#bitkingdom

[exnesscomco]

Bitkingdom là gì? Tổ chức Bitkingdom có lừa đảo không?

Bitkingdom có lừa đảo không? Bitkingdom là một website cung cấp dịch vụ tín hiệu giao dịch Forex và khóa học đào tạo Forex. Website này hứa hẹn giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao từ thị trường Forex với chi phí thấp. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang nghi ngờ về tính hợp pháp và hiệu quả của Bitkingdom.

Dấu hiệu lừa đảo của Bitkingdom:

Thiếu minh bạch: Bitkingdom thiếu minh bạch về thông tin đội ngũ quản lý, chiến lược giao dịch và kết quả giao dịch trong quá khứ.

Hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường: Bitkingdom hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, không thực tế và tiềm ẩn rủi ro cao.

Sử dụng hình ảnh và video dàn dựng: Bitkingdom sử dụng nhiều hình ảnh và video dàn dựng để quảng cáo dịch vụ, gây hoang mang cho nhà đầu tư.

Có dấu hiệu Ponzi: Bitkingdom có dấu hiệu sử dụng mô hình Ponzi, trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ bằng tiền của nhà đầu tư mới.

Hoạt động tại Việt Nam không được cấp phép: Bitkingdom hoạt động tại Việt Nam mà không được cấp phép, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cảnh báo:

Cần cẩn trọng trước những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường từ Bitkingdom.

Nên tìm hiểu kỹ thông tin về Bitkingdom trước khi tham gia bất kỳ dịch vụ nào.

Không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể afford to lose.

Báo cáo với cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Kết luận:

Bitkingdom là một website đáng ngờ với nhiều dấu hiệu lừa đảo. Nhà đầu tư nên cẩn trọng và sáng suốt để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Thay vì tham gia Bitkingdom, nhà đầu tư nên:

Tìm hiểu kiến thức về Forex từ những nguồn uy tín.

Luyện tập giao dịch demo trước khi giao dịch thật.

Sử dụng các dịch vụ tín hiệu giao dịch từ các công ty uy tín.

Tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro chặt chẽ.

Giao dịch Forex tiềm ẩn rủi ro cao, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia.

[vnrebates]

Bitkingdom là gì? Vì sao tổ chức này có thể lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng tiền ảo?

Bitkingdom là gì? Vì sao tổ chức này có thể lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng tiền ảo? from Untitled RSS Feed https://ift.tt/2RQwoqa via https://vnrebates.net

[tradingwithcoughlan-blog]

As a trader and with my progress through the years, I’ve come to the revelation that the system with the highest level of simplicity is often best. Trading with a simple strategy allows for quick reactions and less stress. If you’re just getting started, you should seek the most effective and simple strategies for identifying trades and stick with that approach.

Contact me if your are interested in making money off the stock market #coinmarketcap #bitcoin #bitcoins #litecoin #ltc #bitcoininvestor #trading #forex #bitcoinacceptedhere #btc #bitcoininvesting #tradingbitcoin #bitcointrader #bitcoinprice #traderbitcoin #ethereum #btc #cointelegraph #bitkingdom #blockchain #bitcoinmining #bitcoinbillionaire #miningbitcoin #cryptocurrency #cloudmining #crypto #monero #coinbase #hashrate

[goldeagleprice]

illegal Investment Company under BNM (updated March 2018)

On 1st March 2018, Bank Negara Malaysia (BNM) has released a new update for illegal Investment Company which are neither authorised nor approved under the relevant laws and regulations administered by BNM. The list only serves as a guide to members of the public based on information and queries received by BNM. Most of the company in the list are Illegal Foreign Exchange Trading Scheme and Illegal gold investment company. The company/individual listed as illegal because they're not an authorised dealer or has not obtained the permission of the Controller of Foreign Exchange under the Exchange Control Act 1953 (ECA). It is also illegal to trade foreign currency by a resident who is not an authorised dealer, with a person outside Malaysia, or by a resident who has not obtained the permission of the Controller of Foreign Exchange under the ECA.

Illegal Investment Company under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold.com.my (www.1gold.com.my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (www.empire3sixty.com) 4. A.A.M Global Corporation Sdn Bhd 5. Ace Global Sales & Services 6. Ace Dimension Network Sdn Bhd 7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (www.aevfc.com) 8. Agarwood Venture (002273031-A) 9. Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia 10. Ahmad Zulkhairi Associates PLT ( LLP0009065) (www.fx10capital.com) 11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 13. Ajuwah Consultancy 14. Alpari (Asian) Ltd 15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 16. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (www.powergoldclub.com) (www.powergold999.com) (www.powergold.biz) 18. Applikasi Duit (www.aplikasiduit.com) (www.facebook.com/aplikasiduitandroid) 19. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (www.arbaemasperak.com) 21. Aruna Travel 22. Arribhu Suci Suci Enterpise (www.premierfxmarket.com) 23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 24. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A) 25. Asset Growth Solution Enterprise (002552148 - K) (www.aplikasiduit.com) (www.facebook.com/aplikasiduitandroid) 26. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 27. Ashnik Trading (002369914-W) 28. AsiaLink Globe Capital (www.com-agc.com) 29. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 30. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam.es) 31. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 32. AU79 International 33. Auto Trading Management (www.facebook.com/simplyfxmalaysia/) 34. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (www.aurawave2u.com) 35. Axis Capital Corporation Ltd (www.axiscapitalcorp.com) 36. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 37. BC Academy Sdn Bhd www.bookcoinsmalaysia.com 38. BC Bullion Sdn Bhd 39. Berkat FD Sdn Bhd 40. BFS Markets Ltd (www.bfsforex.com) 41. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 42. Bitclub Network (bitclubnetwork.com) (www.facebook.com/bitclubnetwork.BCN) 43. BitKingdom (www.bitkingdom.org) 44. BSG- Buat.Simpan.Ganda (www.bsg.my) (www.facebook.com/atsproject) 45. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (www.buildrich.us) 46. Build Rich Investment Group Ltd 47. Build Rich Group Holding 48. Build Rich Agrotech Berhad 49. Build Rich Enterprise 50. Bumi Klasik Warisan Enterprise 51. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (www.capitalasiagroup.com) 52. Carbon Cash Bhd (1218702-K) (carbontoken.com) (goalgreen2u.com) 53. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (www.bossventure.com) 54. Century Dynasty Asia Pacific Sdn Bhd 55. Century Dynasty Group Berhad 56. Century Dynasty Group LTD 57. Century Dynasty Resources Sdn Bhd (980031-K) 58. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 59. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 60. CG international 61. CGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P) 62. CGF Fine Metal Sdn Bhd 63. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (www.cwc.com.my) (programarba.blogspot.my) 64. Climate Protectors Sdn. Bhd 65. Coin Enterprise Ltd (Livecoin.net) 66. CryptoDaily Investment Packages (cryptodaily.io) 67. CTK Network (CTK2U.com) 68. Classic FX Venture 69. CybertrustFX 70. CYL Asia Enterprise 71. CYL4U Resources (www.cyl4u.com) 72. CYL Peoria Enterprise 73. CYL Prospect Trading 74. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 75. Dana Haji Jasman 76. Darul Emas Perak Bhd 77. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 78. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 89. Delta Wealth Services (002194713-K) 80. Destiny Resources Services 81. Dgreat Network (info.simplebisnes.com) 82. Dinar Dirham Global (www.dinardirham.com) (www.dinardirham.online) 83. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 84. DNA Profile Sdn Bhd (245435-W) 85. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (www.Surewin4u.com) 86. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 87. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (www.dynasty-worldwide-net) (www.dynastymf.com) 88. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 89. East Cape Mining Corp 90. Ecobit 91. Ecofuturefund (www.ecofuturefund.biz) 92. Efzinitus Capital Pte Ltd (www.efzinitus.com) 93. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 94. Empire Five Trading (www.mikadofx.com) 95. Empire Making Money For You (EMM4U) (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 96. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 97. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad.com) 98. Ethtrade Limited (ethtrade.org) 99. Ethtrade Malaysia 100. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) 101. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (www.krubal.com) 102. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (www.xbi.com.my) 103. Exness Executive Management (exnesmalaya.com) 104. Exness Malaysia (exnesmalaya.com) 105. Extra Capital Programme (extracapitalprogram.com) 106. Ezy Save Trading (PG0216560 - V) 107. Ezey Marketing 108. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 109. FA Markets 110. Family Wealth Resources (SA0310508-M) 111. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 112. FBS Malaysia (fbsmy.com) 113. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 114. Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp 115. FNZ Capital Limited (www.intelfx.com) 116. Fruits LT Ventures (www.facebook.com/Fruits-LT-Ventures-161191244419863) 117. Fruits LT Ventures Investment Scheme (www.facebook.com/Fruits-LT-Ventures-161191244419863) 118. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 119. Forex4you (www.forex4you.com) (www.facebook.com/forex4you.malaysia) 120. Forexnova (www.facebook.com/forexnovamalaysia) 121. Futurebarrel.com (futurebarrel.com) 122. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya.blogspot.com) (www.ft-indojaya.com) 123. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (www.fxbitlab.com) 124. FxUnited Malaysia (myfxunited) 125. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (www.fxunitedpowerinternational.com) 126. FXZN Zenith Limited (www.fxzn.com) 127. FXZN Investment Limited 128. FXZN Zenith Management Limited 129. FX Primus Ltd (trivfx.com) 130. Gain FX Capital Sdn Bhd (www.gainfxcapital.org) 131. Gan Patt Services 132. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 133. GCMAsia (www.gcmasia.com/my) (www.instagram.com/gcmasia) (twitter.com/GcmAsia) 134. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 135. GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P) 136. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 137. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 138. Global Creation Trading 139. Global Golds Trading (JM0518201-W) 140. Global Peace Loving Family (www.globalpeacelf.com) 141. Global Tijari Holdings Berhad 142. Global Tijari Industries Sdn Bhd 143. Global Venture Financing (globalventurefinancing.com) 144. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold.com) (gwgfx.com) 145. Globamas Trading (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 146. GM Trader (www.gmtraderteam.com) (www.facebook.com/GmTrader-859208567506294) 147. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld.com.my) 148. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 149. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 150. Golden Speed Trading (002252254-K) 151. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 152. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 153. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution.blogspot.com) 154. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 155. GTGVIP (www.gtgvip.biz) (www.gtgvip.net) 156. HAFX Global Venture Sdn Bhd 157. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 158. HEA Teguh 159. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 160. HG Resources Sdn Bhd (www.highwayrich.com) (www.highwayrichclub.com) (www.highwaygroup2u.com) 161. HiFX Asia (HiFX) (www.hifx2rich.com) 162. Highway Group Resources (www.highwayrich.com) (www.highwayrichclub.com) (www.highwaygroup2u.com) 163. Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) 164. HotForex Malaysia (www.hotforex.com) (www.facebook.com/hfmarketsmalaysia) (hotforexpro.blogspot.my) 165. Holiday Express Asia 166. Honest Group Ltd 167. Hupro International Inc 168. I & A Global Community Network 169. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 170. IGC Diamond 171. IGOFX (www.facebook.com/IGOFXinvestment) 172. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 173. Instaforex 174. Instagroup Resources (JM0531870-X) 175. Inint Global Solution - IGS (www.igsvc.biz) (www.facebook.com/igs.biz) 176. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 177. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN): 178. IronFX Solid Trading 179. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 180. Itradex (www.itradexsystem.com) 181. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (www.jalatama.com) 182. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 183. Jazlaan Enterprise 184. Jihadfarisha Ventures (www.dpkingfx.weebly.com) 185. JJ Commerce Trading (SA0399365P) 186. JJ Global Network (www.jjptr.com) 187. JJ Online Enterprise (SA0399360K) 188. JJ Poor To Rich (www.jjptr.com) 189. JJPTR (www.jjptr.com) 190. JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V) 191. JMI Global 192. JTGold 193. Jutawan Apps (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 194. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u.com) 195. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 196. Keenan Capital Group (www.kcgtraders.com) (www.keenonlinefx.com) 197. Keenan Prestige Services (002095851-P) 198. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 199. Kembara Jutawan Crypto (www.facebook.com/svdmalaysia) (www.cryptobeggar.net) 200. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 201. Kilauan Padu Services Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X) 202. KL FxUnited Club 203. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 204. Kudaemas (www.kudaemas.com) 205. L & L Property Ventures SB (1186992T) 206. Lestari2U (www.lestari2u.com) 207. LetDuit Scheme (www.letduit.com); Let Duit Boss (Facebook page); LetDuit Plan 30 Hari (Facebook page) 208. Liberty Reserve (www.libertyreserve.com) 209. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 210. Live Coin Express 211. LocalAdClick (localadclick.net) 212. LocusNetwork4u.com (locusnetwork4u.com) 213. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 214. Making Money For You (MM4U) (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 215. Mama Captain International (www.mamacaptain.com) (www.barrel2u.com) (www.mamaharbour.com) 216. Marco Robinson Sdn Bhd (www.marcorobinson.com) 217. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 218. Maxim Capital Ltd. www.maximtrader.com 219. Mayuni Enterprise (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 220. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 221. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (www.mbiv2u.com) 222. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 223. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 224. Meccafund Family Malaysia 225. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal.com) (makkahislamichotel.com) (mekahalsafwah.blogspot.my) 226. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 227. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 228. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 229. Mface International Sdn Bhd (978203-V) (www.mbiv2u.com) 230. MGCfx (www.mgcforex.com) 231. MGC Capital Sdn Bhd (www.morgagecapitals.com) 232. MGSB Holding Sdn Bhd (www.mgsb.org.my) 233. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 234. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (http://mymi1millionaire.org) 235. Million Jade Sdn Bhd (www.millionjade.com) 236. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 237. Mohamad World Enterprise 238. MonSpace (M) Sdn Bhd 239. MMM Malaysia (malaysia-mmm.net) (www.facebook.com/MMM.Malaysia.Official) 240. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 241. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal.com) 242. MX3 World Wide ((mx3worldwide.com) 243. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 244. Myrezki (myrezki.com) (www.facebook.com/bizmeletop2017) 245. MyHowk Ling 246. Nahana Golbal Resources (00211411-M) 247. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X 248. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 249. Next Generation Mall 250. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (www.ngrasia.com) 251. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H) 252. NIKPROFIT TRADING (www.premierfxmarket.com) 253. Nory Motor (TR0023237-H) 254. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 255. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 256. O2 Only One 257. Ocean Century International Limited (www.ODFX.com) 258. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (www.ODFX.com) 259. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (www.ODFX.com) 260. ODFX (www.ODFX.com) 261. OG1 Asean 262. Overseas Commercial Futures (OCFX) 263. OLTA Capital Management Inc. 264. Omega Pinnacle Ltd (Labuan) 265. One AutoCash (www.clubautocash.com/ www.1autocah.com) 266. Only One International Sdn Bhd (1195288W) 267. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 268. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 269. Ostim Academy (002443002-A) (www.ostimint.com) 270. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (www.arowana2u.com) 271. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 272. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 273. Pegasus Bullion (www.pegasusbullion.com) 274. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (www.perfway.com) 275. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 276. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 277. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (www.abunur.com) (rezekipasif.blogspot.my) 278. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (www.pkkm.my) 279. Pok Din Consultance & Services (www.pokdinempire.com) 280. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (www.pokdinempire.com) 281. Pollywood Scheme (www.pollywood.asia) (www.polly.academy) (www.facebook.com/pollywoodhq) 282. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (www.kuasaforex.com.my) 283. PPC Storm 284. Preferred Credentials Sdn Bhd 285. Premier FX Malaysia (www.premierfxmarket.com) 286. Premier Point Market Sdn Bhd (1166245-K) (www.premierfxmarket.com) 287. Premier Point Market LLC (www.premierfxmarket.com) 288. Premier Ventures Gold 289. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 290. Proficiency Management and Services (002532706X) 291. Profit Web Sdn Bhd 292. Program 10 Bulan Forex Trading 293. Program I-Rich 294. Pro Infinity Ltd (proinfinity.com) 295. Projek Duit 2012 296. Provisio Multimedia 297. Pruton Mega Holding Limited 298. PTFX (www.facebook.com/PTFX-Malaysia-765053533643113) (www.facebook.com/PTFXCopyTrade) 299. PTM4U (passport2u.com) 300. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 301. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 302. Quantum Capital Program (www.quantumcapitalprogram.com) (www.berjayaforex.com) 303. Questra World (QW) (questraworld.es) (www.facebook.com/QuestraWorld.Malaysia.1) 304. Qinur Enterprise 305. Ram Kris Venture (0024165647-K) 306. RCFX 307. RC Group 308. RC Group Sdn Bhd 309. Real Biz Pasif 310. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (www.worldfocus.co) 311. Relax Green Enterprise (PG0415537X) 312. Rejab Trading (TR0115248-A) 313. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 314. Reza Anuar Seven 315. Retro Titan Sdn Bhd 316. Rex Russel Capital Investment Group 317. RGCX Trading Corp (www.goldrgcx.com/ www.rapidgcx.com) 318. Richway Global Venture (www.richwayventure.com) (www.richwayventure.info) 319. Richway Green Venture (PG0406414M) 320. Rich World Revolution (RWR) (richworldrevolution.com/rwr) (www.facebook.com/richworldrevolution) 321. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 322. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 323. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 324. RMMUDAH.COM 325. RM20segera.com (www.rm20segera.com) 326. RN Corporate Services Sdn Bhd 327. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 328. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds.com) 329. Royale Team Groups (www.royaleteaminfo.blogspot.com) 330. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 331. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 332. Sanabil Investment (www.sanabil.com) 333. Sejati Agarwood Enterprise 334. Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P) 335. SFX Management (KT0339697-V) (www.topprofx.com) (www.facebook.com/tpfxmalaysia) 336. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 337. SGV Premier Plan Scheme 338. SimplyFX Malaysia (www.facebook.com/simplyfxmalaysia) 339. Slimberry Extreme Team (zatslimberry.blogspot.com/ slimberryxtreme.com) 340. Smarthink Trading (001973331 - M) 341. Smart Trade Entrepreneur (002459702D 342. Smart Trade Resources Sdn Bhd (1180992A) 343. SMCI Corporation (www.smci.com) 344. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W) 345. Speedline (www.speedline-inc.com) 346. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (www.srgold.com.my) 347. Sri Perkasa Emas Trading 348. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 349. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 350. Steady Global Network Sdn Bhd 351. Strategic Solution ( Goldex Group International Limited) 352. Superbinvest Group (www.facebook.com/pu3superbinvest) (www facebook com/pu3superbinvest) 353. Suliz Pearl Mines 354. Suisse Coins Sdn Bhd (www.suissecoins.com) 355. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 356. Swiss Capital Venture 357. SVD Malaysia (www.facebook.com/svdmalaysia) (www.cryptobeggar.net) 358. SV International Scheme 359. SV International Sdn Bhd (1169355-K) 360. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (www.rajakereta.weebly.com) (www.rajakereta.com) 361. Syarikat GECS Ltd 362. Syarikat Sri Alam 363. Tabung Dana Ehsan 364. Tanjung Trading (TR0123942-W) 365. Tenaga Setia Services (107239-P) 366. TF International Group 367. TF International Group (MY) 368. TF International W1212 KL Team 369. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 370. The Gold Guarantee 371. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 372. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (www.tpeagles.com) 373. Trillion Venture (trivfx.com) 374. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx.com) 375. TukarGold.net (www.tukargold.net) 376. Toga Capital Sdn Bhd (1132072-MD) (togacapital.com.my) (www.facebook.com/TogaCapitalLimited) 377. Toga Company Limited (togacapital.com.my) (www.facebook.com/TogaCapitalLimited) 378. TopproFX (www.topprofx.com) (www.facebook.com/tpfxmalaysia) 379. UER Gold (uergold.com/profitsharing) 380. UFUNCLUB (www.jutawanufunclub.com/ufunclub2me.blogspot) 381. Ultimate Power Profits (www.ultimatepowerprofits.yolasite.com) 382. United American Traders Council (www.uatconline.com) 383. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (www.argrow.biz) (www.unicapasia.net) 384. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 385. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 386. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 387. Virgin Gold Mining Corporation 388. VenusFX (www.venusfx.com) 389. V Save FX Trading (002482098 - K) 390. V Sim Marketing (002283635 - U) 391. Verger Management Services 392. Wadiah Trading (www.wadiahtrading.com) 393. Water Beaute World Berhad (wbwglobal.wordpress.com) (wbwig.blogspot.my) 394. Water World Marketing (CA0177161-P) 395. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (www.wtcpro.com/ wtcprolimited.blogspot.my) 396. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 397. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 398. WMS Capital Ltd (Labuan) 399. WMS Global Services (PG0402301-M) 400. World Dirham Berhad (970807-X) 401. Worldwide Community Programme (wcp2u.com) 402. WSL Merchants Pte Ltd (www.worldshopperslink.com/ www.click4dollar.com) 403. Xcelent Job Trading (001971755P) 404. XIG Limited (www.xiglimitedmalaysia.com) (my.xiglimited.com) (www.facebook.com/xiglimitedofficial) (www.facebook.com/myduitcom) 405. XM Forex Malaysia (www.xm.com/my) 406. XOC7 407. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u.com) 408. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u.com) 409. Zenith Gold International Limited (ZGI) (www.zenithgolds.com (zenithgoldrocks.wordpress.com) (zenithgoldpowerteam.blogspot.my) 410. Zeta Capital Management 411. Zill Akasha Gemilang Enterprise 412. Zill Akasha Gemilang Enterprise 413. Zness.com (zness.com) How the illegal investment company operate:

