#EB-5投资移民

[darwinjinriaozhoug]

大量想移民美国的中国人被她坑惨！FBI已发出通缉令！

在过去几年里，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是“层出不穷”，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给“背过书”的丑闻。而除了害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

值得注意的是，尽管目前已经了解陈丹虹行骗事迹的一些中国网民已经开始骂她是“无良律师”，耿直哥查询搜索引擎却发现陈丹虹在此次出事前，在不少美国的华文媒体、以及中国国内的移民资讯网站乃至正规媒体上都是以“正面形象”出现的，而且涉及她的这些资讯和报道的时间跨度还很大：比如早在2009年时，她开办的一堂“移民讲座”就获得了美国华文媒体《侨报》的报道，进而被中国国内的正规媒体所转引。而在2013年时，一些关注移民话题的网站曾刊登过她的署名文章。

[24scam-news]

充满骗局的中国贪官移民捷径？

在美国投资移民申请人中，中国人占绝大多数。但在过去十年中，投资移民申请人和企业都传出丑闻和财务欺诈，更有美国议员质疑此项目是否遭中共滥用，成为贪官污吏完成“美国梦”的一个捷径。

根据美国联邦政府数据，过去十年来每年至少百分之七十五的EB-5投资移民绿卡发给了中国公民。这种在美国投资一定金额并创造就业机会的移民途径在中国十分热门，但美国线上杂志《The Wire》8月23日刊登报道指出，此项移民项目已成为其它国家“出售”公民身份时，可能遭遇问题的参考对象。

中国人从EB-5退却 美国大型项目融资困难 不满移民排期 中国富商诉美国国务院 美中贸易战开打 但中国仍有八成高端人士移民首选美国

中国投资者美国绿卡梦碎

报导指出，在美国申请EB-5投资移民的投资者和企业都饱受丑闻和财务欺诈的困扰，其中绝大多数是房地产项目，开发商和中介 — 包括中美两国的欺诈者 — 时常骗取中国投资者的资金。

美国移民律师陈威宇告诉本台，目前常见的投资移民欺诈案，多起因于美国境内的区域中心或计划开发商，取得投资人资金后却挪为他用，许多中国投资移民申请人反而是受害者的角色。

“EB-5很大部分的诈骗都是在美国这一块，很多区域中心谎称他的是正当计划，很多（中国）大陆投资人把钱投入进来以后，最后这些建商、区域中心把钱拿去转售做自己的事情……最后造成EB-5申请人没有办法拿到绿卡，相当于他们投入金钱（的计划）根本没有存在过。”

陈威宇指出，许多中国籍申请人对投资的项目并不熟悉，甚至只能“跨海”在中国选出自己喜欢的项目进行投资，或是透过中介、律师推荐，而因此受到欺骗。

根据美国司法部文件， 2017年华裔律师陈莹莹被爆投资绿卡诈欺，涉案金额高达五千万美元，大约一百名投资者的资金被骗，陈莹莹将所获得的两千五百万美元资金用于为自己购买房产 。2018 年 ，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）起诉加州华人移民律师陈丹虹和她的丈夫涉及投资移民欺诈。根据法庭文件，他们在2008至2017年间从客户获取、未曾对外揭露的不法所得高达一千二百万美元。

中国贪官污吏移民的捷径

在美执业的郭进律师告诉本台，投资移民在中国十分热门，已成为许多贪官污吏转移钱财的手段。“中国的有钱人利用这样的渠道，转移他们的财富，转移他们的后代。……投资移民这条路，这里面绝大多数，不能说99%，但绝大多数都是这些贪官污吏。”

陈威宇说，移民局并无足够能力确认申请人的海外资金是否合法，因此有许多“洗钱”的质疑，移民局也因此提高对申请人的要求，包含确认资金来源的文件与手续愈趋复杂，希望借此降低洗钱、诈欺等疑虑。

