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Afectados piden ingreso en prisión para estafadores de criptomonedas Kuailian

Afectados por la presunta estafa con criptomonedas de Kuailian han pedido al juez que dicte una orden internacional de busca y captura e ingreso en prisión para su fundador, David Ruiz de León, y su socio Cristián Carmona tras no haberse presentado a declarar ayer ante el juez instructor.

En su escrito, al que ha tenido acceso hoy Efe, los afectados representados por Aranguez Abogados solicitan al juez de refuerzo de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que emita una orden de busca y captura internacional contra ambos, ya que es la segunda vez que no acuden a declarar.

Asimismo, instan al juez a que, una vez detenidos, se proceda a celebrar la comparecencia prevista para su ingreso en prisión provisional sin fianza.

La acusación recuerda que han sido citados en dos ocasiones, pero no han comparecido, por lo que existe un evidente ánimo de sustraerse a la acción de la justicia.

Asimismo, destacan que "puesto que los mismos investigados aseguran en sus escritos que se encuentran en territorio de Emiratos Árabes Unidos con sus familias, obviamente no existe arraigo suficiente en nuestro país".

El pasado miércoles, el juez rechazó la petición de los dos investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kualian de declarar por videoconferencia desde Abu Dabi, y mantuvo su declaración para ayer, al entender que la petición se basaba exclusivamente en razones de interés personal.

Se trataba de la segunda vez que ambos no comparecían ante el juez, tras haberse suspendido la declaración prevista para el pasado 27 de mayo por una "supuesta indisposición" que ni siquiera pudo ser valorada por el médico forense, pues los citados ni siquiera estaban en España, no llegando a salir de Emiratos Árabes Unidos pese a estar citados en España.

La declaración se suspendió tras la presentación de un escrito firmado por el doctor Seyed Davood Hosseini, en el que describía "un estado de ansiedad generalizado que los últimos acontecimientos han provocado", para el que el facultativo recomendaba seguir un tratamiento durante dos semanas y evitar situaciones de ansiedad.

El pasado 20 de mayo el juez dejó en libertad con prohibición de salida del territorio, retirada de pasaporte y obligación de presentarse cada 15 días a cuatro personas relacionadas con la empresa -Javier Hermosilla, Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A-.

Ello, en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía para ellos prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros. Los cuatro fueron detenidos en el marco de una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que incluyó además dos registros y la emisión de dos órdenes internacionales de detención.

La presunta estafa de Kuailian, que cuenta con cerca de 50.000 inversores, podría haber alcanzado alrededor de 500 millones de dólares, unos 417 millones de euros, según el juez instructor. La causa sigue secreta, a la espera de practicarse más diligencias, y los investigados están acusados de blanqueo, estafa y organización criminal.

El juez Gadea abrió a finales de abril de 2021 una serie de diligencias tras una querella presentada contra la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundada en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello.

Según el auto del juez, los inversores cambiaban euros por Ethereum a través de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración; además de la operativa piramidal con las criptomonedas, Kuailian podría haber cometido fraude fiscal, al estar domiciliada en Estonia aunque opera en España.

En marzo de 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluyó en la lista de entidades de las que advierte a los inversores a la plataforma Kuailian, que no contaba con autorización del supervisor, al sospechar que podía esconder un posible esquema piramidal.

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Imputado el fundador de la plataforma de criptomonedas Kuailian por una presunta estafa piramidal

El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad a los cuatro responsables de la compañía detenidos este miércoles a pesar de la petición del fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha imputado a David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, una compañía acusada de haber perpetrado supuestamente una estafa piramidal que habría afectado a 65.000 personas y provocado un perjuicio económico de 500 millones de euros.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado este viernes tomar declaración al propio Ruiz de León el próximo 27 de mayo a partir de las 10.00 horas.

Esta decisión del magistrado llega después de escuchar hoy mismo a cuatro responsables de Kuailian que fueron detenidos el miércoles y que, según apuntan las mismas fuentes, han quedado en libertad. Se trata, en concreto, de Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A..

Y, todo ello, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros para los cuatro detenidos. Finalmente se ha acordado la libertad de todos ellos con prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia en sede judicial cada 15 días.

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España. Se trata de una causa que, por el momento, se encuentra bajo secreto.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en ‘kuais’ con la criptomoneda ethereum, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

UNA RED DE «CAPTACIÓN MASIVA»

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así «una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma».

«La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real», indicaba el instructor.

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía», añadía el auto.

Aunque en la resolución judicial se decía que el número de afectados por Kuailian «está por determinar», las fuentes consultadas por Europa Press estiman que aproximadamente 65.000 personas podrían haber caído en la presunta estafa y que el fraude puede rondar los 500 millones de euros.