1) Illegal operators usually operate on a small scale and claim they can provide remittance services efficiently, without the need for any documents or identification. They rarely use documents to validate and verify the transactions. By engaging in these transactions, customers run the risk of being cheated and their funds may never reach its intended destination.

2) Illegal operators usually target job seekers by placing attractive advertisements to lure prospective employees to join the company, after which they use them to solicit for new investments. Most often, employees will be encouraged to approach their direct family, relatives and friends before targeting members of the public.

3) Illegal operators usually portray a professional and reputable image, a high-tech office layout and advanced IT facilities, such as a LCD screens displaying movements in exchange rates to provide the impression that a legitimate and real business is being conducted. These facilities are merely a false front.

4) Investors can either trade using their trading accounts with the company or through dealers appointed by the company. In some cases, investors are allowed to operate their accounts via the Internet.

5) Investors are also required to sign a business contract which is normally entered between the investors and a principal company overseas.

6) In most instances, the operators will inform the investors that they will have to send these contracts to its principal company overseas for signing. However, such contracts are usually left unsigned.

7) As such, in the event the investors are unhappy with future dealings and transactions, no action can be taken against the company as there is no binding contract between them.

8) Investors will usually get high returns on their initial investments. This will convince them to increase their investments in hopes of higher returns. Eventually, they will end up losing everything when the illegal operators suddenly go missing.

9) Investors who lose their money through purported volatility of exchange rate movements are informed by the illegal operators that they need to pay margin-call in order to recover their paper loss

10) The illegal operators may also encourage investors to increase their investment to try to recover their losses.

You can report directly to Bank Negara Malaysia via the following communication channels: Call: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS to 15888: BNM TANYA [your report / query] Email: bnmtelelink@bnm.gov.my Source: bnm.gov.my

This article originally appeared on lunaticg.blogspot.com.

[its-tuan-hop-liberty]

Hướng dẫn đầu tư ICO Pincoin từ A-Z – Dự án đầu tư Hot tháng 12

Trong mùa cam Quýt nở rộ thì thật khó tìm được một dự án đẳng cấp và dài hơi, sau khi tìm hiểu và phân tích hàng trăm dự án hôm nay mình xin phép cung cấp đến quý bạn đọc một dự án theo chúng tôi là tốt nhất nhì trong cuối năm 2017 này.

Đây là một dự án Lending Coin từ Lodon, England. Mang tên Pin project dựa trên nền tảng công nghệ blockchain kết nối mọi người qua đồng Pincoin, tạo thành Pin community, từ Pincommunity thu thập hành vi người dùng tạo nên nguồn Big Data giá trị. Từ đó tận dụng việc nhàn rỗi của cộng đồng & ứng dụng từ sharing economy tạo ta nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn.

Ngoài việc có nền tảng vững chắc thì PIN được truyền thông, quảng bá và phát triển bởi những Leader hàng đầu của hệ thống Bikingdom với hơn 500.000 thành viên ( mọi người đều biết những Leader lớn của Bitkingdom như Lucas đã sở hữu hàng NGÀN BTC nên họ chảng dại gì mang uy tín, hệ thống của mình ra để làm bậy, đơn giản họ không thiếu tiền đến nỗi quảng bá dự án SCAM).

Flatform : Ad netowrk, sàn đấu giá, p2p market place, pin pay system….

Số lượng coin phát hành : 999 tr coin.

Số lượng Presale :theo hard cap: 51tr $ ( 85,33 tr coin) -> locked

Số lượng Crowsale: hard cap 160 tr $ ( 98,69 tr coin ) 

Thuật toán : Erc 20 ( base on Etheruem).

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ PINCOIN

Dự án này bạn không thể đăng ký trực tiếp trên web được mà bắt buộc phải đăng ký qua 1 Người Giới Thiệu thì mới đăng ký tài khoản được, nếu không có người giới thiệu thì vĩnh viễn không có tài khoản đâu.

Do đó bạn nên đăng ký trực tiếp với link sau đây, bên mình có đội ngũ hỗ trợ, trực kích hoạt ID 24/7 và nhiều chương trình hỗ trợ khác khi đăng ký qua link:

Dự án PinCoin này là hệ thống nhị phân cân nhánh nên ai đăng ký trước và được kích hoạt trước người đó sẽ được xếp chỗ trước ở trên TOP (đầu) hệ thống và sẽ được ăn % doanh số cân nhánh của cả hệ thống hàng chục ngàn thành viên bên dưới (cả triệu USD đấy chứ không ít đâu)

Sau khi bạn đăng ký xong thì bạn bắt buộc phải chờ người giới thiệu kích hoạt tài khoản và xếp cây hệ thống (Xếp chỗ) cho bạn thì bạn mới có thể dùng được tài khoản đó (giống 3. RegalCoin cũng vậy) – Nếu không thì cũng không dùng được đâu, do đó tránh đăng ký ở những người đi spam, quăng ref xong rồi nghỉ.