美国公民及移民服务局也致信本台，强调移民局为避免欺诈而制定的多项措施，包含欺诈检测与国家安全局进行暗访、背景调查，也和证券交易委员会联合发布了一份投资者警报，以向潜在投资者提供与EB-5投资相关注意事项。

过去几年极力争取投资移民签证改革的参议员葛莱斯里（Chuck Grassley）曾批评美国销售国籍。“过去几年，我看到了这个被曲解、降级的项目在出售 – 对，我们出售国籍给某些人。“ 美国共和党籍众议员雷申塔勒（Guy Reschenthaler）和乔丹（Rep. Jim Jordan）于今年六月要求联邦政府问责办公室（Government Accountability Office）对中共滥用EB-5投资移民签证的程度进行审查。

这些议员在给问责办公室的信中写道：“尽管EB-5项目在刺激资本投资、创造就业机会方面的贡献值得称赞，但近年来，很明显中共可能在滥用这项政策，以使其成员获得美国永久居留权。 ”

去年，EB-5投资移民项目终于迎来重大改革，最低投资额有大幅上调，“目标就业区”最低投资额将从五十万美元增至九十万美元; “非目标就业区”投资额将从一百万美元增至一百八十万美元。这意味着投资人移民将要花将近两倍的钱，才能拿到绿卡。

[newstimeday]

大量想移民美国的中国人被她坑惨 FBI已发出通缉令

　　近日，美国FBI对一名常年给中国人办理移民美国业务的华人律师发起了通缉，指控她和她的律所涉嫌炮制了一场大规模的移民欺诈案件，不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财两空，而且涉案金额更是高达上千万美元，即近亿元人民币！

　　据美国司法部和美国证券交易委员会公开的文件显示，这名已经被FBI通缉的华裔律师名叫陈丹虹，自1998年获得律师执业资格以来，便常年活跃在移民领域，她的律所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达5200多万美元的“EB-5”投资移民业务。

据悉，EB-5是目前广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径，因其门槛低、限制少，流程简单。其卖点在于，只要投资50万-100万美元到美国，能给美国创造10个就业机会，你就可以获得美国绿卡了。

　　同时，EB-5也是不少���国地方官员“招商引资”并“提升政绩”的摇钱树，甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资项目的移民公司“站台”，邀请中国人投资他们推荐的EB-5项目。

　　然而，由于法律和监管的漏洞太多，EB-5投资移民项目也很快就成为了众多不法分子眼中的“肥肉”。

　　在过去几年里，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是“层出不穷”，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给“背过书”的丑闻。而除了害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

[xinhuanetss]

大量想移民美国的中国人被她坑惨！FBI已发出通缉令！

据美国司法部和美国证券交易委员会公开的文件显示，这名已经被FBI通缉的华裔律师名叫陈丹虹，自1998年获得律师执业资格以来，便常年活跃在移民领域，她的律所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达5200多万美元的“EB-5”投资移民业务。

同时，EB-5也是不少美国地方官员“招商引资”并“提升政绩”的摇钱树，甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资项目的移民公司“站台”，邀请中国人投资他们推荐的EB-5项目。

在过去几年里，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是“层出不穷”，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给“背过书”的丑闻。而除了害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

[todaypatch]

百名中国人申请移民被骗7800万 FBI悬红通缉华人律师陈丹虹

美国联邦调查局（FBI）指控加州着名华人律师陈丹虹与其律师事务所，涉嫌炮制一场大规模的移民欺诈案件，不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财均两空，涉案金额更高达上千万美元（折合近7,800万港元），而陈丹虹怀疑已逃离美国，FBI因此悬红500万美元（折合约3,900万港元）通缉她归案。 本报国际组报道

美国司法部及美国证券交易委员会公开的文件显示，陈丹虹自1998年获得律师执业资格以来，便常年活跃在移民领域，她的律师事务所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达5,200多万美元的「EB-5」（折合约4亿560万港元）投资移民业务。

