний в Дубае, а также предоставляем юридическую поддержку, комплаенс, и прочее (оформление резидентских виз и открытие корпоративных счетов). Моя работа вкл��чает прямое взаимодействие с фри зонами, миграционными отделами и иными гос организациями в ОАЭ.

Проще говоря, мы обеспечиваем полное сопровождение бизнеса на каждом этапе.🙃

В целом, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, многозадачность и неплохой опыт :)

[ignik-universe]

Перспективы AI-экономики! #игник #ии

🎯 AI-экономика и закон Коуза: будущее уже рядом

Лауреат Нобелевской премии Рональд Коуз ещё в XX веке объяснил: экономика — это не только производство, но и транзакции, а значит — издержки на поиск информации, переговоры, заключение сделок, контроль и исполнение.

📉 AI-ассистенты и AI-агенты — это инструменты, которые уже радикально снижают транзакционные издержки. В ближайшие годы они изменят:

управление цепочками поставок,

юриспруденцию и комплаенс,

маркетинг и клиентский сервис,

логистику, закупки и даже госсектор.

📊 По прогнозам экономистов, AI-экономика может занять от 1 до 5% ВВП развитых стран уже в ближайшие десятилетия. И это только начало.

🤖 AI перестаёт быть про��то технологией — он становится экономическим фактором производства и роста. Те, кто внедрит его раньше, получат не только преимущество, но и долю в новой индустрии.

💬 А вы уже пересчитали свои транзакционные издержки в эпоху искусственного интеллекта?

[aleksey-morozov]

Родители обращаются в ОУЗС по поводу появления странных отметок в электронных медицинских картах

Источник 🤬 Родители обращаются в ОУЗС по поводу появления странных отметок в электронных медицинских картах (как их личных, так и их детей). Отметки касаются фиксирования опоздания на прием, �� также уровня «коммуникации родитель – врач». Грубо говоря, насколько родитель не перечит и впитывает все, сказанное ему врачом на приеме. Не можем не прокомментировать и такую личную характеристику пациента (родителя пациента), как «комплаенс». Этот «чисто русский» термин позаимствовали из банковского бизнеса. В данном случае он означает буквально «степень добровольного следования пациентом предписанному ему режиму лечения». Отметки об опоздании на прием и "уровне коммуникации" с врачом стали появляться и во взрослых электронных медкартах... Понимаете суть происходящего? При абсолютной добровольности любых мед. вмешательств по ФЗ «Об основах охране здоровья…» нас начинают по-тихому сегрегировать по принципу согласия на предписания врача/отказа от них. Для чего все это делается? Очень похоже, что для вычисления будущего социального рейтинга, он же – рейтинг лояльности гражданина системе. С последующим поражением в правах «инакомыслящих» и «нелояльных». Юристы ОУЗС сейчас составляют обращение к главврачу поликлиники с целью выяснить – на каком основании в личной мед. карте ребенка появляются отметки-характеристики его родителей, не имеющие отношения к здоровью/лечению ребенка.

[oleglegalist]

Система управления налоговыми рисками, которая была внедрена постановлением Кабмина № 854, является экспериментальным проектом по управлению комплаенс-рисками в Государственной налоговой службе. Постановление КМУ № 854 вступило в силу еще в июле 2024 года и согласно этому документу система управления налоговыми рисками предусматривает 4 категории рисков: Риск регистрации, когда лицо не становится на учет налогоплательщиков или не регистрируется должным образом. Риск отчетности: в том случае, когда налогоплательщик представляет налоговую отчетность несвоевременно или не подает налоговую отчетность. Риск уплаты налогов: неполная или несвоевременная уплата налогов и сборов, которая приводит к накоплению налогового долга. Риск декларирования: когда у налогоплательщика в декларировании доходов имеются ошибки или имеет место сознательная неправильная и искаженная подача данных. По своему с��держанию система управления налоговыми рисками в ГНС направлена ​​на формирование целостного и унифицированного подхода к контролю за рисками.

[eraforensic]

Усушка, утряска, естественная убыль… Такие причины мы как специалисты по форензику слышим довольно часто, когда проводим расследования корпоративного мошенничества на предприятиях и в организациях, в деятельности которых присутствуют материальные активы – сырье, материалы, полуфабрикаты, товары. При детальном погружении в производственные процессы всегда выясняется, что объемы заявленной естественной убыли, в том числе брака и отходов, завышены. Для проверки сведений, которые предоставляют нам сотрудники проверяемого объекта, мы проводим волюметрический анализ данных. При проведении такого анализа тщательно изучаются производственные и бизнес-процессы для понимания «пути», по которому сырье и материалы трансформируются сначала в полуфабрикаты, а затем (если применимо) в готовую продукцию. На каждом этапе трансформации возникают естественным образом отходы, брак и так далее. Последние должны соответствовать установленным на предприятии нормативам. Что касается полуфабрикатов и готовой продукции, если это объективно возможно, мы ориентируется на технологические карты.