Sau khi đăng ký bạn có thể tham gia kênh Telegram PINCOIN nhóm mình, hoặc inbox Facebook để được hỗ trợ 24/7. ( Telagram: , Facebook: ).

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ PINCOIN

Việc đăng ký PinCoin khá đơn giản bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: truy cập vào link sau => ĐĂNG KÝ

Bước 2: điền đầy đủ thông tin và đăng ký

Bước 3: vào mail kích hoạt tài khoản

Bước 4: Bình luận dưới bài viết thông tin hoặc liên hệ mình https://www.facebook.com/hop.duong.3557

Lưu ý: trong thời gian chờ kích hoạt hệ thống bạn có thể copy link tuyển dụng của bạn để tuyển dụng trước thành viên vào hệ thống của mình.

Cuối cùng, mình đã chia sẻ cho bạn 1 số thông tin để giúp bạn đầu tư vào Pincoin, đây là một dự án khá tốt. Với đầu tư thì bạn đừng nên hỏi ai mà hãy tự ra quyết định cho mình. Luôn đầu tư với số vốn mà bạn không cần tới nó trong 1 thời gian dài, chấp nhận những rủi ro có thể gặp phải.

ĐỪNG BAO GIỜ BỎ TẤT CẢ TRỨNG TRONG CÙNG 1 GIỎ

100$ HÔM NAY CÓ THỂ TRỞ THÀNH 1.000.000$ TRONG TƯƠNG LAI

The post Hướng dẫn đầu tư ICO Pincoin từ A-Z – Dự án đầu tư Hot tháng 12 appeared first on ChuẩnMMO Chia Sẻ Thủ Thuật Kiếm Tiền Trên Mạng.

from WordPress https://chuanmmo.com/18699-2/

[lamtuantdt-blog]

Có phải ứng dụng “đi bộ kiếm tiền” M-Walks của Tronbox là hậu duệ mới của Pincoin, iFan?

Bài viết mới https://tiendientu.com/co-phai-ung-dung-di-bo-kiem-tien-m-walks-cua-tronbox-la-hau-due-moi-cua-pincoin-ifan/

Có phải ứng dụng “đi bộ kiếm tiền” M-Walks của Tronbox là hậu duệ mới của Pincoin, iFan?

“Chỉ cần đi bộ 1.000 bước/ngày và đầu tư 100 USD, sau một năm, nhà đầu tư sẽ nhận được 4.160 USD”, đó là lời chào mời hấp dẫn dành cho nhà đầu tư tham gia của ứng dụng M-Walks.

Có phải ứng dụng “đi bộ kiếm tiền” M-Walks của Tronbox là hậu duệ mới của Pincoin, iFan?

“Tôi tham gia hai gói 2.000 TRX, nạp vào 2,5 triệu đồng, mỗi ngày đi bộ 2.000 bước nhận được 20 TRX, tương đương 11.500 đồng. Cứ đà này phải gần 1 năm mới mong lấy lại vốn”, Trịnh Tú, một thành viên trong nhóm “Đi bộ kiếm tiền TRX” chia sẻ.

Tuy vậy, Tronbox hứa với anh Tú, sau một năm đồng TRON mà ứng dụng trả cho anh sẽ tăng từ 0,025 lên 1 USD/TRX. Bên cạnh việc khuyên anh nạp tiền và đi bộ để nhận số tiền ít ỏi trên, nhiều thành viên “cấp trên” còn khuyên anh nên mua thêm đồng TRON để trữ, cho Tronbox vay để nhận lãi khủng.

Chính lợi nhuận ít ỏi trả mỗi ngày cùng lời hứa “sau một năm TRON sẽ tăng” này khiến nhiều người tham gia không kiềm được ham muốn kiếm tiền đã nạp nhiều vốn hơn, tham gia các gói vay lending với lợi nhuận siêu khủng mà M-Walks hứa hẹn.

Với cam kết nếu đầu tư 100 USD, sau một năm người tham gia sẽ nhận được 4.160 USD, ước tính tỷ suất lợi nhuận mà nền tảng này hứa hẹn lên đến 4.060%, cao hơn Sky Mining 7 lần.

M-Walks tự quảng bá mình là một sản phẩm của Tronbox, còn Tron tự nhận mình là một phần của hệ sinh thái TRON toàn cầu

M-Walks là nền tảng ứng dụng ra đời với khẩu hiệu “cứ đi là có tiền, không thể tin nổi”. Để có được thu nhập từ việc đi bộ, người tham gia sẽ phải tải ứng dụng M-Walks về điện thoại.

Đáng ngạc nhiên, người dùng không thể tìm kiếm M-Walks trên bất kỳ kho ứng dụng của nền tảng nào. Ứng dụng này chỉ hỗ trợ cài đặt bằng tệp apk trên thiết bị chạy Android 5.0 trở lên.

Thành viên có phí và không phí

Sau khi cài đặt M-Walks, người dùng sẽ thực hiện đi bộ ngày 10.000 bước để nhận được 0,45 TRX, tương đương 258 VNĐ. TRX là đơn vị của đồng tiền mã hóa TRON, hiện đứng hạng 12 về vốn hóa trên thị trường tiền số với giá trị 100 triệu USD.

Nếu duy trì đi bộ mỗi ngày 10.000 bước, tương đương 8 km, người tham gia sẽ nhận được 164 TRX/năm, tương đương 94.000 đồng, số tiền chưa đủ mua một thẻ cào di động 100.000 đồng.

Theo bản giới thiệu của M-Walks, người tham gia sẽ thu được 4.160% lợi nhuận nếu đầu tư 100 USD.

Để kiếm được 4.160 TRX/năm, người tham gia buộc phải nạp vào M-Walks 2.000 TRX tương đương 1,2 triệu đồng để mua bản quyền phần mềm. Với phần mềm trả phí, người tham gia chỉ phải đi bộ 1.000 bước/ngày.

“Mua bản quyền giúp bạn đi bộ ít lại nếu không có thời gian nhưng tăng số tiền bạn kiếm được. Dại gì không đầu tư bởi 1,2 triệu đồng không phải số tiền quá lớn”, Tronvn, một tài khoản YouTube chuyên hướng dẫn người tham gia đăng ký M-Walks.

Người tham gia M-Walks chia sẻ kết quả trên “Đi bộ kiếm tiền”, nhóm Facebook với hơn 2.800 thành viên.

Nhóm Facebook “Đi bộ kiếm tiền” có hơn 2.800 thành viên. Tại đây, các thành viên chia sẻ kết quả đi bộ hàng ngày. Người dùng đến từ nhiều tỉnh thành, tham gia M-Walks với hy vọng kiếm được tiền từ việc đi bộ. Nhóm này hoạt động từ đầu tháng 6/2018 đến nay với mục đích truyền thông cho dự án.

“Đứa con” của mạng lưới đa cấp tiền số Pincoin

Theo giới thiệu của Tronbox, M-Walks là sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của TRON, đồng tiền số nằm trong top 10 tiềm năng được sáng lập bởi Justin Sun, người được mệnh danh là “Jack Ma mới” và thuộc top “Under 30” tại Trung Quốc, theo tạp chí Forbes. Bên cạnh đó, Tronbox sử dụng tên miền Tronvn.com để đăng tải các bài viết nói về sự thành công của đồng TRON cùng thông tin hấp dẫn về M-Walks.

Tuy nhiên, trả lời Zing.vn, đại diện Tron tại Việt Nam khẳng định Tronbox và cả M-Walks không thuộc mạng lưới, hệ sinh thái của TRON. TRON Việt Nam sử dụng duy nhất tên miền Tronvietnam.org. Tất cả bài viết trên trang này đều sao chép nội dung từ trang chính thức.

Đầu năm 2018, dư luận xôn xao về vụ đa cấp tiền ảo iFan, Pincoin bị cáo buộc lừa đảo 15.000 tỷ đồng. Sau thời gian im ắng, trang Facebook “Pincoin Community” với hơn 65.000 lượt theo dõi được đổi tên thành “Tronbox Community” dùng để truyền thông cho mạng lưới này.

Fanpage chính thức của Tronbox hiện nay được đổi tên từ trang cộng đồng của Pincoin.

Trên tất cả kênh truyền thông, Tronbox đều truyền đi thông điệp người đứng đầu hệ thống này là Justin Sun. Không nhà đầu tư nào biết ai đang đứng đầu Tronbox tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thông tin ban lãnh đạo Tronbox hiện nay đều là người của Bitkingdom và Pincoin, hai tổ chức đa cấp nổi tiếng một thời, đã được nhiều thành viên của các diễn đàn đầu tư tiền số cảnh báo từ cuối tháng 6/2018.

Bản chất đa cấp lộ rõ

Sau Sky Mining, iFan, nhà đầu tư đã bắt đầu cẩn thận hơn với các dự án lợi nhuận và hoa hồng siêu khủng. Do đó, M-Walks đưa ra mức lợi nhuận 3-5%/năm nếu chỉ mua bản quyền và đi bộ đơn thuần.

“Đây là mức hoa hồng dễ tin bởi M-Walks không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào sinh lợi ngoài đi bộ. Người đầu tư chỉ có cách duy nhất là chờ đợi đồng Tron lên giá như hứa hẹn của Tronbox”, Quốc Cường, nhà đầu tư tiền số tại TP.HCM nhận định về M-Walks.

Số tiền kiếm được từ việc đầu tư Tronbox chỉ là dự đoán

Trên trang truyền thông của mình, Tronbox liên tục giới thiệu về thành công của đồng tiền TRON và hứa hẹn sau một năm, giá trị của nó sẽ tăng từ 0,03 lên 1 USD/đồng, tương đương tăng trưởng 3.233%, gấp đôi vốn hóa Ethereum hiện nay đang có.

“Đây là mức tăng trưởng rất khó đạt được trong tình hình thị trường tiền số đang lao dốc như hiện nay. TRON đang có xu hướng giảm nhiều hơn tăng”, Thế Dinh, ngụ Tân Phú, TP.HCM, với kinh nghiệm đầu tư tiền số 2 năm phân tích.

Với mức giá tăng không tưởng trong một năm mà Tronbox đưa ra, hệ thống này kêu gọi người đầu tư tham gia các gói cho vay (lending) tương tự iFan để “dự trữ cho tương lai” với mức tiễn lãi khủng lên đến 148%/năm.

“9 nguồn thu nhập” được Tronbox cam kết nếu nhà đầu tư thực hiện cho vay thông qua một ứng dụng khác là M-Savings.

Ngoài lending, Tronbox còn đưa ra các chính sách hấp dẫn cho nhà đầu tư với 9 loại hoa hồng khi giới thiệu người mới. Hệ thống này sinh ra nhiều khái niệm như “hoa hồng cân nhánh”, “hoa hồng thụ động”, “hoa hồng cấp bậc”, “hoa hồng thăng tiến”…

Với 9 mức hoa hồng này, người tham gia được hứa hẹn nhận thêm vài chục phần trăm nếu lôi kéo được nhiều nhà đầu tư.

Chỉ mới hoạt động chưa đầy 3 tháng nhưng Tronbox đã thu hút được hàng trăm người tham gia với hy vọng kiếm tiền và sức khỏe từ việc đi bộ. Tuy nhiên, về bản chất M-Walks và Tronbox đang vận hành như iFan và Pincoin với các chính sách cho vay, kêu gọi người mới tham gia để nhận lãi hàng nghìn phần trăm.

Theo Zing

[jmafw]

Todays content shows how we haven't lost even one trade this week! This is a brilliant result but nothing abnormal for IYF! - The image demonstrates how a new trader following just the experts can achieve expert results from the open and closed trades of the week. - Check out the link right here 👉 http://bit.ly/iyftrading or in my bio for more information! 📈 #boroughkings 🦁🐯 - . . . . . . . . . . #bitcoin #stockmarket #cryptocurrency #daytrader #forextrading #forextrader #binaryoptions #eurusd #bitcoinbillionaire #forex #stocks #forexsignals #forexmarket #forextraders #forexsignalservice #belajartrading #forexprofit #belajartradingforex #binarytrading #fxtrader #bitkingdom #cryptologyjournal #forexlifestyle #xauusd #forexmentor #usdjpy #fxtrading #traderslife #fxunitedmalaysia (at United Kingdom)

[awesomeblueangelblr]

llegal Investment Company under BNM

On 29th August 2018, Bank Negara Malaysia (BNM) has released a new update for illegal Investment Company which are neither authorised nor approved under the relevant laws and regulations administered by BNM. The list only serves as a guide to members of the public based on information and queries received by BNM. Most of the company in the list are Illegal Foreign Exchange Trading Scheme and Illegal gold investment company. The company/individual listed as illegal because they're not an authorised dealer or has not obtained the permission of the Controller of Foreign Exchange under the Exchange Control Act 1953 (ECA). It is also illegal to trade foreign currency by a resident who is not an authorised dealer, with a person outside Malaysia, or by a resident who has not obtained the permission of the Controller of Foreign Exchange under the ECA.