「EB-5」门槛低限制少

据悉，EB-5是目前广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径，因其门槛低、限制少，流程简单。其卖点在于，只要投资50万至100万美元到美国，能给美国创造10个就业机会，你就可以获得美国绿卡。同时，EB-5也是不少美国地方官员「招商引资」并「提升政绩」的摇钱树，甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资项目的移民公司「站台」，邀请中国人投资他们推荐的EB-5项目。

然而，由于法律和监管的漏洞太多，EB-5投资移民项目也很快就成为了众多不法分子眼中的肥肉。过去几年裏，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是层出不穷，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给背过书的丑闻。而除害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目，也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

疑陈丹虹已逃离美国

一些美国地方官员和项目负责人也曝出滥用乃至私吞EB-5项目投资人钱财的腐败丑闻。即便丑闻不断且频繁爆雷，对于那些对美国绿卡乃至身份有需求的国人来说，门槛和限制相对较低的EB-5投资移民项目仍然有着极强的吸引力。这便给陈丹虹继续行骗的机会。值得注意的是，尽管目前已经了解陈丹虹行骗事迹的一些中国网民已经开始骂她是无良律师，但她在出事前在不少美国华文媒体及内地的移民资讯网站乃至正规媒体上都是以正面形象出现。

[chicagochinesenews]

【移民知識】一文搞懂美国EB5投资移民项目隐藏风险点！

（芝加哥時報訊）1992年，美国国会首次颁布了区域中心计划，以激发人们对EB-5 投资移民计划的兴趣。区域中心计划最初是作为试点计划制定的，迄今为止，它还不是永久性的，需要国会定期重新授权。区域中心计划已多次获得国会重新授权，并于2022 年 3 月 15 日，由国会重新签署《2022 年 EB-5 改革与诚信法案》。 Continue reading Untitled

[kantienews]

大量想移民美国的中国人被她坑惨 FBI已发通缉令

原标题：大量想移民美国的中国人被她坑惨！FBI已发出通缉令！

　　近日，美国FBI对一名常年给中国人办理移民美国业务的华人律师发起了通缉，指控她和她的律所涉嫌炮制了一场大规模的移民欺诈案件，不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财两空，而且涉案金额更是高达上千万美元，即近亿元人民币！

　　据美国司法部和美国证券交易委员会公开的文件显示，这名已经被FBI通缉的华裔律师名叫陈丹虹，自1998年获得律师执业资格以来，便常年活跃在移民领域，她的律所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达5200多万美元的“EB-5”投资移民业务。

据悉，EB-5是目前广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径，因其门槛低、限制少，流程简单。其卖点在于，只要投资50万-100万美元到美国，能给美国创造10个就业机会，你就可以获得美国绿卡了。

　　同时，EB-5也是不少美国地方官员“招商引资”并“提升政绩”的摇钱树，甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资项目的移民公司“站台”，邀请中国人投资他们推荐的EB-5项目。

　　然而，由于法律和监管的漏洞太多，EB-5投资移民项目也很快就成为了众多不法分子眼中的“肥肉”。

在过去几年里，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是“层出不穷”，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给“背过书”的丑闻。而除了害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

一些美国地方官员和项目负责人也被曝出滥用乃至私吞EB-5项目投资人钱财的腐败丑闻。他们有的把钱自己挥霍掉了，有的则是“方便”了自家的生意……

但即便丑闻不断且频繁“爆雷”，对于那些对美国绿卡乃至身份有需求的国人来说，门槛和限制相对较低的EB-5投资移民项目仍然有着极强的吸引力。这便给了如今被美国FBI通缉的陈丹虹之流继续“行骗”的机会。

　　值得注意的是，尽管目前已经了解陈丹虹行骗事迹的一些中国网民已经开始骂她是“无良律师”，耿直哥查询搜索引擎却发现陈丹虹在此次出事前，在不少美国的华文媒体、以及中国国内的移民资讯网站乃至正规媒体上都是以“正面形象”出现的，而且涉及她的这些资讯和报道的时间跨度还很大：比如早在2009年时，她开办的一堂“移民讲座”就获得了美国华文媒体《侨报》的报道，进而被中国国内的正规媒体所转引。而在2013年时，一些关注移民话题的网站曾刊登过她的署名文章。