Цель волюметрического анализа – сопоставить объем, скажем, сырья на «входе» в производственный процесс с объемами готовой продукции и отходов, которые образуются на «выходе». Однако, стоит отметить, что зачастую не чистые на руку сотрудники, понимая алгоритм подобной проверки, искусственно изменяют фактические показатели таким образом, чтобы «все сходилось». В одних случаях можно заметить подобную фальсификацию через физический осмотр (инвентаризацию). Но когда это по объективным причинам невозможно, есть и другие варианты. Например, тот, о котором команда ЭКСПЕРТ РАЗВЕДКА рассказывает в пятой серии «Гнев, или скандал в «Богемии»».

Причиной, а точне�� предпосылкой для выявленной нами схемы корпоративного мошенничества была, как это обычно бывает, не достаточная формализация внутренних регламентов, описывающих отдельные требования и нормативы. В частности, у нашего объекта проверки – крупного издательского дома – не был установлен процент ремиссий, то есть возврат печатной продукции дистрибьюторами. Такие возвраты, в частности, происходили по причине того, что часть печатной продукции не была распродана. Подобные наблюдения всегда являются для нас сигналом («красным» флажком), указывающим на то, что в соответствующем периметре могут происходить злоупотребления.

[vorobey-sergey]

⚡️Новости криптомира 📎Депутат Аксаков заявил, что российская криптобиржа может появиться уже в апреле-июне 2023 года. Законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах может начать работать со второго квартала 2023 года, а оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру, пояснил Аксаков. 📎Платформа 3Commas признала утечку ключей API. CEO проекта Юрий Сорокин сообщил в Twitter, что 3Commas видела сообщение хакера, в котором он опубликовал список ключей, и может подтвердить, что данные в файлах соответствуют действительности. Недавняя утечка API-ключей привела к тому, что злоумышленники торговали от имени пользователей. Инцидент затронул клиентов FTX, Binance US и Bittrex. 📎В 2023 году MicroStrategy представит ряд решений на базе сети микроплатежей биткоина Lightning Network, заявил основатель компании Майкл Сэйлор. В частности, компанию интересуют решения, ориентированные на безопасность сайтов и корпоративный маркетинг. Разработкой занимается отдельная команда. Первые наработки она сможет показать уже в I квартале следующего года. 📎Команда независимых разработчиков TON Diamonds запустит сервис TON Gifts на блокчейне The Open Network (TON). Услуга позволит отправлять NFT-подарки в Телеграм. Сервис работает посредством бота. Пользователи смогут сгенерировать уникальные подарки в виде елки, снеговика и т.д., выбрать получателя подарка из списка контактов, оплатить в TON и отправить. 📎Чанпэн Чжао сообщил, что в 2022 году пользовательская база Binance превысила 120 млн человек, а команда выросла до 7500 сотрудников. По итогам года Binance получила лицензии на осуществление операционной деятельности в 14 странах, включая Казахстан, Италию и Францию. Комплаенс-команда компании выросла до 750 человек. Обработано более 47 000 запросов ��т правоохранительных органов. #новости #биткоин #криптовалюта

[buhlenta]

Как ответить на запрос банка, чтобы избежать блокировки счета

Как ответить на запрос банка, чтобы избежать блокировки счета

Несоблюдение «антиотмывочного» законодательства (так называемый ком��лаенс-риск) входит в тройку самых распространенных причин отзыва или аннулирования банковской лицензии. Как обезопасить себя – каждый банк решает сам, но все же система комплаенса у всех работает по одним и тем же принципам. Источник: Новости журнала “Главбух” Читать всю новость: Как ответить на запрос банка, чтобы избежать…

[sniper130675]

✍🏻 Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Документ предусматривает: ▫️разработку системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов; ▫️доработку регуляторно-ограничительной системы, определение статуса участников рынка и надзорного органа, а также последующее внедрение норм FATF в эту систему; ▫️разработку механизма регистрации и отчетности для организаций-участников, в том числе проработку вопроса об обязательной регистрации иностранных площадок в РФ; ▫️определение ответственности за преступления с использованием криптовалют/незаконный оборот криптовалют/нарушения процедуры декларирования; ▫️доработку законопроекта об информировании о владении криптовалютами и формирование механизма проверки достоверности предоставляемых сведений; ▫️определение порядка идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют; ▫️разработку методологии оценки стоимости цифровых активов и актуализацию классификаторов видов экономической деятельности.