Illegal Investment Company under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold.com.my (www.1gold.com.my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (www.empire3sixty.com) 4. A.A.M Global Corporation Sdn Bhd 5. Ace Global Sales & Services 6. Ace Dimension Network Sdn Bhd 7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (www.aevfc.com) 8. Agarwood Venture (002273031-A) 9. Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia 10. Ahmad Zulkhairi Associates PLT ( LLP0009065) (www.fx10capital.com) 11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 13. Ajuwah Consultancy 14. Alpari (Asian) Ltd 15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 16. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (www.powergoldclub.com) (www.powergold999.com) (www.powergold.biz) 18. Applikasi Duit (www.aplikasiduit.com) (www.facebook.com/aplikasiduitandroid) 19. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (www.arbaemasperak.com) 21. ARS Ultimate Sdn Bhd (1268778 - A) 22. Aruna Travel 23. Arribhu Suci Suci Enterpise (www.premierfxmarket.com) 24. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 25. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A) 26. Asset Growth Solution Enterprise (002552148 - K) (www.aplikasiduit.com) (www.facebook.com/aplikasiduitandroid) 27. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 28. Ashnik Trading (002369914-W) 29. AsiaLink Globe Capital (www.com-agc.com) 30. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 31. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam.es) 32. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 33. AU79 International 34. Auto Trading Management (www.facebook.com/simplyfxmalaysia/) 35. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (www.aurawave2u.com) 36. Axis Capital Corporation Ltd (www.axiscapitalcorp.com) 37. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 38. BC Academy Sdn Bhd www.bookcoinsmalaysia.com 39. BC Bullion Sdn Bhd 40. BDIG Investment Scheme (www.facebook.com/BDIGroupMalaysia) (www.facebook.com/TeamDoubleProfit) (www.facebook.com/smartBDIG) (www.facebook.com/BdiGroups-Malaysia-1937078139955774) 41. Berkat FD Sdn Bhd 42. BFS Markets Ltd (www.bfsforex.com) 43. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 44. Bitclub Network (bitclubnetwork.com) (www.facebook.com/bitclubnetwork.BCN) 45. BitKingdom (www.bitkingdom.org) 46. BSG- Buat.Simpan.Ganda (www.bsg.my) (www.facebook.com/atsproject) 47. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (www.buildrich.us) 48. Build Rich Investment Group Ltd 49. Build Rich Group Holding 50. Build Rich Agrotech Berhad 51. Build Rich Enterprise 52. Bumi Klasik Warisan Enterprise 53. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (www.capitalasiagroup.com) 54. Carbon Cash Bhd (1218702-K) (carbontoken.com) (goalgreen2u.com) 55. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (www.bossventure.com) 56. Century Dynasty Asia Pacific Sdn Bhd 57. Century Dynasty Group Berhad 58. Century Dynasty Group LTD 59. Century Dynasty Resources Sdn Bhd (980031-K) 60. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 61. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 62. CG international 63. CGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P) 64. CGF Fine Metal Sdn Bhd 65. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (www.cwc.com.my) (programarba.blogspot.my) 66. Climate Protectors Sdn. Bhd 67. Coin Enterprise Ltd (Livecoin.net) 68. CryptoDaily Investment Packages (cryptodaily.io) 69. CTK Network (CTK2U.com) 70. Classic FX Venture 71. CybertrustFX 72. CYL Asia Enterprise 73. CYL4U Resources (www.cyl4u.com) 74. CYL Peoria Enterprise 75. CYL Prospect Trading 76. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 77. Dana Haji Jasman 78. Darul Emas Perak Bhd 79. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 80. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 81. Delta Wealth Services (002194713-K) 82. Destiny Resources Services 83. Dgreat Network (info.simplebisnes.com) 84. Dinar Dirham Global (www.dinardirham.com) (www.dinardirham.online) 85. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 86. DNA Profile Sdn Bhd (245435-W) 87. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (www.Surewin4u.com) 88. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 89. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (www.dynasty-worldwide-net) (www.dynastymf.com) 90. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 91. East Cape Mining Corp 92. Ecobit 93. Ecofuturefund (www.ecofuturefund.biz) 94. Efzinitus Capital Pte Ltd (www.efzinitus.com) 95. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 96. Empire Five Trading (www.mikadofx.com) 97. Empire Making Money For You (EMM4U) (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 98. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 99. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad.com) 100. Ethtrade Limited (ethtrade.org) 101. Ethtrade Malaysia 102. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) 103. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (www.krubal.com) 104. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (www.xbi.com.my) 105. Exness Executive Management (exnesmalaya.com) 106. Exness Malaysia (exnesmalaya.com) 107. Extra Capital Programme (extracapitalprogram.com) 108. Ezy Save Trading (PG0216560 - V) 109. Ezey Marketing 110. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 111. FA Markets 112. Family Wealth Resources (SA0310508-M) 113. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 114. FBS Malaysia (fbsmy.com) 115. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 116. Financial.org Malaysia (www.facebook.com/financial.org.malaysia) 117. Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp 118. FNZ Capital Limited (www.intelfx.com) 119. Fruits LT Ventures (www.facebook.com/Fruits-LT-Ventures-161191244419863) 120. Fruits LT Ventures Investment Scheme (www.facebook.com/Fruits-LT-Ventures-161191244419863) 121. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 122. Forex4you (www.forex4you.com) (www.facebook.com/forex4you.malaysia) 123. Forexnova (www.facebook.com/forexnovamalaysia) 124. Futurebarrel.com (futurebarrel.com) 125. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya.blogspot.com) (www.ft-indojaya.com) 126. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (www.fxbitlab.com) 127. FxUnited Malaysia (myfxunited) 128. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (www.fxunitedpowerinternational.com) 129. FXZN Zenith Limited (www.fxzn.com) 130. FXZN Investment Limited 131. FXZN Zenith Management Limited 132. FX Primus Ltd (trivfx.com) 133. Gain FX Capital Sdn Bhd (www.gainfxcapital.org) 134. Gan Patt Services 135. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 136. GCMAsia (www.gcmasia.com/my) (www.instagram.com/gcmasia) (twitter.com/GcmAsia) 137. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 138. GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P) 139. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 140. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 141. Global Creation Trading 142. Global Golds Trading (JM0518201-W) 143. Global Peace Loving Family (www.globalpeacelf.com) 144. Global Tijari Holdings Berhad 145. Global Tijari Industries Sdn Bhd 146. Global Venture Financing (globalventurefinancing.com) 147. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold.com) (gwgfx.com) 148. Globamas Trading (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 149. GM Trader (www.gmtraderteam.com) (www.facebook.com/GmTrader-859208567506294) 150. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld.com.my) 151. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 152. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 153. Golden Speed Trading (002252254-K) 154. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 155. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 156. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution.blogspot.com) 157. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 158. GTGVIP (www.gtgvip.biz) (www.gtgvip.net) 159. HAFX Global Venture Sdn Bhd 160. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 161. HEA Teguh 162. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 163. HG Resources Sdn Bhd (www.highwayrich.com) (www.highwayrichclub.com) (www.highwaygroup2u.com) 164. HiFX Asia (HiFX) (www.hifx2rich.com) 165. Highway Group Resources (www.highwayrich.com) (www.highwayrichclub.com) (www.highwaygroup2u.com) 166. Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) 167. HotForex Malaysia (www.hotforex.com) (www.facebook.com/hfmarketsmalaysia) (hotforexpro.blogspot.my) 168. Holiday Express Asia 169. Honest Group Ltd 170. Hupro International Inc 171. I & A Global Community Network 172. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 173. IGC Diamond 174. IGOFX (www.facebook.com/IGOFXinvestment) 175. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 176. Instaforex 177. Instagroup Resources (JM0531870-X) 178. Inint Global Solution - IGS (www.igsvc.biz) (www.facebook.com/igs.biz) 179. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 180. IPG Capital 181. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN): 182. IronFX Solid Trading 183. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 184. Itradex (www.itradexsystem.com) 185. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (www.jalatama.com) 186. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 187. Jazlaan Enterprise 188. Jihadfarisha Ventures (www.dpkingfx.weebly.com) 189. JJ Commerce Trading (SA0399365P) 190. JJ Global Network (www.jjptr.com) 191. JJ Online Enterprise (SA0399360K) 192. JJ Poor To Rich (www.jjptr.com) 193. JJPTR (www.jjptr.com) 194. JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V) 195. JMI Global 196. JTGold 197. Jutawan Apps (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 198. Kazuki Coin (www.kazukicoin.net) (www.facebook.com/kzkcSamuraiNetwork) (www.facebook.com/kazukicoinHQ) (www.facebook.com/billionaireislandclub) (www.facebook.com/kazukimalaysia) (kongsikazukicoin.blogspot.my) 199. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u.com) 200. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 201. Keenan Capital Group (www.kcgtraders.com) (www.keenonlinefx.com) 202. Keenan Prestige Services (002095851-P) 203. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 204. Kembara Jutawan Crypto (www.facebook.com/svdmalaysia) (www.cryptobeggar.net) 205. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 206. Kilauan Padu Services Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X) 207. KL FxUnited Club 208. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 209. Kudaemas (www.kudaemas.com) 210. L & L Property Ventures SB (1186992T) 211. Lestari2U (www.lestari2u.com) 212. LetDuit Scheme (www.letduit.com); Let Duit Boss (Facebook page); LetDuit Plan 30 Hari (Facebook page) 213. Liberty Reserve (www.libertyreserve.com) 214. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 215. Live Coin Express 216. LocalAdClick (localadclick.net) 217. LocusNetwork4u.com (locusnetwork4u.com) 218. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 219. Making Money For You (MM4U) (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 220. Mama Captain International (www.mamacaptain.com) (www.barrel2u.com) (www.mamaharbour.com) 221. Marco Robinson Sdn Bhd (www.marcorobinson.com) 222. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 223. Maxim Capital Ltd. www.maximtrader.com 224. Mayuni Enterprise (www.empiresmm4u.com) (makemoremoney3m.wixsite.com/mm4u) 225. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 226. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (www.mbiv2u.com) 227. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 228. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 229. Meccafund Family Malaysia 230. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal.com) (makkahislamichotel.com) (mekahalsafwah.blogspot.my) 231. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 232. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 233. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 234. Mface International Sdn Bhd (978203-V) (www.mbiv2u.com) 235. MGCfx (www.mgcforex.com) 236. MGC Capital Sdn Bhd (www.morgagecapitals.com) 237. MGSB Holding Sdn Bhd (www.mgsb.org.my) 238. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 239. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (http://mymi1millionaire.org) 240. Million Jade Sdn Bhd (www.millionjade.com) 241. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 242. Mohamad World Enterprise 243. MonSpace (M) Sdn Bhd 244. MMM Malaysia (malaysia-mmm.net) (www.facebook.com/MMM.Malaysia.Official) 245. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 246. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal.com) 247. MX3 World Wide ((mx3worldwide.com) 248. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 249. Myrezki (myrezki.com) (www.facebook.com/bizmeletop2017) 250. MyHowk Ling 251. Nahana Golbal Resources (00211411-M) 252. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X 253. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 254. Next Generation Mall 255. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (www.ngrasia.com) 256. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H) 257. NIKPROFIT TRADING (www.premierfxmarket.com) 258. Nory Motor (TR0023237-H) 259. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 260. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 261. O2 Only One 262. Ocean Century International Limited (www.ODFX.com) 263. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (www.ODFX.com) 264. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (www.ODFX.com) 265. ODFX (www.ODFX.com) 266. OG1 Asean 267. Overseas Commercial Futures (OCFX) 268. OLTA Capital Management Inc. 269. Omega Pinnacle Ltd (Labuan) 270. One AutoCash (www.clubautocash.com/ www.1autocah.com) 271. Only One International Sdn Bhd (1195288W) 272. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 273. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 274. Ostim Academy (002443002-A) (www.ostimint.com) 275. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (www.arowana2u.com) 276. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 277. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 278. Pegasus Bullion (www.pegasusbullion.com) 279. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (www.perfway.com) 280. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 281. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 282. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (www.abunur.com) (rezekipasif.blogspot.my) 283. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (www.pkkm.my) 284. Pok Din Consultance & Services (www.pokdinempire.com) 285. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (www.pokdinempire.com) 286. Pollywood Scheme (www.pollywood.asia) (www.polly.academy) (www.facebook.com/pollywoodhq) 287. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (www.kuasaforex.com.my) 288. PPC Storm 289. Preferred Credentials Sdn Bhd 290. Premier FX Malaysia (www.premierfxmarket.com) 291. Premier Point Market Sdn Bhd (1166245-K) (www.premierfxmarket.com) 292. Premier Point Market LLC (www.premierfxmarket.com) 293. Premier Ventures Gold 294. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 295. Proficiency Management and Services (002532706X) 296. Profit Web Sdn Bhd 297. Program 10 Bulan Forex Trading 298. Program I-Rich 299. Pro Infinity Ltd (proinfinity.com) 300. Projek Duit 2012 301. Project Tebus Nilai IQD Investment Scheme 302. Provisio Multimedia 303. Pruton Mega Holding Limited 304. PTFX (www.facebook.com/PTFX-Malaysia-765053533643113) (www.facebook.com/PTFXCopyTrade) 305. PTM4U (passport2u.com) 306. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 307. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 308. Quantum Capital Program (www.quantumcapitalprogram.com) (www.berjayaforex.com) 309. Questra World (QW) (questraworld.es) (www.facebook.com/QuestraWorld.Malaysia.1) 310. Qinur Enterprise 311. Ram Kris Venture (0024165647-K) 312. RCFX 313. RC Group 314. RC Group Sdn Bhd 315. Real Biz Pasif 316. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (www.worldfocus.co) 317. Relax Green Enterprise (PG0415537X) 318. Rejab Trading (TR0115248-A) 319. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 320. Reza Anuar Seven 321. Retro Titan Sdn Bhd 322. Rex Russel Capital Investment Group 323. RGCX Trading Corp (www.goldrgcx.com/ www.rapidgcx.com) 324. Richway Global Venture (www.richwayventure.com) (www.richwayventure.info) 325. Richway Green Venture (PG0406414M) 326. Rich World Revolution (RWR) (richworldrevolution.com/rwr) (www.facebook.com/richworldrevolution) 327. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 328. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 329. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 330. RMMUDAH.COM 331. RM20segera.com (www.rm20segera.com) 332. RN Corporate Services Sdn Bhd 333. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 334. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds.com) 335. Royale Team Groups (www.royaleteaminfo.blogspot.com) 336. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 337. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 338. Sanabil Investment (www.sanabil.com) 339. Sejati Agarwood Enterprise 340. Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P) 341. SFX Management (KT0339697-V) (www.topprofx.com) (www.facebook.com/tpfxmalaysia) 342. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 343. SGV Premier Plan Scheme 344. SimplyFX Malaysia (www.facebook.com/simplyfxmalaysia) 345. Slimberry Extreme Team (zatslimberry.blogspot.com/ slimberryxtreme.com) 346. Smarthink Trading (001973331 - M) 347. Smart Trade Entrepreneur (002459702D 348. Smart Trade Resources Sdn Bhd (1180992A) 349. SMCI Corporation (www.smci.com) 350. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W) 351. Speedline (www.speedline-inc.com) 352. Spot Gold Scheme 353. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (www.srgold.com.my) 354. Sri Perkasa Emas Trading 355. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 356. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 357. Steady Global Network Sdn Bhd 358. Strategic Solution ( Goldex Group International Limited) 359. Superbinvest Group (www.facebook.com/pu3superbinvest) (www facebook com/pu3superbinvest) 360. Suliz Pearl Mines 361. Suisse Coins Sdn Bhd (www.suissecoins.com) 362. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 363. Swiss Capital Venture 364. SVD Malaysia (www.facebook.com/svdmalaysia) (www.cryptobeggar.net) 365. SV International Scheme 366. SV International Sdn Bhd (1169355-K) 367. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (www.rajakereta.weebly.com) (www.rajakereta.com) 368. Syarikat GECS Ltd 369. Syarikat Sri Alam 370. Tabung Dana Ehsan 371. Tanjung Trading (TR0123942-W) 372. Tenaga Setia Services (107239-P) 373. TF International Group 374. TF International Group (MY) 375. TF International W1212 KL Team 376. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 377. The Gold Guarantee 378. Time Travel & Explorer Sdn Bhd (1041742-H) 379. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 380. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (www.tpeagles.com) 381. Trillion Venture (trivfx.com) 382. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx.com) 383. Tü-E Capital Berhad (806096-H) (tu-e.capital) (www.tu-e.com.my) 384. TukarGold.net (www.tukargold.net) 385. Toga Capital Sdn Bhd (1132072-MD) (togacapital.com.my) (www.facebook.com/TogaCapitalLimited) 386. Toga Company Limited (togacapital.com.my) (www.facebook.com/TogaCapitalLimited) 387. TopproFX (www.topprofx.com) (www.facebook.com/tpfxmalaysia) 388. UER Gold (uergold.com/profitsharing) 389. UFUNCLUB (www.jutawanufunclub.com/ufunclub2me.blogspot) 390. Ultimate Power Profits (www.ultimatepowerprofits.yolasite.com) 391. United American Traders Council (www.uatconline.com) 392. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (www.argrow.biz) (www.unicapasia.net) 393. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 394. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 395. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 396. Virgin Gold Mining Corporation 397. VenusFX (www.venusfx.com) 398. V Save FX Trading (002482098 - K) 399. V Sim Marketing (002283635 - U) 400. Verger Management Services 401. VI Profit Galaxy (DSV Cryptoclub & LUX Galaxies) (luxgalaxies.com) (www.lavidacoin.com) 402. Wadiah Trading (www.wadiahtrading.com) 403. Water Beaute World Berhad (wbwglobal.wordpress.com) (wbwig.blogspot.my) 404. Water World Marketing (CA0177161-P) 405. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (www.wtcpro.com/ wtcprolimited.blogspot.my) 406. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 407. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 408. WMS Capital Ltd (Labuan) 409. WMS Global Services (PG0402301-M) 410. World Dirham Berhad (970807-X) 411. Worldwide Community Programme (wcp2u.com) 412. WSL Merchants Pte Ltd (www.worldshopperslink.com/ www.click4dollar.com) 413. Xcelent Job Trading (001971755P) 414. XIG Limited (www.xiglimitedmalaysia.com) (my.xiglimited.com) (www.facebook.com/xiglimitedofficial) (www.facebook.com/myduitcom) 415. XM Forex Malaysia (www.xm.com/my) 416. XOC7 417. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u.com) 418. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u.com) 419. Zenith Gold International Limited (ZGI) (www.zenithgolds.com (zenithgoldrocks.wordpress.com) (zenithgoldpowerteam.blogspot.my) 420. Zeta Capital Management 421. Zill Akasha Gemilang Enterprise 422. Zill Akasha Gemilang Enterprise 423. Zness.com (zness.com) How the illegal investment company operate: 1) Illegal operators usually operate on a small scale and claim they can provide remittance services efficiently, without the need for any documents or identification. They rarely use documents to validate and verify the transactions. By engaging in these transactions, customers run the risk of being cheated and their funds may never reach its intended destination. 2) Illegal operators usually target job seekers by placing attractive advertisements to lure prospective employees to join the company, after which they use them to solicit for new investments. Most often, employees will be encouraged to approach their direct family, relatives and friends before targeting members of the public. 3) Illegal operators usually portray a professional and reputable image, a high-tech office layout and advanced IT facilities, such as a LCD screens displaying movements in exchange rates to provide the impression that a legitimate and real business is being conducted. These facilities are merely a false front. 4) Investors can either trade using their trading accounts with the company or through dealers appointed by the company. In some cases, investors are allowed to operate their accounts via the Internet. 5) Investors are also required to sign a business contract which is normally entered between the investors and a principal company overseas. 6) In most instances, the operators will inform the investors that they will have to send these contracts to its principal company overseas for signing. However, such contracts are usually left unsigned. 7) As such, in the event the investors are unhappy with future dealings and transactions, no action can be taken against the company as there is no binding contract between them. 8) Investors will usually get high returns on their initial investments. This will convince them to increase their investments in hopes of higher returns. Eventually, they will end up losing everything when the illegal operators suddenly go missing. 9) Investors who lose their money through purported volatility of exchange rate movements are informed by the illegal operators that they need to pay margin-call in order to recover their paper loss 10) The illegal operators may also encourage investors to increase their investment to try to recover their losses. You can report directly to Bank Negara Malaysia via the following communication channels: Call: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS to 15888: BNM TANYA [your report / query] Email: bnmtelelink@bnm.gov.my Source: bnm.gov.my