同时，陈丹虹在自己律所的官方网站上也贴出了大量她出席各种讲座、接受美国华文媒体和中国媒体采访的图片，以及她宣称是美国国会颁发给她的各种“奖项”。根据其网站上的介绍，她不仅是《世界日报》、《星岛日报》、《侨报》、《文学城》、《北美新浪》、《华人工商》等媒体的移民专栏撰稿人，也因此经常成为美国NBC等主流媒体、中国主流媒体以及各大知名电视台、电台的采访对象。

[worldtodaysposts]

百名中国人申请移民被骗7800万 FBI悬红通缉华人律师陈丹虹

美国联邦调查局（FBI）指控加州着名华人律师陈丹虹与其律师事务所，涉嫌炮制一场大规模的移民欺诈案件，不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财均两空，涉案金额更高达上千万美元（折合近7,800万港元），而陈丹虹怀疑已逃离美国，FBI因此悬红500万美元（折合约3,900万港元）通缉她归案。 本报国际组报道

美国司法部及美国证券交易委员会公开的文件显示，陈丹虹自1998年获得律师执业资格以来，便常年活跃在移民领域，她的律师事务所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达5,200多万美元的「EB-5」（折合约4亿560万港元）投资移民业务。

「EB-5」门槛低限制少

据悉，EB-5是目前广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径，因其门槛低、限制少，流程简单。其卖点在于，只要投资50万至100万美元到美国，能给美国创造10个就业机会，你就可以获得美国绿卡。同时，EB-5也是不少美国地方官员「招商引资」并「提升政绩」的摇钱树，甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资项目的移民公司「站台」，邀请���国人投资他们推荐的EB-5项目。

然而，由于法律和监管的漏洞太多，EB-5投资移民项目也很快就成为了众多不法分子眼中的肥肉。过去几年裏，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是层出不穷，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给背过书的丑闻。而除害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目，也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

疑陈丹虹已逃离美国

一些美国地方官员和项目负责人也曝出滥用乃至私吞EB-5项目投资人钱财的腐败丑闻。即便丑闻不断且频繁爆雷，对于那些对美国绿卡乃至身份有需求的国人来说，门槛和限制相对较低的EB-5投资移民项目仍然有着极强的吸引力。这便给陈丹虹继续行骗的机会。值得注意的是，尽管目前已经了解陈丹虹行骗事迹的一些中国网民已经开始骂她是无良律师，但她在出事前在不少美国华文媒体及内地的移民资讯网站乃至正规媒体上都是以正面形象出现。

[secretchinag]

投资移民：充满骗局的中国贪官移民捷径？

“EB-5很大部分的诈骗都是在美国这一块，很多区域中心谎称他的是正当计划，很多（中国）大陆投资人把钱投入进来以后，最后这些建商、区域中心把钱拿去转售做自己的事情……最后造成EB-5申请人没有办法拿到绿卡，相当于他们投入金钱（的计划）根本没有存在过。”

这些议员在给问责办公室的信中写道：“尽管EB-5项目在刺激资本投资、创造就业机会方面的贡献值得称赞，但近年来，很明显中共可能在滥用这项政策，以使其成员获得美国永久居留权。

陈威宇说，移民局并无足够能力确认申请人的海外资金是否合法，因此有许多“洗钱”的质疑，移民局也因此提高对申请人的要求，包含确认资金来源的文件与手续愈趋复杂，希望借此降低洗钱、诈欺等疑虑。

[epochtimesg]

投资移民：充满骗局的中国贪官移民捷径？

根据美国联邦政府数据，过去十年来每年至少百分之七十五的EB-5投资移民绿卡发给了中国公民。这种在美国投资一定金额并创造就业机会的移民途径在中国十分热门，但美国线上杂志《The Wire》8月23日刊登报道指出，此项移民项目已成为其它国家“出售”公民身份时，可能遭遇问题的参考对象。