[trebarobota]

Бухгалтер, работа с ФОП

Бухгалтер, работа с ФОП

ТОРЧ 42 О компании:Сервис на аутсорсе для малого и среднего бизнеса: бухгалтерия, налоги, комплаенс, кадры, некоторые юридические услуги. Небольшая компания. Практика с 2003 года. Мы стремимся строить долгосрочные устойчивые отношения как с клиентами так и с коллегами. Направление сервиса для ФОП показывает рост в последние годы – как следствие, несколько раз в год мы выходим на рынок труда для…

[eraforensic]

Эксперт Разведка представляет завершающую серию комиксов «ФОРЕНЗИКА И 7 СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ. ВТОРОЙ СЕЗОН» - ДЕЛО №0027. "ЧРЕВОУГОДИЕ, ИЛИ ПО СЛЕДАМ КОНЬЯЧНОГО АРОМАТА".

Нас часто просят аргументировать целесообразность привлечения внешних форензик консультантов для проведения расследования даже в тех компаниях, где имеются свободные внутренние ресурсы. На это есть несколько причин.

Первая из них состоит в том, что даже в тех случаях, когда расследованием занимаются сотрудники службы безопасности заказчика, стоит обратить внимание на то, что большинство из них имеет опыт предыдущей работы в различных уважаемых силовых структурах и ведомствах. Как показывает практика, не все подобные специалисты могут адаптироваться под те законные инструменты, которыми они ограничены ввиду невозможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на «гражданке».

Вторая причина состоит в том, что искусство форензик расследований также во многом состоит в том, чтобы суметь выявить схему злоупотребления, которая имеет с началом расследования существенный временной лаг, автоматически делающий невозможными и/ или менее результативными процедуры расследования. Почему возникает такой временной лаг? Почему начало расследования затягивается?

На эти вопросы отвечает третья причина, аргументирующая привлечение внешней форензик команды, а именно наличие возможного конфликта интересов у внутренних сотрудников, отвечающих за расследование. В самом деле, если есть злоупотребление, участники которого пока не известны, то необходимо придерживаться основного правила проведения расследований, а именно обеспечивать их независимость через привлечение сторонних лиц.

В завершающей серии второго сезона форензик-комиксов от команды ЭКСПЕРТ РАЗВЕДКА и ее Управляющего партнера Софии Иевенко показана ситуация, в которой собственник лизинговой компании пренебрег таким правилом. А точнее он не стал задумываться, почему один из сотрудников с завидным рвением взял на себя дополнительную и не связанную, к слову сказать, с его основным функционалом нагрузку по расследованию неоднократного хищения автомобилей премиум класса. Казалось бы, все этот «активист» сделал правильно и даже детективов нанял для поиска похищенных автомобилей, но, правда, безрезультатно… Ну, и что? Если автомобили не нашли даже детективы, что уж тут говорить про каких-то форензик специалистов?! Предусмотрел и риски, например, объяснил коллегам, что подавать заявления ни в полицию, ни страховщику никак нельзя, так как банк-кредитор, узнав об этих инцидентах, может закрыть кредитную линию для лизинговой компании… Ай, да молодец! Но при выстраивании хронологии событий выяснились факты, которые показали эту историю совсем с другой стороны…

[polygraphchel]

Следующий спикер Х Международной конференции по Детекции Лжи и Профайлингу, Владимир Остапенко. Пользуясь ресурсами организаторов, транслируем информацию. Начальник департамента по контролю за соблюдением бизнес процедур и сохранностью международных активов Евраз Холдинга (с 2012 года); комплаенс менеджер и руководитель направления полиграфологических исследований (с 2016 года). Выпускник биологического факультета МГУ. Доклад 17 апреля. Практика проведения ПФИ сегодня уверенно вошла в бизнес-практику: от оценки персонала и профилактики коррупционных рисков до расследования происшествий самой разнообразной природы, включая мошенничество, стяжательство, воровство. Как относиться к выявленным выраженным реакциям на серьезные вопросы? Руководитель направления подиграфологических исследований Евраз Холдинга Остапенко В.С. поделится некоторыми практическими соображениями из практики компании. Амнистия: «за» и «против»; Участие и поддержка высшего руководства; Склонение к сотрудничеству и работа с пояснениями; Синергия между отделом полиграфологов и службой безопасности; Ответственность полиграфологов. Конференция пройдет в очном формате в городе Екатеринбург (Россия) с 16 по 18 апреля 2021 года. Всего в мероприятии примут участие 24 спикера из 8 стран. Программа и условия участия размещены на сайте https://liedetection.info Проверки на полиграфе в Челябинске Звоните 📞 +7 (951) 489-90-02 #polygraphchel #полиграфчелябинск #детекторлжи #детекторчелябинск #полиграф #челябинскполиграф https://www.instagram.com/p/CNHzOfyAaUk/?igshid=d0037vf4g6g9