[exnesscomco]

Bitkingdom là gì? Tổ chức Bitkingdom có lừa đảo không?

Bitkingdom có lừa đảo không? Bitkingdom là một sàn giao dịch Forex và tiền ảo được thành lập vào năm 2014. Sàn giao dịch này đã thu hút nhiều nhà đầu tư bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và chương trình hoa hồng hấp dẫn. Tuy nhiên, Bitkingdom cũng vướng vào nhiều nghi vấn lừa đảo, khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang.

Dưới đây là một số nghi vấn về Bitkingdom:

Hệ thống giao dịch thiếu minh bạch: Bitkingdom không cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống giao dịch của mình, khiến nhà đầu tư không thể kiểm chứng tính công bằng và minh bạch của sàn.

Chương trình hoa hồng cao bất thường: Bitkingdom đưa ra chương trình hoa hồng cao bất thường cho những người giới thiệu người mới tham gia, điều này có thể dẫn đến việc lừa đảo bằng mô hình đa cấp.

Nhiều nhà đầu tư tố cáo bị lừa đảo: Nhiều nhà đầu tư đã tố cáo Bitkingdom lừa đảo họ bằng cách không cho họ rút tiền, thao túng giá, và khóa tài khoản.

Tuy nhiên, Bitkingdom cũng khẳng định rằng họ là một sàn giao dịch uy tín và hoạt động hợp pháp. Sàn đã đưa ra một số giải thích cho những nghi vấn trên, bao gồm:

Hệ thống giao dịch đang được hoàn thiện: Bitkingdom cho biết hệ thống giao dịch của họ đang được hoàn thiện và họ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư trong thời gian tới.

Chương trình hoa hồng là để khuyến khích giới thiệu khách hàng mới: Bitkingdom khẳng định chương trình hoa hồng của họ là hợp pháp và nhằm mục đích khuyến khích giới thiệu khách hàng mới.

Có một số nhà đầu tư cố tình vu khống Bitkingdom: Bitkingdom cho rằng có một số nhà đầu tư cố tình vu khống sàn để trục lợi.

Hiện nay, vẫn chưa có kết luận chính thức về việc Bitkingdom có lừa đảo hay không. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Lời khuyên:

Nhà đầu tư nên cẩn trọng trước khi tham gia vào Bitkingdom.

Nên tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch và hệ thống giao dịch trước khi quyết định đầu tư.

Nên đầu tư một số tiền nhỏ để thử nghiệm và không nên đầu tư tất cả vốn vào một sàn giao dịch.

Lưu ý:

Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo.

Bạn nên tự nghiên cứu và đánh giá trước khi quyết định đầu tư vào Bitkingdom.

[chelseebuns-blog]

Questionnaire: Malaysians Heat to Cryptocurrencies, Bitcoin Even now on Top

People in Malaysia are progressively more turning to electronic digital currencies since these have become common investment prospects. While bitcoin remains often the clear beloved, investors can also be looking at different cryptocurrencies likewise, including azure, according to a whole new survey done by Bitcoin startup Luno.

As part of a new trend this signals soaring awareness in addition to adoption of other cryptocurrencies, forty seven. 4 per-cent of Malaysian cryptocurrency people have bought bitcoins and other “altcoins, ” in opposition to 52. a few percent who experience only got bitcoins. Very popular altcoins, ether, the exact native cryptocurrency of the Ethereum network, will be the top successful with 56. 4 percentage of altcoin investors acquiring bought the particular asset. Litecoin (7. 5 percent), Ripple (6. 5 various percent) plus Dogecoin (6. 5 percent) also status among the most desired coins.

“We’ve done that survey in some other nations around the world as well, consequently a lot of general trends were very similar across international locations. Most of the benefits point to the belief that bitcoin usage and application is boosting everywhere, ” Mriganka Pattnaik, Countries Link at Luno, told Bitcoin Magazine.

Luno, which offers hard drive, exchange and also transaction expert services, operates all over Southeast Parts of asia, as well as in Nigeria, South Africa along with the U. E. In Malaysia, the company features over 75, 000 approved customers.

Among the many main reasons for purchasing bitcoins, Malaysian investors reported by investment (44. 7 percent) as the major motivation, and speed, price and benefit (16. three or more percent), along with trading/speculation (15. 1 percent).

Investors usually are somewhat self-assured in bitcoin as an expenditure tool, having 48. main percent replying that they respected the a digital currency, versus 19. several percent who all said many people didn’t.

Unexpectedly, over 50 percent regarding respondents claimed they inspected the bitcoin price daily, which “shows a high level involving engagement with normal folks who business in bitcoin and is an attractive sign for doing this, ” reported Pattnaik.

Much needed Regulation With Malaysia, an essential drawback to bitcoin adoption could be the lack of control surrounding digital camera currencies. Just about 90 per cent of option traders said they can buy considerably more bitcoins if your government approved some sort of legal guidelines around that, indicating of which “regulation, with arrives, has to be major raise for bitcoin and ensure that will bitcoin dealing reaches a different high, ” said Pattnaik.

The verse is likely because of the lift of cons and Ponzi schemes that contain recently come forth across Japan.

“There are some Bitcoin high-end investment packages (HYIP), multi-level marketing (MLM) or Ponzi schemes in which seem to include negatively damaged customers inside Malaysia, including MMM International or BitKingdom, ” mentioned Pattnaik. “Customers lose their funds investing in systems that promise very good returns and in addition they harbor your misconception in relation to Bitcoin. ”

Earlier the 2010 season, Indian police force in Mumbai arrested 17 individuals regarding OneCoin, a big Ponzi design promoted for a “cryptocurrency along with a blockchain. ” The program involved purchase money in any “cryptocurrency” identified as OneCoin when participants ended up promised stupid returns.

Often the investigation restored 245. 8 million INR ($3. 66 million) throughout nine accounts, but an added 750 zillion INR ($11. 16 million) was transmitted out previous to authorities made it possible to seize the idea.

Similarly, typically the UFun billion-dollar Ponzi plan managed to attraction over 18, 000 buyers from Thailand, Malaysia, Negara sendiri and Cina before Thai and China's authorities begun a attack on the persons behind often the scam.

UFun made income by enticing people to give rise to various financial commitment plans and purchase unsuspecting UTokens, a fresh “cryptocurrency” this promised not viable profits.