美国移民律师陈威宇告诉本台，目前常见的投资移民欺诈案，多起因于美国境内的区域中心或计划开发商，取得投资人资金后却挪为他用，许多中国投资移民申请人反而是受害者的角色。

美国移民律师陈威宇说，移民局并无足够能力确认申请人的海外资金是否合法，因此有许多“洗钱”的质疑，移民局也因此提高对申请人的要求，包含确认资金来源的文件与手续愈趋复杂，希望借此降低洗钱、诈欺等疑虑。

去年，EB-5投资移民项目终于迎来重大改革，最低投资额有大幅上调，“目标就业区”最低投资额将从五十万美元增至九十万美元; “非目标就业区”投资额将从一百万美元增至一百八十万美元。这意味着投资人移民将要花将近两倍的钱，才能拿到绿卡。

[juttama]

注册会计师 财政部 证监会 证券业务 资产评估资格 证券业从业资格证书 资产评估A级资质证书 房地产估价一级资质证书

律师执照 北京外国语大学 法学英语双学士 美国俄亥俄州立大学 法律博士 跨国公司设立 兼并收购 L-1跨国公司经理签证 EB-1C跨国公司经理绿卡申请 跨国商业诉讼仲裁 跨国公司破产清算重组 跨国离婚与子女监护权纠纷 EB-5投资移民 商标注册 律师

注册律师 家暴绿卡 亲属移民 结婚离婚 翻译服务 民事纠纷 留学升学 工卡绿卡 入籍申请

国际本科,国际硕士 学士学位 硕士学位 博士学位

[ccnews]

硅谷华人律师专坑中国同胞 被告上法庭

近日，美国证券交易委员会起诉加州硅谷的华人律师陈丹虹JeanDanhongChen和她的丈夫TonyJianyunYe投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万，并企图隐瞒证据。

近日，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）起诉加州硅谷的华人律师陈丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万，并企图隐瞒证据。

图为：陈丹虹照片和简介

根据法庭提供的文件指出，被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续，在此期间与多家EB-5投资中心有联系，被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金，但被告并未告知客户，他们所投资的公司设计利益冲突，根本不可能为客户办下投资移民。

这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控制，他们其实就是这家公司的负责人！为了掩饰身份，他们甚至找了一个名叫Kai Hao Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。

法庭文件指出陈丹虹在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移民服务和投资顾问公司，目的是收取被告从投资公司收取到的佣金，而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划，同样被证监会控告。

投资移民套路太多，中国人成最大受害者

投资移民是一些中国有钱人所青睐的移民方式。据了解，过去十年，美国通过投资移民项目（EB-5）向中国人发放了43448张绿卡，中国成为美国投资移民最大来源国家，根据移民局数据显示，超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中，很大部分受害者都来自中国。

在诸多诈骗案中，施骗者的套路一般是这样的：虚构一个项目，并提供一套貌似完善的资料，甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费，几乎不加甄别和筛选，一味忽悠投资者。投资者移民心切，未去现场考察就轻信了中介公司，悲剧由此产生。

2017年4月5日，位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭，该律师事务所华裔负责人陈达，和其律师女儿陈莹莹等人，涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺，涉案金额5000万元。很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。

[hk-chinanews]

加国特大移民欺诈案 1200名中国人卷入(图)

经过 - Xiyang Liu

边境局调查人员从华人夫妇在萨省家门外的垃圾筒里找到证据。（视频截图)

加拿大边境服务局（CBSA）的官员利用垃圾筒里找出来的几份文件为线索，揭开一宗特大移民欺诈案，涉案人包括萨省的数十个商人，以及上千名申请移民的中国人。

根据CBC新闻网获取的搜查令申请文件，这宗移民欺诈案的主谋是住在萨斯喀彻温省白城市（White City）的一对华人夫妇名为王琦（Qi Wang，音）和崔玉娟（Yujuan Cui，音）。案情涉及提供虚假工作。