An excellent scheme here is currently dynamic across Southeast Asia, in addition to particularly with Malaysia plus Vietnam, is definitely BitKingdom. After that the “Malaysian MMM World-wide Ponzi identical copy, ” BitKingdom solicits purchase in bitcoin on the offer of a 120 watch percent return after 30 days. A new referral cost of ten percent is given when in my opinion recruited associates invest finances.

Schemes such as these have “tarnished the reputation for the Bitcoin industry in its entirety, ” explained Pattnaik.

Whilst the Malaysian administration has thus far remained private on the subject of bitcoin and electric currency legislation, Luno consistently stay in frequent contact with Standard bank Negara Malaysia (BNM), the exact country’s middle bank and also financial regulator. Pattnaik explained that his corporation has supplied numerous workouts and work spaces to the capacity on the subject.

“BNM has done an admirable job so far around taking the thing to learn more about the particular [Bitcoin] marketplace and stop/prevent scams, ” he claimed. “With ok bye to insurance plan, [regulating bitcoin is] not really a huge very easy course of action. I may not comment on if or the way BNM will probably regulate the market, but they are forever in touch with our value around this and now we are more in comparison with happy to give them inputs. ”

[abbey191-blog]

Market research: Malaysians Limber up to Cryptocurrencies, Bitcoin However on Top

Option traders in Malaysia are ever more turning to electronic digital currencies because these have become favorite investment choices. While bitcoin remains typically the clear most loved, investors are likewise looking at many other cryptocurrencies in addition, including azure, according to the latest survey practiced by Bitcoin startup Luno.

As part of some sort of trend of which signals mounting awareness along with adoption of other cryptocurrencies, forty seven. 4 pct of Malaysian cryptocurrency shareholders have bought bitcoins and other “altcoins, ” next to 52. half a dozen percent who only obtained bitcoins. Being among the most00 popular altcoins, ether, often the native cryptocurrency of the Ethereum network, is a top victor with 56. 4 per-cent of altcoin investors owning bought the exact asset. Litecoin (7. five percent), Ripple (6. some percent) in addition to Dogecoin (6. 5 percent) also ranking among the most desired coins.

“We’ve done the following survey in some other places as well, hence a lot of movements were equivalent across locations. Most of the success point to the reality that bitcoin use and practice is escalating everywhere, ” Mriganka Pattnaik, Countries Correlate at Luno, told Bitcoin Magazine.

Luno, which offers storeroom, exchange plus transaction products and services, operates all around Southeast Okazaki, japan, as well as in Nigeria, South Africa as well as U. Ok. In Malaysia, the company includes over 95, 000 shown customers.

One of several main reasons for getting bitcoins, Malaysian investors quotation investment (44. 7 percent) as the critical motivation, with speed, the cost and benefits (16. 3 or more percent), and also trading/speculation (15. 1 percent).

Investors will be somewhat positive in bitcoin as an expense tool, by using 48. around eight percent over reacting that they honest the a digital currency, alongside 19. 6 percent just who said these didn’t.

Perhaps surprisingly, over 52 percent connected with respondents reported they tested the bitcoin price every day, which “shows a high level with engagement with folks who exchange in bitcoin and is a beneficial sign regarding it, ” mentioned Pattnaik.

Necessary Regulation Around Malaysia, the drawback to bitcoin adoption is definitely the lack of regulations surrounding digital camera currencies. Virtually 90 percentage of people said we can buy even more bitcoins should the government flushed some sort of guidelines around the item, indicating that will “regulation, to be able to arrives, really are a major supercharge for bitcoin and ensure in which bitcoin exchanging reaches a whole new high, ” said Pattnaik.

The feeling is likely as a result of the upturn of swindles and Ponzi schemes that have already recently come about across Indonesia.

“There are some Bitcoin high-end investment products (HYIP), multi-level marketing (MLM) or Ponzi schemes this seem to currently have negatively infected customers inside Malaysia, for instance MMM World or BitKingdom, ” explained Pattnaik. “Customers lose their funds investing in arrangements that promise superb returns and harbor a new misconception related to Bitcoin. ”

Earlier this, Indian law in Mumbai arrested 19 individuals connected to OneCoin, a major Ponzi structure promoted as the “cryptocurrency by using a blockchain. ” The design involved the fundamentals money in your “cryptocurrency” termed OneCoin once participants were definitely promised bizarre returns.

The exact investigation brought back 245. six million INR ($3. 66 million) throughout nine accounts, but one additional 750 trillion INR ($11. 16 million) was relocated out in advance of authorities was able to seize them.

Similarly, the particular UFun billion-dollar Ponzi program managed to encourage over 16, 000 option traders from Thailand, Malaysia, \ and China based online stores before Thai and China's authorities initiated a attack on the people today behind typically the scam.

UFun made capital by effective people to add up to various expenditure plans together with purchase supposed UTokens, a different “cryptocurrency” of which promised over the budget profits.

The sort of scheme that certainly is currently effective across Southeast Asia, along with particularly with Malaysia in addition to Vietnam, can be BitKingdom. Reproduce the “Malaysian MMM World wide Ponzi duplicate, ” BitKingdom solicits financial commitment in bitcoin on the promises of a one hundred twenty percent revenue after 10 days. Your referral fee of ten percent is settled when professionally recruited web marketers invest capital.

Schemes such as these have “tarnished the standing of the Bitcoin industry generally, ” claimed Pattnaik.

Although the Malaysian federal has a long way remained hushed on the subject of bitcoin and electric currency legislations, Luno continue to be stay in usual contact with Loan company Negara Malaysia (BNM), often the country’s critical bank plus financial regulator. Pattnaik said his provider has brought numerous services and classes to the ability on the subject.

“BNM has done an admirable job so far around taking the labor to learn more about the exact [Bitcoin] field and stop/prevent scams, ” he reported. “With cya to protection plan, [regulating bitcoin is] not very easy matter. I will not comment on as soon as or the best way BNM could regulate a, but they are forever in touch here around this which are more as compared with happy to give to them inputs. ”

[jhardius-blog]

Bukan cerita Closing namun ini adalah cerita tentang Withdrawl dari 20doge.. 4% mingguan memang kecil tetapi Longterm! *💥💰who want to be a Dogecoin Millionaire !!!💰💥* 🔑Imagine...an easy way to get rich without any trouble... Grup facebook : https://www.facebook.com/groups/208617466324823/ 💰4% ROI PER WEEK BONUS DIRECT SPONSOR LEVEL 1 - 10% LEVEL 2 - 3% LEVEL 3 - 2% 10% BONUS PAIRING *👉Offer packages:* $20, $100, $500, $1000 $5000 *👉Register now.....to collect more dogecoins !!!* Link register : https://goo.gl/p6WFDS #bitcoinmining #ethereummining #dashmining #zcashmining #litecoinmining #onlineprofit24 #cryptogold #bitcoin #Dogecoin #Litecoin #bitcoin #ethereum #dash #scoin #Cryptocurrency #yocoin #okpay #payeer #perfectmoney #bitkingdom #btcpanda #lisk #peercoin # Nubits #monero #namecoin #maidsafecoin #blockchain #edinar #fazzcoin #eshare #investment #ethtrade (di Pos Kupi Langsa)

[loazu]

ビットキングダムが破綻か　2017　登録者の行方は

ビットキングダムが破綻したのか？ビットキングダム専用のブログが３月から全く更新されておりません。詳細が知りたいです。2017年に動きはあるのか。 ビットキングダムとは ビットリージョンと同じくキャッシュギフティングの手法をつかった仮想通貨のサイトです。 google_ad_client = “ca-pub-3753008831032542”; google_ad_slot = “8765807310”; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; //pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js 参照： BitKingdom（ビットキングダム）情報局 1日1%の資産運用（ビットリージョンとの組み合わせで最強の投資術） bitkingdom.link…

[goldeagleprice]

illegal Investment Company under BNM (updated Dec 2017)

On 6th December 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) has released a new update for illegal Investment Company which are neither authorised nor approved under the relevant laws and regulations administered by BNM. The list only serves as a guide to members of the public based on information and queries received by BNM. Most of the company in the list are Illegal Foreign Exchange Trading Scheme and Illegal gold investment company. The company/individual listed as illegal because they're not an authorised dealer or has not obtained the permission of the Controller of Foreign Exchange under the Exchange Control Act 1953 (ECA). It is also illegal to trade foreign currency by a resident who is not an authorised dealer, with a person outside Malaysia, or by a resident who has not obtained the permission of the Controller of Foreign Exchange under the ECA.

Illegal Investment Company under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold.com.my (www.1gold.com.my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (www.empire3sixty.com) 4. A.A.M Global Corporation Sdn Bhd 5. Ace Global Sales & Services 6. Ace Dimension Network Sdn Bhd 7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (www.aevfc.com) 8. Agarwood Venture (002273031-A) 9. Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia 10. Ahmad Zulkhairi Associates PLT ( LLP0009065) (www.fx10capital.com) 11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 13. Ajuwah Consultancy 14. Alpari (Asian) Ltd 15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 16. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (www.powergoldclub.com) (www.powergold999.com) (www.powergold.biz) 18. Applikasi Duit (www.aplikasiduit.com) (www.facebook.com/aplikasiduitandroid) 19. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (www.arbaemasperak.com) 21. Aruna Travel 22. Arribhu Suci Suci Enterpise (www.premierfxmarket.com) 23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 24. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A) 25. Asset Growth Solution Enterprise (002552148 - K) (www.aplikasiduit.com) (www.facebook.com/aplikasiduitandroid) 26. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 27. Ashnik Trading (002369914-W) 28. AsiaLink Globe Capital (www.com-agc.com) 29. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 30. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam.es) 31. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 32. AU79 International 33. Auto Trading Management (www.facebook.com/simplyfxmalaysia/) 34. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (www.aurawave2u.com) 35. Axis Capital Corporation Ltd (www.axiscapitalcorp.com) 36. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 37. BC Academy Sdn Bhd www.bookcoinsmalaysia.com 38. BC Bullion Sdn Bhd 39. Berkat FD Sdn Bhd 40. BFS Markets Ltd (www.bfsforex.com) 41. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 42. Bitclub Network (bitclubnetwork.com) (www.facebook.com/bitclubnetwork.BCN) 43. BitKingdom (www.bitkingdom.org) 44. BSG- Buat.Simpan.Ganda (www.bsg.my) (www.facebook.com/atsproject) 45. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (www.buildrich.us) 46. Build Rich Investment Group Ltd 47. Build Rich Group Holding 48. Build Rich Agrotech Berhad 49. Build Rich Enterprise 50. Bumi Klasik Warisan Enterprise 51. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (www.capitalasiagroup.com) 52. Carbon Cash Bhd (1218702-K) (carbontoken.com) (goalgreen2u.com) 53. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (www.bossventure.com) 54. Century Dynasty Asia Pacific Sdn Bhd 55. Century Dynasty Group Berhad 56. Century Dynasty Group LTD 57. Century Dynasty Resources Sdn Bhd (980031-K) 58. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 59. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 60. CG international 61. CGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P) 62. CGF Fine Metal Sdn Bhd 63. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (www.cwc.com.my) (programarba.blogspot.my) 64. Climate Protectors Sdn. Bhd 65. Coin Enterprise Ltd (Livecoin.net) 66. Crowd Care Sdn Bhd (lifeengineering.com.my) 67. CryptoDaily Investment Packages (cryptodaily.io) 68. CTK Network (CTK2U.com) 69. Classic FX Venture 70. CybertrustFX 71. CYL Asia Enterprise 72. CYL4U Resources (www.cyl4u.com) 73. CYL Peoria Enterprise 74. CYL Prospect Trading 75. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 76. Dana Haji Jasman 77. Darul Emas Perak Bhd 78. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 79. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 80. Delta Wealth Services (002194713-K) 81. Destiny Resources Services 82. Dgreat Network (info.simplebisnes.com) 83. Dinar Dirham Global (www.dinardirham.com) (www.dinardirham.online) 84. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 85. DNA Profile Sdn Bhd (245435-W) 86. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (www.Surewin4u.com) 87. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 88. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (www.dynasty-worldwide-net) (www.dynastymf.com) 89. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 90. East Cape Mining Corp 91. Ecobit 92. Ecofuturefund (www.ecofuturefund.biz) 93. Efzinitus Capital Pte Ltd (www.efzinitus.com) 94. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 95. Empire Five Trading (www.mikadofx.com) 96. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 97. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad.com) 98. Ethtrade Limited (ethtrade.org) 99. Ethtrade Malaysia 100. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) 101. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (www.krubal.com) 102. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (www.xbi.com.my) 103. Exness Executive Management (exnesmalaya.com) 104. Exness Malaysia (exnesmalaya.com) 105. Extra Capital Programme (extracapitalprogram.com) 106. Ezy Save Trading (PG0216560 - V) 107. Ezey Marketing 108. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 109. FA Markets 110. Family Wealth Resources (SA0310508-M) 111. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 112. FBS Malaysia (fbsmy.com) 113. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 114. Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp 115. FNZ Capital Limited (www.intelfx.com) 116. Fruits LT Ventures (www.facebook.com/Fruits-LT-Ventures-161191244419863) 117. Fruits LT Ventures Investment Scheme (www.facebook.com/Fruits-LT-Ventures-161191244419863) 118. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 119. Forex4you (www.forex4you.com) (www.facebook.com/forex4you.malaysia) 120. Forexnova (www.facebook.com/forexnovamalaysia) 121. Futurebarrel.com (futurebarrel.com) 122. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya.blogspot.com) (www.ft-indojaya.com) 123. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (www.fxbitlab.com) 124. FxUnited Malaysia (myfxunited) 125. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (www.fxunitedpowerinternational.com) 126. FXZN Zenith Limited (www.fxzn.com) 127. FXZN Investment Limited 128. FXZN Zenith Management Limited 129. FX Primus Ltd (trivfx.com) 130. Gain FX Capital Sdn Bhd (www.gainfxcapital.org) 131. Gan Patt Services 132. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 133. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 134. GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P) 135. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 136. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 137. Global Creation Trading 138. Global Golds Trading (JM0518201-W) 139. Global Peace Loving Family (www.globalpeacelf.com) 140. Global Tijari Holdings Berhad 141. Global Tijari Industries Sdn Bhd 142. Global Venture Financing (globalventurefinancing.com) 143. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold.com) (gwgfx.com) 144. GM Trader (www.gmtraderteam.com) (www.facebook.com/GmTrader-859208567506294) 145. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld.com.my) 146. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 147. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 148. Golden Speed Trading (002252254-K) 149. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 150. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 151. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution.blogspot.com) 152. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 153. GTGVIP (www.gtgvip.biz) (www.gtgvip.net) 154. HAFX Global Venture Sdn Bhd 155. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 156. HEA Teguh 157. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 158. HG Resources Sdn Bhd (www.highwayrich.com) (www.highwayrichclub.com) (www.highwaygroup2u.com) 159. HiFX Asia (HiFX) (www.hifx2rich.com) 160. Highway Group Resources (www.highwayrich.com) (www.highwayrichclub.com) (www.highwaygroup2u.com) 161. Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) 162. HotForex Malaysia (www.hotforex.com) (www.facebook.com/hfmarketsmalaysia) (hotforexpro.blogspot.my) 163. Holiday Express Asia 164. Honest Group Ltd 165. Hupro International Inc 166. I & A Global Community Network 167. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 168. IGC Diamond 169. IGOFX (www.facebook.com/IGOFXinvestment) 170. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 171. Instaforex 172. Instagroup Resources (JM0531870-X) 173. Inint Global Solution - IGS (www.igsvc.biz) (www.facebook.com/igs.biz) 174. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 175. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN): 176. IronFX Solid Trading 177. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 178. Itradex (www.itradexsystem.com) 179. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (www.jalatama.com) 180. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 181. Jazlaan Enterprise 182. Jihadfarisha Ventures (www.dpkingfx.weebly.com) 183. JJ Commerce Trading (SA0399365P) 184. JJ Global Network (www.jjptr.com) 185. JJ Online Enterprise (SA0399360K) 186. JJ Poor To Rich (www.jjptr.com) 187. JJPTR (www.jjptr.com) 188. JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V) 189. JMI Global 190. JTGold 191. Jutawan Apps (www.jutawanapp.com) (www.facebook.com/JutawanApp) 192. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u.com) 193. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 194. Keenan Capital Group (www.kcgtraders.com) (www.keenonlinefx.com) 195. Keenan Prestige Services (002095851-P) 196. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 197. Kembara Jutawan Crypto (www.facebook.com/svdmalaysia) (www.cryptobeggar.net) 198. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 199. Kilauan Padu Services Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X) 200. KL FxUnited Club 201. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 202. Kudaemas (www.kudaemas.com) 203. L & L Property Ventures SB (1186992T) 204. Lestari2U (www.lestari2u.com) 205. LetDuit Scheme (www.letduit.com); Let Duit Boss (Facebook page); LetDuit Plan 30 Hari (Facebook page) 206. Liberty Reserve (www.libertyreserve.com) 207. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 208. Live Coin Express 209. LocalAdClick (localadclick.net) 210. LocusNetwork4u.com (locusnetwork4u.com) 211. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 212. Mama Captain International (www.mamacaptain.com) (www.barrel2u.com) (www.mamaharbour.com) 213. Marco Robinson Sdn Bhd (www.marcorobinson.com) 214. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 215. Maxim Capital Ltd. www.maximtrader.com 216. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 217. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (www.mbiv2u.com) 218. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 219. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 220. Meccafund Family Malaysia 221. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal.com) (makkahislamichotel.com) (mekahalsafwah.blogspot.my) 222. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 223. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 224. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 225. Mface International Sdn Bhd (978203-V) (www.mbiv2u.com) 226. MGCfx (www.mgcforex.com) 227. MGC Capital Sdn Bhd (www.morgagecapitals.com) 228. MGSB Holding Sdn Bhd (www.mgsb.org.my) 229. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 230. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (http://mymi1millionaire.org) 231. Million Jade Sdn Bhd (www.millionjade.com) 232. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 233. Mohamad World Enterprise 234. MonSpace (M) Sdn Bhd 235. MMM Malaysia (malaysia-mmm.net) (www.facebook.com/MMM.Malaysia.Official) 236. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 237. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal.com) 238. MX3 World Wide ((mx3worldwide.com) 239. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 240. Myrezki (myrezki.com) (www.facebook.com/bizmeletop2017) 241. MyHowk Ling 242. Nahana Golbal Resources (00211411-M) 243. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X 244. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 245. Next Generation Mall 246. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (www.ngrasia.com) 247. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H) 248. NIKPROFIT TRADING (www.premierfxmarket.com) 249. Nory Motor (TR0023237-H) 250. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 251. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 252. O2 Only One 253. Ocean Century International Limited (www.ODFX.com) 254. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (www.ODFX.com) 255. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (www.ODFX.com) 256. ODFX (www.ODFX.com) 257. OG1 Asean 258. Overseas Commercial Futures (OCFX) 259. OLTA Capital Management Inc. 260. Omega Pinnacle Ltd (Labuan) 261. One AutoCash (www.clubautocash.com/ www.1autocah.com) 262. Only One International Sdn Bhd (1195288W) 263. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 264. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 265. Ostim Academy (002443002-A) (www.ostimint.com) 266. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (www.arowana2u.com) 267. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 268. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 269. Pegasus Bullion (www.pegasusbullion.com) 270. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (www.perfway.com) 271. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 272. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 273. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (www.abunur.com) (rezekipasif.blogspot.my) 274. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (www.pkkm.my) 275. Pok Din Consultance & Services (www.pokdinempire.com) 276. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (www.pokdinempire.com) 277. Pollywood Scheme (www.pollywood.asia) (www.polly.academy) (www.facebook.com/pollywoodhq) 278. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (www.kuasaforex.com.my) 279. PPC Storm 280. Preferred Credentials Sdn Bhd 281. Premier FX Malaysia (www.premierfxmarket.com) 282. Premier Point Market Sdn Bhd (1166245-K) (www.premierfxmarket.com) 283. Premier Point Market LLC (www.premierfxmarket.com) 284. Premier Ventures Gold 285. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 286. Proficiency Management and Services (002532706X) 287. Profit Web Sdn Bhd 288. Program 10 Bulan Forex Trading 289. Program I-Rich 290. Pro Infinity Ltd (proinfinity.com) 291. Projek Duit 2012 292. Provisio Multimedia 293. Pruton Mega Holding Limited 294. PTFX (www.facebook.com/PTFX-Malaysia-765053533643113) (www.facebook.com/PTFXCopyTrade) 295. PTM4U (passport2u.com) 296. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 297. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 298. Quantum Capital Program (www.quantumcapitalprogram.com) (www.berjayaforex.com) 299. Questra World (QW) (questraworld.es) (www.facebook.com/QuestraWorld.Malaysia.1) 300. Qinur Enterprise 301. Ram Kris Venture (0024165647-K) 302. RCFX 303. RC Group 304. RC Group Sdn Bhd 305. Real Biz Pasif 306. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (www.worldfocus.co) 307. Relax Green Enterprise (PG0415537X) 308. Rejab Trading (TR0115248-A) 309. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 310. Reza Anuar Seven 311. Retro Titan Sdn Bhd 312. Rex Russel Capital Investment Group 313. RGCX Trading Corp (www.goldrgcx.com/ www.rapidgcx.com) 314. Richway Global Venture (www.richwayventure.com) (www.richwayventure.info) 315. Richway Green Venture (PG0406414M) 316. Rich World Revolution (RWR) (richworldrevolution.com/rwr) (www.facebook.com/richworldrevolution) 317. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 318. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 319. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 320. RMMUDAH.COM 321. RM20segera.com (www.rm20segera.com) 322. RN Corporate Services Sdn Bhd 323. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 324. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds.com) 325. Royale Team Groups (www.royaleteaminfo.blogspot.com) 326. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 327. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 328. Sanabil Investment (www.sanabil.com) 329. Sejati Agarwood Enterprise 330. Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P) 331. SFX Management (KT0339697-V) (www.topprofx.com) (www.facebook.com/tpfxmalaysia) 332. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 333. SGV Premier Plan Scheme 334. SimplyFX Malaysia (www.facebook.com/simplyfxmalaysia) 335. Slimberry Extreme Team (zatslimberry.blogspot.com/ slimberryxtreme.com) 336. Smarthink Trading (001973331 - M) 337. Smart Trade Entrepreneur (002459702D 338. Smart Trade Resources Sdn Bhd (1180992A) 339. SMCI Corporation (www.smci.com) 340. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W) 341. Speedline (www.speedline-inc.com) 342. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (www.srgold.com.my) 343. Sri Perkasa Emas Trading 344. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 345. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 346. Steady Global Network Sdn Bhd 347. Strategic Solution ( Goldex Group International Limited) 348. Superbinvest Group (www.facebook.com/pu3superbinvest) (www facebook com/pu3superbinvest) 349. Suliz Pearl Mines 350. Suisse Coins Sdn Bhd (www.suissecoins.com) 351. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 352. Swiss Capital Venture 353. SVD Malaysia (www.facebook.com/svdmalaysia) (www.cryptobeggar.net) 354. SV International Scheme 355. SV International Sdn Bhd (1169355-K) 356. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (www.rajakereta.weebly.com) (www.rajakereta.com) 357. Syarikat GECS Ltd 358. Syarikat Sri Alam 359. Tabung Dana Ehsan 360. Tanjung Trading (TR0123942-W) 361. Tenaga Setia Services (107239-P) 362. TF International Group 363. TF International Group (MY) 364. TF International W1212 KL Team 365. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 366. The Gold Guarantee 367. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 368. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (www.tpeagles.com) 369. Trillion Venture (trivfx.com) 370. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx.com) 371. TukarGold.net (www.tukargold.net) 372. Toga Capital Sdn Bhd (1132072-MD) (togacapital.com.my) (www.facebook.com/TogaCapitalLimited) 373. Toga Company Limited (togacapital.com.my) (www.facebook.com/TogaCapitalLimited) 374. TopproFX (www.topprofx.com) (www.facebook.com/tpfxmalaysia) 375. UER Gold (uergold.com/profitsharing) 376. UFUNCLUB (www.jutawanufunclub.com/ufunclub2me.blogspot) 377. Ultimate Power Profits (www.ultimatepowerprofits.yolasite.com) 378. United American Traders Council (www.uatconline.com) 379. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (www.argrow.biz) (www.unicapasia.net) 380. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 381. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 382. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 383. Virgin Gold Mining Corporation 384. VenusFX (www.venusfx.com) 385. V Save FX Trading (002482098 - K) 386. V Sim Marketing (002283635 - U) 387. Verger Management Services 388. Wadiah Trading (www.wadiahtrading.com) 389. Water Beaute World Berhad (wbwglobal.wordpress.com) (wbwig.blogspot.my) 390. Water World Marketing (CA0177161-P) 391. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (www.wtcpro.com/ wtcprolimited.blogspot.my) 392. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 393. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 394. WMS Capital Ltd (Labuan) 395. WMS Global Services (PG0402301-M) 396. World Dirham Berhad (970807-X) 397. Worldwide Community Programme (wcp2u.com) 398. WSL Merchants Pte Ltd (www.worldshopperslink.com/ www.click4dollar.com) 399. Xcelent Job Trading (001971755P) 400. XIG Limited (www.xiglimitedmalaysia.com) (my.xiglimited.com) (www.facebook.com/xiglimitedofficial) (www.facebook.com/myduitcom) 401. XM Forex Malaysia (www.xm.com/my) 402. XOC7 403. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u.com) 404. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u.com) 405. Zenith Gold International Limited (ZGI) (www.zenithgolds.com (zenithgoldrocks.wordpress.com) (zenithgoldpowerteam.blogspot.my) 406. Zeta Capital Management 407. Zill Akasha Gemilang Enterprise 408. Zill Akasha Gemilang Enterprise 409. Zness.com (zness.com) How the illegal investment company operate:

1) Illegal operators usually operate on a small scale and claim they can provide remittance services efficiently, without the need for any documents or identification. They rarely use documents to validate and verify the transactions. By engaging in these transactions, customers run the risk of being cheated and their funds may never reach its intended destination.

2) Illegal operators usually target job seekers by placing attractive advertisements to lure prospective employees to join the company, after which they use them to solicit for new investments. Most often, employees will be encouraged to approach their direct family, relatives and friends before targeting members of the public.