案件涉及一大批商家，包括位于Fort Qu’Appelle的一间汽车旅馆，位于Estevan镇的一间广告公司，位于里贾纳（Regina）的一间保险公司。就连贾纳市的前市长Doug Archer也被卷入案中，他是这间保险公司的业主之一。

Doug Archer接受CBC采访时说，他的公司使用王琦的服务，招聘了2到3个“非常优秀的职员”，但是不清楚细节。

报导说，调查人员最早于2012年4月展开调查，有一天，王琦拿着一叠移民申请走进里贾纳移民办公室，引起移民官的注意。移民官发现王琦提交的申请文件可疑，于是通知了边境局。

文件显示，所有的商家和雇主都是真实的，但是联络电邮地址却是其他人。而王琦本人之前，因涉嫌提供不存在的工作职位而受到萨省移民提名项目的2年禁令。

于是，边境局调查人员决定深入调查。同年5月，他们在王琦家门前，清空垃圾筒翻找。结果，从垃圾筒里找出来的证据，帮助边境局揭开了这宗规模庞大的欺诈案。

加拿大边境服务局于2014年3月提交了获取搜查令的信息，法庭批准边境局取得王琦和崔玉娟夫妇的银行记录。

文件中有详细的证据，包括一段意外录到的对话，一张练习伪造签名的纸，以及一封电邮，电邮中一间小型电脑公司的东主意外得知他的公司为21名中国人提供了工作。

2015年12月，代表边境局的检控官对王琦和崔玉娟夫妇提出一系列指控。

两人被控，��想要移民加拿大的中国人收取费用，为他们提供虚假的工作邀请函；同时两人又向萨省合法商家付费，换取商家的虚假工作邀请。部分案例中，王琦夫妇被控直接伪造工作文件，根本没有经得商家的同意。

检控官称，边境局调查人员在王琦的家中找到的文件中，发现1200多个中国人的名字，其中有641人已经进入加拿大联邦或省移民程序，87人已经成为永久居民。王琦夫妇“向中国申请人非法收取约$60万元”，并向萨省17家商业主支付了约$9.5万元。

报导称，两人目前住在卑诗省Roberts Creek镇，他们是在3年半之前受到指控，正在等候庭审。检方的指控还没有得到法庭的批准，审前听证会定于今年9月进行。

边境局称，这是该局自2006年以来在萨省调查的最大一宗移民刑事罪案。

边境局的文件还揭露，王琦与崔玉娟两人在2004年至2011年间，开了至少8间公司，包括两间餐馆，2间贸易公司，1间移民公司、1间商店和1间建筑公司，提供了20多个虚假职位。

边境局表示，有证据显示部分公司都是为了移民造假而设立的。

近年来，频频有中国人因涉移民欺诈案而遭抓捕。

去年10月18日，美国证券交易委员会，向北加州地区法院提起诉讼，指控一名华裔移民律师陈丹红（音译，Jean Danhong Chen）和她的丈夫叶建云（音译，Tony Jianyun Ye）以及陈丹红律师事务所涉嫌欺诈，向EB-5移民计划的外国投资者收取超过1,200万美元的非法佣金。

今日时事新闻网|最新的新闻时事–加国特大移民欺诈案 1200名中国人卷入(图)

HK-chinaews

[biographicalnews]

华裔女律师陈丹虹，潜逃出美国，FBI悬赏500万美金通缉！

以下相关链接敬请参阅：

Owner Of South Bay Law Firm And Office Manager Charged With Committing Large-Scale Immigration Visa Fraud（来源：美国司法部网站，快照）

SEC Charges Lawyer and Her Husband in Eb-5 Fraud（来源：美国证券交易委员会网站，快照）

《华裔移民律师诈欺EB-5投资人，1000万美金入自己离岸账户》（来源：移投路，快照）

《旧金山湾区华人女律师逃跑，遭FBI通缉，坑惨了中国移民者》（来源：旧金山华人生活，快照）

《华人女律师逃跑遭FBI通缉，坑惨了中国投资移民者》（来源：美国移民超市，快照）

《大量想移民美国的中国人被她坑惨！FBI已发出通缉令！》（来源：环球时报，快照）

[chicagochinesenews]