3) Illegal operators usually portray a professional and reputable image, a high-tech office layout and advanced IT facilities, such as a LCD screens displaying movements in exchange rates to provide the impression that a legitimate and real business is being conducted. These facilities are merely a false front.

4) Investors can either trade using their trading accounts with the company or through dealers appointed by the company. In some cases, investors are allowed to operate their accounts via the Internet.

5) Investors are also required to sign a business contract which is normally entered between the investors and a principal company overseas.

6) In most instances, the operators will inform the investors that they will have to send these contracts to its principal company overseas for signing. However, such contracts are usually left unsigned.

7) As such, in the event the investors are unhappy with future dealings and transactions, no action can be taken against the company as there is no binding contract between them.

8) Investors will usually get high returns on their initial investments. This will convince them to increase their investments in hopes of higher returns. Eventually, they will end up losing everything when the illegal operators suddenly go missing.

9) Investors who lose their money through purported volatility of exchange rate movements are informed by the illegal operators that they need to pay margin-call in order to recover their paper loss

10) The illegal operators may also encourage investors to increase their investment to try to recover their losses.

You can report directly to Bank Negara Malaysia via the following communication channels: Call: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS to 15888: BNM TANYA [your report / query] Email: bnmtelelink@bnm.gov.my Source: bnm.gov.my

This article originally appeared on lunaticg.blogspot.com.

[its-tuan-hop-liberty]

Hướng dẫn đầu tư ICO Pincoin từ A-Z – Dự án đầu tư Hot tháng 12

Trong mùa cam Quýt nở rộ thì thật khó tìm được một dự án đẳng cấp và dài hơi, sau khi tìm hiểu và phân tích hàng trăm dự án hôm nay mình xin phép cung cấp đến quý bạn đọc một dự án theo chúng tôi là tốt nhất nhì trong cuối năm 2017 này.

Đây là một dự án Lending Coin từ Lodon, England. Mang tên Pin project dựa trên nền tảng công nghệ blockchain kết nối mọi người qua đồng Pincoin, tạo thành Pin community, từ Pincommunity thu thập hành vi người dùng tạo nên nguồn Big Data giá trị. Từ đó tận dụng việc nhàn rỗi của cộng đồng & ứng dụng từ sharing economy tạo ta nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn.

Ngoài việc có nền tảng vững chắc thì PIN được truyền thông, quảng bá và phát triển bởi những Leader hàng đầu của hệ thống Bikingdom với hơn 500.000 thành viên ( mọi người đều biết những Leader lớn của Bitkingdom như Lucas đã sở hữu hàng NGÀN BTC nên họ chảng dại gì mang uy tín, hệ thống của mình ra để làm bậy, đơn giản họ không thiếu tiền đến nỗi quảng bá dự án SCAM).

Flatform : Ad netowrk, sàn đấu giá, p2p market place, pin pay system….

Số lượng coin phát hành : 999 tr coin.

Số lượng Presale :theo hard cap: 51tr $ ( 85,33 tr coin) -> locked

Số lượng Crowsale: hard cap 160 tr $ ( 98,69 tr coin ) 

Thuật toán : Erc 20 ( base on Etheruem).

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ PINCOIN

Dự án này bạn không thể đăng ký trực tiếp trên web được mà bắt buộc phải đăng ký qua 1 Người Giới Thiệu thì mới đăng ký tài khoản được, nếu không có người giới thiệu thì vĩnh viễn không có tài khoản đâu.

Do đó bạn nên đăng ký trực tiếp với link sau đây, bên mình có đội ngũ hỗ trợ, trực kích hoạt ID 24/7 và nhiều chương trình hỗ trợ khác khi đăng ký qua link:

Dự án PinCoin này là hệ thống nhị phân cân nhánh nên ai đăng ký trước và được kích hoạt trước người đó sẽ được xếp chỗ trước ở trên TOP (đầu) hệ thống và sẽ được ăn % doanh số cân nhánh của cả hệ thống hàng chục ngàn thành viên bên dưới (cả triệu USD đấy chứ không ít đâu)

Sau khi bạn đăng ký xong thì bạn bắt buộc phải chờ người giới thiệu kích hoạt tài khoản và xếp cây hệ thống (Xếp chỗ) cho bạn thì bạn mới có thể dùng được tài khoản đó (giống 3. RegalCoin cũng vậy) – Nếu không thì cũng không dùng được đâu, do đó tránh đăng ký ở những người đi spam, quăng ref xong rồi nghỉ.

Sau khi đăng ký bạn có thể tham gia kênh Telegram PINCOIN nhóm mình, hoặc inbox Facebook để được hỗ trợ 24/7. ( Telagram: , Facebook: ).

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ PINCOIN

Việc đăng ký PinCoin khá đơn giản bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: truy cập vào link sau => ĐĂNG KÝ

Bước 2: điền đầy đủ thông tin và đăng ký

Bước 3: vào mail kích hoạt tài khoản

Bước 4: Bình luận dưới bài viết thông tin hoặc liên hệ mình https://www.facebook.com/hop.duong.3557

Lưu ý: trong thời gian chờ kích hoạt hệ thống bạn có thể copy link tuyển dụng của bạn để tuyển dụng trước thành viên vào hệ thống của mình.

Cuối cùng, mình đã chia sẻ cho bạn 1 số thông tin để giúp bạn đầu tư vào Pincoin, đây là một dự án khá tốt. Với đầu tư thì bạn đừng nên hỏi ai mà hãy tự ra quyết định cho mình. Luôn đầu tư với số vốn mà bạn không cần tới nó trong 1 thời gian dài, chấp nhận những rủi ro có thể gặp phải.

ĐỪNG BAO GIỜ BỎ TẤT CẢ TRỨNG TRONG CÙNG 1 GIỎ

100$ HÔM NAY CÓ THỂ TRỞ THÀNH 1.000.000$ TRONG TƯƠNG LAI

The post Hướng dẫn đầu tư ICO Pincoin từ A-Z – Dự án đầu tư Hot tháng 12 appeared first on ChuẩnMMO Chia Sẻ Thủ Thuật Kiếm Tiền Trên Mạng.

from WordPress https://chuanmmo.com/18699-2/ via IFTTT

[lamtuantdt-blog]

Người Việt khóc dở mếu dỡ bị lừa gạt đầu tư vào tiền điện tử

Bài viết mới https://tiendientu.com/nguoi-viet-khoc-do-meu-do-bi-lua-gat-dau-tu-vao-tien-dien-tu/

Người Việt khóc dở mếu dỡ bị lừa gạt đầu tư vào tiền điện tử

Sau cơn sốt tiền ảo từ giữa năm 2017, hàng loạt hội nhóm được lập ra để kêu gọi các nhà đầu tư cùng góp vốn để mua các loại tiền điện tử mới được phát triển. Tuy nhiên, đằng sau đó là những câu chuyện “khó dở, mếu dở” của những người cả tin nghe theo lời mời ngọi đầy hấp dẫn của những người tự nhận mình là đang giúp đỡ cùng nhau làm giàu.

Đầu tư tiền điện tử nhưng thiếu kiến thức phòng chống lừa đảo

Sau một thời gian hoạt động và kêu gọi góp vốn, nhiều dự án kêu gọi góp vốn ICO trước khi phát hành chính thức cho những đồng tiền ảo và hoạt động theo mô hình đa cấp ở Việt Nam đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Các fanpage trên mạng xã hội với chủ đề lên án tổ chức lừa đảo (hay còn gọi là “scam”) xuất hiện ngày một nhiều, và thậm chí kêu gọi đâm đơn kiện người đứng đầu các tổ chức này trước pháp luật.

Dạo qua mạng xã hội Facebook, có thể thấy rằng các nhóm như Lion Group – iFan – Pincoin (hội lừa đảo); chiến dịch đưa Lion – iFan – Pincoin đền tội trước công lý, Tiêu Diệt iFan… là một vài trong số những hội nhóm mọc lên “như nấm” với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham gia nhằm để “tố giác” những người được cho là đứng đầu gom một số tiền rất lớn từ các nhà đầu tư và sau đó “bặt vô âm tín”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong thời gian qua, trước cơn sốt của đồng tiền ảo, rất nhiều hội nhóm được lập ra để cùng chia sẻ quan điểm về những dự án ICO dựa trên các đồng tiền kỹ thuật số như BTC hay ETH – nhưng thực chất chỉ lợi dụng tâm lý muốn sinh lãi nhanh của nhà đầu tư để chuộc lợi cho riêng mình.

Hoạt động phát hành ICO bị biến tướng lừa đảo

ICO (viết tắt của “Initial Coin Offering”), về cơ bản là một phương tiện không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh đồng tiền ảo mới. Trong đợt mở bán ICO, nhà đầu tư sẽ dùng tiền của mình để mua các xu tiền ảo tương tự như mua cổ phiếu của một công ty được bán cho các nhà đầu tư trong giao dịch đấu thầu công khai lần đầu (IPO). Sau đó, các xu tiền ảo sẽ được quy đổi tùy vào số tiền nhà đầu tư bỏ ra mua. Đa số những người tham gia thì đều hy vọng mình đã mua với giá tốt nhất và chờ đợi để bán với mức x5, thậm chí x10. Tuy nhiên khi nhà đầu tư đã rót hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vào những hình thức như thế này, thì sau đó kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Nhiều hội nhóm được thành lập trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn thành viên tham gia với chủ đề “vạch mặt” các tổ chức lừa đảo, chuộc lợi. Rất nhiều người trên các hội, nhóm chia sẻ từng đầu tư vào iFan – vốn được quảng cáo là một dự án tiền kỹ thuật số được thành lập theo Luật pháp Singapore, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng sau cùng chỉ thu về “một đống coin rác” với giá trị c��c thấp, hay thậm chí không lấy lại được tiền.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, nhiều người phát hoảng khi thấy nhóm không phải là dự án đến từ Singapore, mà chỉ là một website được dựng lên bởi nhóm mang tên Lion Team. Chiến dịch thu hút nhà đầu tư cho các ICO cũng được những người “đầu sỏ” thực hiện rất công phu và bài bản với hàng loạt người nổi tiếng được sử dụng. Tuy nhiên, những người nổi tiếng được chọn để “quảng bá” cho hoạt động của nhóm trong đợt ICO, như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lệ Quyên, Sơn Tùng M-TP,… cũng bị nghi là mạo danh để chiếm lòng tin của nhà đầu tư. Đích thân Đàm Vĩnh Hưng từng cho biết trong một thông báo trên fanpage rằng anh bị nhóm coin đa cấp MLM (hay iFan) mượn danh để quảng cáo, thu hút người vào hệ thống.

  Trong một mẫu đơn tố cáo lừa đảo được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cho biết một người tên là Lê Ngọc Tuấn, tự nhận là Giám đốc đào tạo & phát triển marketing online iFan quốc tế, và đội ngũ sáng lập iFan hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ trả mức lãi suất đầu tư ít nhất là 48%/tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.

Tuy nhiên sau khi hứa hẹn với các nhà đầu tư và thu về số tiền rất lớn, Pincoin, iFan tuyên bố hủy bỏ hình thức trả thưởng như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư và số tiền nhà đầu tư tham gia vào hệ thống iFan sẽ được trả lại nhà đầu tư bằng các đồng tiền số với giá quy định do iFan tự công bố.

Người nổi tiếng cũng bị lừa gạt bởi các ICO mạo danh

Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên Facebook cá nhân xác nhận thông tin mình tham gia ICO iFan là hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng. Tài khoản Nguyễn Hoằng cho biết: “iFan vẫn để trong web chưa chuyển về ví vì không cập nhật thông tin. Giờ vào thấy thông báo bảo trì, và đọc mail thấy thông báo sau bảo trì mất hay còn không còn chịu trách nhiệm.”

“Sau khi bán tiền ảo để thu tiền thật, nhóm đối tượng đã cho dừng chương trình trả lãi suất khiến nhiều người lao đao lâm vào con đường khánh kiệt gây bức xúc cho xã hội”, một nhóm công khai trên Facebook lên tiếng tố cáo.

Trong một bài viết được đăng tải trên fanpage có tên “Tiêu diệt Tuấn cam”, nhóm này cho biết đã thu thập được hơn 300 đơn từ khắp nơi gửi về, những đơn này được tập hợp và gửi về tòa soạn các báo, và đến nay đã có kết quả.

Bên cạnh đó, còn nhiều cái tên khác như Pincoin, Davor, Bitkingdom, Ucoincash,… cũng là những hội nhóm được cho là lừa đảo, lợi dụng sự cả tin của người dân để trục lợi hàng trăm triệu USD.

Nhiều hoạt động giữa các thành viên đã được diễn ra, bao gồm thống nhất mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo, tập hợp đơn kiện từ các nạn nhân,..

Trước iFan, Pincoin,… giới đầu tư từng chứng kiến sự sụp đổ của Bitconnect – được biết tới như vụ lừa đảo lớn nhất trong thị trường tiền ảo khiến hàng trăm ngàn chủ tài khoản “mất trắng”, trong đó có nhiều nạn nhân là người Việt Nam. Bitconnect bị Ủy ban chứng khoán Mỹ điều tra và phát hiện thấy tổ chức này đã phạm tội gian lận trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các chương trình cho vay và lấy lãi.

Theo Dantri