现在去投资移民美国，是不是自投罗网？

（芝加哥時報快訊）2004年，一家位于深圳的移民中介公司，第一次将美国投资移民（EB-5）引进到中国，当时打出的广告是“美国最佳定居方案：50万美元的投资金融，5年内返还”。 Continue reading Untitled

[kantienews]

大量想移民美国的中国人被她坑惨！FBI已发通缉令

近日，美国FBI对一名常年给中国人办理移民美国业务的华人律师发起了通缉，指控她和她的律所涉嫌炮制了一场大规模的移民欺诈案件，不仅导致上百名中国申请者绿卡和钱财两空，而且涉案金额更是高达上千万美元，即近亿元人民币！

据美国司法部和美国证券交易委员会公开的文件显示，这名已经被FBI通缉的华裔律师名叫陈丹虹，自1998年获得律师执业资格以来，便常年活跃在移民领域，她的律所自成立至今更是已经给上百名来自中国的投资人代理了资金多达5200多万美元的“EB-5”投资移民业务。

据悉，EB-5是目前广受中国人青睐的一种投资移民美国的途径，因其门槛低、限制少，流程简单。其卖点在于，只要投资50万-100万美元到美国，能给美国创造10个就业机会，你就可以获得美国绿卡了。

同时，EB-5也是不少美国地方官员“招商引资”并“提升政绩”的摇钱树，甚至一些美国高官和他们的亲属还会专门来中国给做EB-5投资项目的移民公司“站台”，邀请中国人投资他们推荐的EB-5项目。

然而，由于法律和监管的漏洞太多，EB-5投资移民项目也很快就成为了众多不法分子眼中的“肥肉”。

在过去几年里，围绕EB-5项目的诈骗案件可谓是“层出不穷”，甚至于不少案件还闹出了美国地方政府的官员曾给“背过书”的丑闻。而除了害得中国的投资者绿卡、钱财两空，这个问题重重的移民项目也被美国舆论质疑未能给美国的经济发展和就业带来太多好处，本该流向贫穷落后地区的钱反而被投入了富裕地区的项目，进一步加大了贫富差距。

一些美国地方官员和项目负责人也被曝出滥用乃至私吞EB-5项目投资人钱财的腐败丑闻。他们有的把钱自己挥霍掉了，有的则是“方便”了自家的生意……

但即便丑闻不断且频繁“爆雷”，对于那些对美国绿卡乃至身份有需求的国人来说，门槛和限制相对较低的EB-5投资移民项目仍然有着极强的吸引力。这便给了如今被美国FBI通缉的陈丹虹之流继续“行骗”的机会。

值得注意的是，尽管目前已经了解陈丹虹行骗事迹的一些中国网民已经开始骂她是“无良律师”，耿直哥查询搜索引擎却发现陈丹虹在此次出事前，在不少美国的华文媒体、以及中国国内的移民资讯网站乃至正规媒体上都是以“正面形象”出现的，而且涉及她的这些资讯和报道的时间跨度还很大：比如早在2009年时，她开办的一堂“移民讲座”就获得了美国华文媒体《侨报》的报道，进而被中国国内的正规媒体所转引。而在2013年时，一些关注移民话题的网站曾刊登过她的署名文章。

同时，陈丹虹在自己律所的官方网站上也贴出了大量她出席各种讲座、接受美国华文媒体和中国媒体采访的图片，以及她宣称是美国国会颁发给她的各种“奖项”。根据其网站上的介绍，她不仅是《世界日报》、《星岛日报》、《侨报》、《文学城》、《北美新浪》、《华人工商》等媒体的移民专栏撰稿人，也因此经常成为美国NBC等主流媒体、中国主流媒体以及各大知名电视台、电台的采访对象。